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刑事案件涉案被查封、凍結(jié)、扣押財物的處理(法律規(guī)范匯-全文預覽

2024-11-16 23:52 上一頁面

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【正文】 查封、凍結(jié)的涉案財物繼續(xù)續(xù)封、續(xù)凍手續(xù)的或者移送審查起訴人民檢察院需要重新查封、凍結(jié)手續(xù)的應當在原查封、凍結(jié)限屆滿前續(xù)封、續(xù)凍手續(xù)。查封、凍結(jié)依法解除或者到解除后按照時間順序登記在先的輪候查封、凍結(jié)自動生效。  上級認為應當解除集中凍結(jié)措施的可以責下級解除。必要時可以予以。需要給予行政處理的應當及時予以處理或者移交有關(guān)行政主處理。對于隨案移送的財物人民檢察院需要繼續(xù)查封、凍結(jié)的應當及時書面解除原查封、凍結(jié)措施并同時依法重新作出查封、凍結(jié)。第三十五條 在采取查封、凍結(jié)措施后應當及時查清案件在法定限內(nèi)對涉案財物依法作出處理。該總部應當在二十四小時以內(nèi)采取凍結(jié)措施并將有關(guān)法律文書傳至相關(guān)賬戶的分支機構(gòu)。協(xié)作地收到材料后經(jīng)審查確認應當在傳來法律文書上加蓋本地及時到有關(guān)銀行業(yè)金融機構(gòu)執(zhí)行凍結(jié)有關(guān)銀行業(yè)金融機構(gòu)應當予以協(xié)助?! 〉谌畻l 對以下賬戶和款項不得凍結(jié):  (一)金融機構(gòu)存款準備金和備付金;  (二)特定非金融機構(gòu)備付金;  (三)封閉貸款專用賬戶(在封閉貸款未結(jié)清間);  (四)商業(yè)匯票保證金;  (五)者保障、保障、存款;  (六)、團費賬戶和工會經(jīng)費集中戶;  (七)社會;  (八)國有企業(yè)下崗職工根本生活保障資金;  (九)住房公積金和職工集資建房賬戶資金;  (十)人民開立的執(zhí)行賬戶;  (十一)、武警一類開設的“特種存款〞、“特種其他存款〞和連隊賬戶的存款;  (十二)金融機構(gòu)質(zhì)押給中國人民銀行的債券、股票、貸款;  (十三)登記結(jié)算機構(gòu)、銀行間交易組織機構(gòu)、銀行間集中清算機構(gòu)、銀行間登記托結(jié)算機構(gòu)、經(jīng)批準或者同意設立的黃金交易組織機構(gòu)和結(jié)算機構(gòu)等依法按照業(yè)務規(guī)那么收取并存放于專門清算交收賬戶內(nèi)的特定股票、債券、票據(jù)、貴金屬等有價憑證、資產(chǎn)和資金以及按照業(yè)務規(guī)那么要求金融機構(gòu)等登記托結(jié)算參與人、清算參與人、者或者發(fā)行人提供的、在交收或者清算結(jié)算完成之前的保證金、清算、回購質(zhì)押券、價差擔保物、履約擔保物等擔保物支付機構(gòu)客戶備付金;  (十四)其他法律、行政法規(guī)、解釋部門規(guī)章規(guī)定不得凍結(jié)的賬戶和款項。需要延長限的應當按照原批準權(quán)限和程序在凍結(jié)限屆滿前以內(nèi)續(xù)凍手續(xù)。凍結(jié)股權(quán)限為六個月。  凍結(jié)限屆滿未續(xù)凍手續(xù)的凍結(jié)自動解除。每次續(xù)凍限最長不得超過一年。需要延長限的應當經(jīng)作出原凍結(jié)的級以上負責人批準在凍結(jié)限屆滿前以內(nèi)續(xù)凍手續(xù)。  第二十四條 在偵查工作中需要凍結(jié)財產(chǎn)的應當經(jīng)級以上負責人批準制作協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)書明確凍結(jié)財產(chǎn)的賬戶名稱、賬戶碼、凍結(jié)數(shù)額、凍結(jié)限、凍結(jié)范圍以及是否及于孳息等事項送交銀行業(yè)金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)、郵政部門、登記結(jié)算機構(gòu)、理、信托、登記和銀行間交易組織機構(gòu)、銀行間集中清算機構(gòu)、銀行間登記托結(jié)算機構(gòu)、經(jīng)批準或者同意設立的黃金交易組織機構(gòu)和結(jié)算機構(gòu)等協(xié)助有關(guān)應當在相關(guān)書回執(zhí)中注明情況。