案件專項治理自查報告5篇-全文預覽
【正文】 亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參加黃、賭、毒、等非法行為。但通過這次自查，我已改正這些問題。辦理存取款、轉帳業(yè)務時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務能按有關規(guī)定，認真執(zhí)行；實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、六合彩等非法行為。但通過這次自查，我已改正這些問題。）sp。作為xx分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《xx農村信用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號)和《商業(yè)銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內控制度的重要性、必要性。二；內控方面：崗位設置，我社根據人員的分配，設有記帳、復核、信貸內勤（兼大出納）、會計崗，各崗都有相應的崗位職責，并且對柜員間進行了相應的分工，做到責任明確，相互不亂推諉。3，印押證分管及密碼器管理：按制度規(guī)定要求管理印押證，相互制約。2，重空管理：柜員使用的重空執(zhí)行系統(tǒng)自動銷號，信貸人員領用的收據，借據和社內往來支票等使用重要空白憑證柜面使用銷號單逐筆進行銷號換人復核，但是單位結算賬戶銷戶時交回的支票未填寫空白憑證領用（交回）單，開戶單位未出具承諾書，不符合結算賬戶管理規(guī)定。5，未發(fā)現(xiàn)私設小金庫，賬外經營等情況。柳樹河子信用社2008年12月4日案件專項治理“回頭看”排查活動自查報告柳 樹 河 子 信 用 社第二篇：案件專項治理自查報告案件專項治理自查報告自參加農村信用社工作20多
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