【正文】 ? 技術的匱乏使得產品升級換代的速度捉襟見肘 ? 新產品質量的不穩(wěn)定對市場造成了許多負面影響，質量問題亟需解決 ? 內外交困使得北汽的銷售陷入尷尬局面，迅速提升品牌形象、重組營銷隊伍攻城掠地成為北汽的重中之重 ? 能否形成以銷售拉動產品和質量的提升、以產品和質量的提升促進銷售的良性循環(huán)決定著北汽能否沖出重圍并最終實現自己的戰(zhàn)略目標 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 24 綜合 計劃是對市場需求和企業(yè)內部各項工作計劃及資源要求的綜合平衡，是對月度工作的硬性規(guī)定和考核基礎 作用 編制 定義 下達 綜合計劃 綜合計劃是在考慮企業(yè)戰(zhàn)略目標、資源、銷售能力、生產能力等的限制條件之下，制定的一套經過平衡的公司各部門工作匯總計劃 加強對月度工作的管理和統(tǒng)籌安排、增進企業(yè)內部的整體協調性、提高企業(yè)的資源利用效率和工作效率 綜合計劃在每月召開的管理委員會上進行評審，評審通過后由經營戰(zhàn)略部統(tǒng)一下達 各部門的月度工作報告提交到經營戰(zhàn)略部后由經營戰(zhàn)略部負責審核、平衡并 對各部門計劃的等級進行確認，最后匯總各部門計劃形成公司綜合計劃 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 25 （二） 、計劃管理組織機構 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 26 經營決策委員會、管理委員會、經營戰(zhàn)略部、績效管理部組成了北汽的計劃管理機構，分別承擔著不同的計劃管理職責 主要職責 經營決策委員會 經營戰(zhàn)略部 管理委員會 績效管理部 ? 審批有關計劃管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序； ? 審批公司年度經營目標； ? 審批部門年度工作計劃和公司年度經營計劃； ? 對經營計劃修定的審批權； ? 對相關經營計劃的各項重大事項進行裁決 ? 審核有關計劃管理的政策、制度、規(guī)定、編制方針和程序； ? 審批公司月度經營計劃； ? 審核部門年度工作計劃和公司年度經營計劃； ? 對公司計劃進行修訂的提案權 ? 起草、修訂、下發(fā)經營計劃編制的指標類別、格式； ? 負責對各中心、事業(yè)部的年度（月度）經營計劃進行審核、平衡和匯總； ? 負責編制公司年度經營計劃、專項計劃和追加計劃； ? 編制年度、月度經營計劃執(zhí)行情況分析報告 ? 督導事業(yè)部、職能中心工作計劃的執(zhí)行； ? 與計劃相關的績效管理信息的采集、績效考核結果的匯總； ? 實施專項計劃督查 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 27 經營計劃 的編制和執(zhí)行過程還需要各任務中心的積極參與和大力落實 制造事業(yè)部 營銷事業(yè)部 負責制定公司各產品線銷售計劃和區(qū)域銷售計劃；負責制定產品營銷計劃；負責月度、周度需求計劃的制定；負責客戶服務計劃的制定；負責組織商品改進工作計劃的編制等 負責制造資源分析，負責根據營銷事業(yè)部要求編制生產計劃；負責成本控制計劃的制定；負責采購計劃、質量改進計劃等等的制定 全員參與的 計劃管理體系 計劃財務中心 負責公司資金收支計劃的編制；負責對計劃執(zhí)行情況進行總結和考核；負責公司專項計劃的編制；負責有限公司融資計劃的制定 產品工程中心 負責根據營銷事業(yè)部的商品改進提報信息編制新產品開發(fā)計劃；編制工藝改進計劃；編制公告、目錄、 3C認證計劃；制定零部件供應商整改計劃 綜合管理中心 負責企業(yè)人力資源分析分析，制定企業(yè)招聘、培訓計劃；負責企業(yè)日常管理提升計劃制定；負責企業(yè)辦公設備采購計劃的制定；負責企業(yè)后勤服務計劃制定 質量管理中心 負責編制 Audit審核計劃；負責制定質量體系完善、改進計劃；負責質量信息匯總分析并編制質量改進工作計劃 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 28 （三） 、計劃的編制 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 29 流程化、定時化、數量化、具體化是規(guī)范的計劃編制的四個基本原則 計劃必須每年、每月按一個嚴格的日程進行，按要求及時的制定計劃體現了計劃的主動性 計劃必須根據企業(yè)的組織機構按照規(guī)定的步驟推進，這體現了企業(yè)的規(guī)范性、計劃的嚴肅性 經營目標數量化，通過數字、金額表達各個部門的工作結果要求 計劃不僅僅是一系列的數字表格，還應對實現目標的經營舉措作出計劃，并落實到部門、人 定時化 流程化 數量化 具體化 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 30 北汽年度 計劃編制的流程規(guī)劃 制定公司年度經營目標草案 ? 公司年度經營目標草案 ? 根據公司發(fā)展戰(zhàn)略制定年度經營目標 ? 電子文檔 ? 書面材料 ? 經營戰(zhàn)略部 ? 營銷事業(yè)部 流程步驟 輸出 任務 責任部門 文檔 1 2 3 4 5 6 7 審批年度經營目標 ? 公司年度經營目標 ? 審批公司年度經營目標 ? 電子文檔 ? 書面材料 ? 經營決策委員會 下發(fā)公司年度經營目標并通知各部門制定年度工作計劃 ? 部門年度工作計劃草案 ? 發(fā)放公司年度經營目標到各事業(yè)部、中心 ? 制定年度部門工作計劃 ? 電子文檔 ? 書面材料 ? 經營戰(zhàn)略部 ? 各事業(yè)部、職能中心 審批各部門年度工作計劃 ? 部門年度工作計劃 ? 審批各部門年度工作計劃 ? 電子文檔 ? 書面材料 ? 經營決策委員會 制定公司年度經營計劃 ? 公司年度經營計劃草案 ? 平衡各部門年度工作計劃形成公司年度經營計劃 ? 電子文檔 ? 書面材料 ? 經營戰(zhàn)略部 審批公司年度經營計劃 ? 公司年度經營計劃 ? 審批公司年度經營計劃 ? 電子文檔 ? 書面材料 ? 經營決策委員會 公司年度經營計劃下達 ? 公司年度經營計劃 ? 發(fā)放公司年度經營計劃到各部門 ? 電子文檔 ? 書面材料 ? 經營戰(zhàn)略部 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案 2023/3/22 保密文件 版權所有 31 年度計劃 編制的時間節(jié)點規(guī)定 11月 1日 11月 10日 11月 15日 12月 10日 12月 31日 制定公司年度經營目標 1 公司發(fā)展戰(zhàn)略 審批年度經營目標 下發(fā)公司年度經營 目標并通知各部門 制定年度工作計劃 審批各部門年度工作計劃 部門年度工作計劃 完成公司年度 經營計劃編制 審批公司年 度經營計劃 年度經營計劃下達 2 3 4 5 7 6 次年 1月 5日前 北京汽車制造廠有限公司計劃管理體系優(yōu)化方案