確有必要查封的應當經(jīng)設區(qū)的一級以上負責人批準?! ?zhí)行查封時應當將涉案財物拍照或者錄像后封存或者交持有人、近親屬保或者委托第三方保?! 〉谑藯l 查封地上建筑物的效力及于該地上建筑物占用范圍內(nèi)的建立用地使用權(quán)查封建立用地使用權(quán)的效力及于地上建筑物但建立用地使用權(quán)與地上建筑物的所有權(quán)分屬不同權(quán)利人的除外。  第十四條 國土資源、房地產(chǎn)理等有關(guān)部門對被依法查封的土地、房屋等涉案不動產(chǎn)在查封間不予變更、轉(zhuǎn)讓或者抵押權(quán)、地役權(quán)登記。  第十三條 查封土地、房屋等涉案不動產(chǎn)的偵查人員不得少于二人持偵查人員工作證件和相關(guān)法律文書有關(guān)當事人、見證人到場制作查封筆錄并會同在場人員對被查封的財物查點清楚當場開列查封一式三份由偵查人員、見證人和不動產(chǎn)所有權(quán)人或者使用權(quán)人簽名后一份交給不動產(chǎn)所有權(quán)人或者使用權(quán)人一份交給保人員一份連同照片、錄像資料或者扣押的產(chǎn)權(quán)證照附卷備查并且應當在不動產(chǎn)的顯著位置張貼。不動產(chǎn)權(quán)屬證書與不動產(chǎn)登記簿不一致的除有證據(jù)證明不動產(chǎn)登記簿確有錯誤外以不動產(chǎn)登記簿為準。查詢并復制的有關(guān)書面材料由權(quán)屬登記機構(gòu)或者權(quán)屬理機構(gòu)加蓋?! 〉诎藯l 查封土地、房屋等涉案不動產(chǎn)需要查詢不動產(chǎn)權(quán)屬情況的應當經(jīng)級以上負責人批準制作協(xié)助查詢財產(chǎn)書。限屆滿可以續(xù)封一次續(xù)封應當經(jīng)作出原查封的級以上負責人批準在限屆滿前以內(nèi)重新制作查封書和協(xié)助查封書送交有關(guān)部門協(xié)助續(xù)封限最長不得超過一年?! ≈糜诓粍赢a(chǎn)上的設施、家具和其他相關(guān)物品需要作為證據(jù)使用的應當扣押;不宜挪動的可以一并查封。法律和有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定的除外。查封、凍結(jié)涉案財物應當為犯罪嫌疑人及其所扶養(yǎng)的保存必要的生活費用和物品。三、?刑事案件適用查封、凍結(jié)措施有關(guān)規(guī)定?第二條 根據(jù)偵查犯罪的需要依法對涉案財物予以查封、凍結(jié)有關(guān)部門、和個人應當協(xié)助和配合。第三百四十二條 需要異地查詢、查封、扣押或者凍結(jié)與犯罪有關(guān)的財物、的執(zhí)行人員應當持相關(guān)的法律文書、辦案協(xié)作件和工作證件與協(xié)作地級以上聯(lián)絡協(xié)作地應當協(xié)助執(zhí)行。進展調(diào)查可以依法進展查封、扣押、查詢、凍結(jié)。第二百八十二條 人民檢察院作出不起訴的假設犯罪嫌疑人在押應當立即釋放手續(xù)并根據(jù)人民檢察院解除查封、扣押、凍結(jié)財物的書面及時解除查封、扣押、凍結(jié)?! 〉诙倨呤藯l 對查封、扣押的犯罪嫌疑人的財物及其孳息、或者凍結(jié)的財產(chǎn)作為證據(jù)使用的應當隨案移送并制作隨案移送一式兩份一份留存一份交人民檢察院。繼續(xù)凍結(jié)的應當按照本規(guī)定第二百三十三條的規(guī)定重新凍結(jié)手續(xù)。第二百三十六條 凍結(jié)存款、匯款等財產(chǎn)的限為六個月。