【正文】 兼任監(jiān)事。監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會對股東大會負責，對公司的經(jīng)營管理進行全面的監(jiān)督，包括調(diào)查和審查公司的業(yè)務狀況，檢查各種財務情況，并向股東大會或董事會提供報告，對公司各級干部的行為實行監(jiān)督，并對領導干部的任免提出建議，對公司的計劃、決策及其實施進行監(jiān)督等。簡介為了 保證公司正常有序有規(guī)則地進行經(jīng)營，保證公司決策正確和領導層正確執(zhí)行公務，防止濫用職權，危及公司、股東及第三人的利益，各國都規(guī)定在公司中設立監(jiān)察人或監(jiān)事會。決議：：聘任本會秘書長等工作人員案。主任委員與理事長為同一人時仍須辦理移交。（四）報告事項。四是要牢固樹立監(jiān)事會必須對市國資委作為出資人代表負責的思想觀念。要與各級監(jiān)管部門溝通，特別是要發(fā)揮各公司內(nèi)審機構的作用，通過結合年報審計，國家審計等途徑，形成監(jiān)管合力；三是要在主動服務，盡責服務上下功夫。四是要積極探索對一級子企業(yè)延伸監(jiān)管的方法和途徑，實現(xiàn)監(jiān)管的全覆蓋。一是要拓展工作思路，通過培訓和學習外地先進經(jīng)驗，提高自身隊伍素質(zhì)。三是企業(yè)人才短缺，特別是金融人才的短缺一定程度上制約著企業(yè)的發(fā)展。截止6月底，%。二、關于上半年國資公司經(jīng)濟運行情況各監(jiān)事會主席就上半年各國資公司經(jīng)濟運行情況進行了匯報，上半年經(jīng)濟運行情況具有以下特點：一是國有資本保值增值達到預期目標。會議提出，制度是立會之本，以制度管監(jiān)事會，以監(jiān)事會完善企業(yè)的監(jiān)督機制，是保證企業(yè)健康發(fā)展的重要措施之一，要盡快完善和建立各項監(jiān)事會工作制度。會議由監(jiān)事辦副主任徐才主持。股東大會行使下列職權：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準董事會的報告；（四）審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；（十一）修改公司章程；（十二）審議批準規(guī)定的擔保事項；（十三）審議公司一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審 計總資產(chǎn)30％的事項；（十四）審議批準變更募集資金用途事項；（十五）審議股權激勵計劃；(十六)審議代表公司有表決權的股份百分之三以上的股東的提案；（十七）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的；（十八）其他事項。監(jiān)事知悉公司組織與運作的重大信息、對股東和其他利益相關者決策產(chǎn)生實質(zhì)性或較大影響的信息以及其他應當披露的信息時，應及時通知董事會秘書或證券部；監(jiān)事會應當對信息披露事務管理制度的實施情況進行定期或不定期檢查，對發(fā)現(xiàn)的重大缺陷及時督促公司董事會進行改正；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及重大內(nèi)幕信息的報告者、材料編制者、信息傳遞者、審核者、披露者以及相關事件的參與者，在信息露之前，負有保密責任；監(jiān)事應當對公司董事、高級管理人員履行信息披露職責的行為進行監(jiān)督；關注公司信息披露情況，發(fā)現(xiàn)信息披露存在違法違規(guī)問題的，應當進行調(diào)查并提出處理建議；監(jiān)事會對定期報告出具的書面審核意見，應當說明編制和審核的程序是否符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告的內(nèi)容是否能夠真實、準確、完整地反映上市公司的實際情況。監(jiān)事人員變動，由其本人自發(fā)生之日起 2 日內(nèi)報送。其中：（1）上市公司應當披露的定期報告包括報告、中期報告和季度報告。五、表決程序監(jiān)事會決議可采取記名投票表決，也可采用舉手表決，但有監(jiān)事提議采取投票表決時應采用投票表決，表決意向為：贊成、反對、棄權；采取記名投票表決的，與會監(jiān)事表決完后，監(jiān)事會秘書應收集表決票并在一名監(jiān)事的監(jiān)督下進行統(tǒng)計；會議主持人宣布統(tǒng)計結果；監(jiān)事會做出的決議必須經(jīng)全體監(jiān)事的 2/3 以上成員表決通過。（注明：監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應通過監(jiān)事會辦公室或直接向監(jiān)事會主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽名的書面提議，書面提議主要包 括：提議監(jiān)事的姓名、提議的理由、提案、提議召開的時間地點等。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書或?qū)Ｈ吮４妫４嫫谙奘?。第五條 監(jiān)事本人應出席監(jiān)事會會議，因故不能出席，在向監(jiān)事會主席請 假后，可書面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書應載明授權范圍。第二條 監(jiān)事會行使職權時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所 等專業(yè)性機構給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。三、對監(jiān)事會如何開展工作進行了討論，結合監(jiān)事會籌備委員會所發(fā)現(xiàn)的問題，決定向會長辦公會或理事會提議：盡快完善協(xié)會財務制度；秘書處制定2012年費用預算方案；制定秘書處專職工作人員薪資標準；落實、執(zhí)行會員聯(lián)系制度。第一篇：監(jiān)事會第一次會議十全愛學有限責任公司監(jiān)事會會議議程會議標題：監(jiān)事會第一次會議 會議時間：2012年4月10日會議地點:海南政法職業(yè)學院二教301 參加會議的有：***、***等五名監(jiān)事，協(xié)會秘書處***、***列席了會議。二、討論了“十全愛學有限責任公司監(jiān)事會工作制度”，監(jiān)事會要求秘書處結合大家所提的修改意見，配合整理出監(jiān)事會工作制度。（六）公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權。第四條 監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：舉行會議的日期、地點和會議期 限，