第二百三十二條 向金融機構(gòu)等查詢犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、份額等財產(chǎn)應當經(jīng)級以上負責人批準制作協(xié)助查詢財產(chǎn)書金融機構(gòu)等執(zhí)行。任何和個人不得使用、調(diào)換、損毀或者自行處理。在原主或者后六個月以內(nèi)無人認領的按照無主財物處理登記后上繳國庫。財物、持有人應當妥善保不得轉(zhuǎn)移、變賣、毀損?! 〉诙俣鍡l 對查封、扣押的財物和應當會同在場見證人和被查封、扣押財物、的持有人查點清楚當場開列查封、扣押一式三份寫明財物或者的名稱、編、數(shù)量、特征及其來源等由偵查人員、持有人和見證人簽名一份交給持有人一份交給保人員一份附卷備查。  在偵查過程中需要查封土地、房屋等不動產(chǎn)或者船舶、航空器以及其他不宜挪動的大型機器、設備等特定動產(chǎn)的應當經(jīng)級以上負責人批準并制作查封書。發(fā)現(xiàn)及其偵查人員有上述行為之一的應當立即糾正。對原犯罪嫌疑人采取其他強迫措施的應當立即解除強迫措施;需要行政處理的依法予以處理或者移交有關(guān)部門。利害關(guān)系人參加訴訟的人民應當開庭審理?! ∪嗣袷芾頉]收所得的申請后應當發(fā)出?! ]收所得的申請應當提供與犯罪、所得相關(guān)的證據(jù)材料并列明財產(chǎn)的種類、數(shù)量、所在地及查封、扣押、凍結(jié)的情況。對查封、扣押、凍結(jié)的贓款贓物及其孳息除依法返還被害人的以外一律上繳國庫。對或者不宜長保存的物品應當按照有關(guān)規(guī)定處理?! ∪嗣裾{(diào)查核實證據(jù)可以進展勘驗、檢查、查封、扣押、鑒定和查詢、凍結(jié)?! ∪嗣駲z察院不起訴的案件應當同時對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財物解除查封、扣押、凍結(jié)?! 》缸锵右扇说拇婵睢R款、債券、股票、份額等財產(chǎn)已被凍結(jié)的不得重復凍結(jié)?! Σ榉狻⒖垩旱呢斘?、要妥善保或者封存不得使用、調(diào)換或者損毀。  受理申訴或者控告的應當及時處理。一、?刑事訴訟法?第一百一十五條 當事人和辯護人、訴訟代理人、利害關(guān)系人對于及其工作人員有以下行為之一的有權(quán)向該申訴或者控告:  一〕采取強迫措施法定限屆滿不予以釋放、解除或者變更的;  二〕應當退還取保候?qū)彵WC金不退還的;  三〕對與案件無關(guān)的財物采取查封、扣押、凍結(jié)措施的;  四〕應當解除查封、扣押、凍結(jié)不解除的;  五〕、挪用、私分、調(diào)換、違犯規(guī)定使用查封、扣押、凍結(jié)的財物的。第一百三十九條 在偵查活動現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財物、應當查封、扣押;與案件無關(guān)的財物、不得查封、扣押。有關(guān)和個人應當配合。  對于犯罪情節(jié)細微按照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的人民檢察院可以作出不起訴。第一百九十一條 法庭審理過程中合議庭對證據(jù)有疑問的可以宣布休庭對證據(jù)進展調(diào)查核實。對被害人的合法財產(chǎn)應當及時返還。  人民作出的判決生效以后有關(guān)應當根據(jù)判決對查封、扣押、凍結(jié)的財物及其孳息進展處理?! ≌J為有前款規(guī)定情形的應當寫出沒收所得書移送人民檢察院。第二百八十一條 沒收所得的申請由犯罪地或者犯罪嫌疑人、被告人居住地的中級人民組成合議庭進展審理?! ∪嗣裨跐M后對沒收所得的申請進展審理?! τ谌嗣癜凑涨翱钜?guī)定作出的裁定犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他利害關(guān)系人或者人民檢察院可以提出上訴、抗訴。原犯罪嫌疑人被逮捕的應當原批準逮捕的人民檢察院?! ∈芾砩暝V或者控告的應當及時進展調(diào)查核實并在收到申訴、控告之日起三以內(nèi)作出處理書面回復申訴人、控告人。第二百二十三條 在偵查過程中需要扣押財物、的應當經(jīng)辦案部門負責人批準制作扣押書;在現(xiàn)場勘查或者搜尋中需要扣押財物、的由現(xiàn)場指揮人員;但扣押財物、價值較高或者可能嚴重影響正常消費經(jīng)營的應當經(jīng)級以上負責人批準制作扣押書。對于無法確定持有人或者持有人回絕簽名的偵查人員應當在筆錄中注明?! 〉诙俣鶙l 對作為犯罪證據(jù)但不便提取的財物、經(jīng)登記、拍照或者錄像、估價后可以交財物、持有人保或者封存并且開具登記保存一式兩份由偵查人員、持有人和見證人簽名一份交給財物、持有人另一份連同照片或者錄像資料附卷備查?! 〉诙俣藯l 對查封、扣押的財物、郵件、電子郵件、電報經(jīng)查明確實與案件無關(guān)的應當在以內(nèi)解除查封、扣押退復原主或者原郵電部門、網(wǎng)絡效勞;原主不明確的應當采取方式告知原主認領。  第二百三十條 對查封、扣押的財物及其孳息、應當妥善保以供核查。第二百三十一條 根據(jù)偵查犯罪的需要可以按照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、份額等財產(chǎn)并可以要求有關(guān)和個人配合。第二百三十五條 犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、份額等財產(chǎn)已被凍結(jié)的不得重復凍結(jié)但可以輪候凍結(jié)。每次續(xù)凍存款、匯款等財產(chǎn)的限最長不得超過六個月;每次續(xù)凍債券、股票、份額等的限最長不得超過二年?! ?quán)利人書面申請被凍結(jié)的債券、股票、份額等財產(chǎn)不損害利益、被害人、其他權(quán)利人利益不影響訴訟正常進展的以及凍結(jié)的匯票、本票、支票的有效即將屆滿的經(jīng)級以上負責人批準可以依法或者變現(xiàn)所得價款應當繼續(xù)凍結(jié)在其對應的銀行賬戶中;沒有對應的銀行賬戶的所得價款由在銀行指定專門賬戶保并及時告知當事人或者其近親屬。人民未作出處理的應當征求人民并根據(jù)人民的依法作出處理?! 》缸锵右扇送霈F(xiàn)有證據(jù)證明其存在所得及其他涉案財產(chǎn)應當予以沒收的可以進展調(diào)查。第二百三十八條 對凍結(jié)的存款、匯款、債券、股票、份額等財產(chǎn)經(jīng)查明確實與案件無關(guān)的應當在以內(nèi)金融機構(gòu)等解除凍結(jié)并被凍結(jié)存款、匯款、債券、股票、份額等財產(chǎn)的所有人。與案件無關(guān)的財物不得查封、凍結(jié)?! 〔榉狻鼋Y(jié)的涉案財物除依法應當返還被害人或者經(jīng)查明確實與案件無關(guān)的以外不得在訴訟程序終結(jié)之前作出處理。必要時可以一并扣押證明其財產(chǎn)所有權(quán)或者相關(guān)權(quán)益的法律和文書?! 〉谄邨l 查封限不得超過二年?! 敿皶r將續(xù)封告知有關(guān)當事人?! 〉诰艞l 國土資源、房地產(chǎn)理等有關(guān)部門應當及時協(xié)助查詢事項?! 〉谑畻l 土地、房屋等涉案不動產(chǎn)的權(quán)屬確認以國土資源、房地產(chǎn)理等有關(guān)部門的不動產(chǎn)登記簿或者不動產(chǎn)權(quán)屬證書為準?! 刹槿藛T到國土資源、房地產(chǎn)理等有關(guān)部門土地使用權(quán)或者房屋查封登記手續(xù)時應當出示本人工作證件提交查封書和協(xié)助查封書按照有關(guān)規(guī)定查封事項。  對于無法確定不動產(chǎn)相關(guān)權(quán)利人或者權(quán)利人回絕簽名的應當在查封筆錄中注明情況?! 〉谑邨l 對以下尚未進展權(quán)屬登記的房屋可以按照本規(guī)定進展查封:  (一)涉案的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)已經(jīng)商品房預售容許證但尚未的房屋;  (二)犯
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