【正文】 略 2，資金投入的黑洞 3，退出困難 1，能迅速產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，符合短期戰(zhàn)略目標(biāo) 2，充分利用現(xiàn)有資源，為未來(lái)基因生產(chǎn)作鋪墊 3，同時(shí)保留靈活性，可因經(jīng)營(yíng)狀況而異隨時(shí)退出 第 58 頁(yè) 培養(yǎng)基：目前銷售額很小，但由于市場(chǎng)容量大，完全可以大有作為 市場(chǎng)容量 瓶 頸 ?宣傳不夠 ,絕大部分目標(biāo)用戶群未了解基因缺陷檢查的必要性 ?技術(shù)人員不足 ?13億人口 ?5000萬(wàn)育齡人口 方 案 ?盡快對(duì)培養(yǎng)基注冊(cè) ?重新包裝產(chǎn)品，重新定價(jià) ?立即進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研 ,開展市場(chǎng)營(yíng)銷 ?建立技術(shù)培訓(xùn)中心 時(shí)間 銷售額 目前的銷售額為 10萬(wàn)元 按目前操作方式 加大市場(chǎng)推廣力度 第 59 頁(yè) 根據(jù)研發(fā)進(jìn)展情況確定建廠速度 第一次匯報(bào) 基因?qū)嶒?yàn)室 基礎(chǔ)研究 中試 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) 人體實(shí)驗(yàn) 小試 動(dòng)物毒性 審報(bào)證書 生產(chǎn)許可證 家輝公司 等待人體實(shí)驗(yàn)批文 18個(gè)月到幾年 建廠（益陽(yáng)基地 /粉針劑） 一年 GMP認(rèn)證 臨床 1， 2， 3 35人，投入 150萬(wàn)元 半年 投產(chǎn) 第 60 頁(yè) TPA進(jìn)度表 技術(shù)上存在難題，競(jìng)爭(zhēng)激烈：不確定性極大：目前已停止 . 第一次匯報(bào) 基因?qū)嶒?yàn)室 基礎(chǔ)研究 中試 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) 人體實(shí)驗(yàn) 小試 審報(bào)證書 生產(chǎn)許可證 家輝公司 臨床 1， 2， 3 ?在技術(shù)上，純化問(wèn)題未解決 ?在競(jìng)爭(zhēng)方面，有 4家公司在申報(bào)，而國(guó)家只批準(zhǔn) 3家 時(shí)間問(wèn)題！?。?！ 第 61 頁(yè) 目 錄 ?方案摘要 ?公司治理結(jié)構(gòu)分析及方案 ?公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ?下階段工作計(jì)劃 ?附錄：兩個(gè)近期項(xiàng)目論證 第 62 頁(yè) 工作步驟及時(shí)間安排 II. 流程制定和組織機(jī)構(gòu) III. 制定科學(xué)管理制度 IV. 戰(zhàn)略實(shí)施 I. 總體規(guī)劃 2。 ?擁有粉針劑及其它劑型的藥號(hào)。時(shí)間上存在緊迫性。 ? 擁有生產(chǎn) 7個(gè)劑型及 1個(gè)原料藥，共 111個(gè)藥號(hào)。因?yàn)榧逸x基因藥物屬于粉針劑型 ? 新開辦的企業(yè)必須取得藥品 GMP證書，方可辦理 《 藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證 》 和藥品批準(zhǔn)文號(hào)。 ? 產(chǎn)品重復(fù)多 ? 產(chǎn)品技術(shù)含量低 ? 新藥研究開發(fā)能力低 ? 管理能力及經(jīng)濟(jì)效益低 一小 二多 三低 第 52 頁(yè) 家輝基因基地戰(zhàn)略推進(jìn)構(gòu)想 藥號(hào)和證照 建立 GMP 普藥基地 增加基因 生產(chǎn)線 2023年 12月底前完成 益陽(yáng)基地成為 GMP 認(rèn)證的基因生產(chǎn)基地 收購(gòu)藥證藥號(hào)是益陽(yáng)基地建設(shè)的必要條件 短期戰(zhàn)略 長(zhǎng)期戰(zhàn)略 第一步 第二 步 第三 步 第 53 頁(yè) 益陽(yáng)基地將成為家輝基因的生產(chǎn)基地，為使其順利投產(chǎn)，必須具有藥品生產(chǎn)許可證和藥號(hào) ? 一次性有效期為五年。 80年代開始下降，增長(zhǎng)率仍達(dá)到 %。占世界人口 25%的發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)了79%的全球藥品。 第 39 頁(yè) 新華信公司推薦持股 50%這一合作方案，兩種方案向醫(yī)院供貨的方式不同 家輝基因公司 湘佳器材公司 合資公司 家輝公司市場(chǎng)資源 湘佳器材公司 家輝控股經(jīng)營(yíng)公司 家輝公司市場(chǎng)資源 ? 家輝基因技術(shù)有限公司與湘佳醫(yī)用器材有限公司的合作有兩種主要方式：一種是持股 50%，傾向于控股，由于湘佳堅(jiān)持持股不少于 50%，經(jīng)協(xié)商確定為雙方各持股 50%；另一種是家輝控股的經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)銷湘佳器材公司的產(chǎn)品 ? 方案一采用持股 50%的方式，家輝公司將直接參與管理，推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，直接銷售給湘雅各醫(yī)院。 ? 贏利性較差：增加經(jīng)營(yíng)層級(jí)，投資回報(bào)率降低。 ? 易管理：不存在文化融合的問(wèn)題。 ? 資源利用：可充分利用湘雅系的醫(yī)院資源，逐步得到湖南市場(chǎng)領(lǐng)先者地位。采取穩(wěn)妥漸進(jìn)的策略 ?中期行動(dòng)方案 (13年 ) ?制藥廠： ?長(zhǎng)沙制藥廠不是理想的收購(gòu)目標(biāo) ?購(gòu)買許可證，不在益陽(yáng)以外的地方實(shí)地生產(chǎn)藥品。 ?短期高效益：利用公司的市場(chǎng)資源，獲取高于行業(yè)平均利潤(rùn)的收益。發(fā)展戰(zhàn)略及公司治理結(jié)構(gòu) 第一次匯報(bào) 機(jī)密 第 2 頁(yè) 重要說(shuō)明 1. 本報(bào)告旨在確定家輝公司的公司治理結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略規(guī)劃，不針對(duì)任何投資方 /管理層 /部門 /個(gè)人。 ?建立預(yù)算流程，并根據(jù)支出的性質(zhì)，作為在董事會(huì)，執(zhí)行委員會(huì)和管理層劃分權(quán)限的主要依據(jù) ?公司戰(zhàn)略定位 ?長(zhǎng)期大發(fā)展：利用公司的研發(fā)能力及品牌，生產(chǎn)基因產(chǎn)品，獲取巨額利潤(rùn)。 ?藥品經(jīng)銷公司： ?控股批發(fā)公司，利用公司市場(chǎng)資源向醫(yī)院銷售藥品 ?利用批發(fā)公司，介入醫(yī)藥零售領(lǐng)域。 席位合理 相關(guān)利益 機(jī)制保證 第 16 頁(yè) 家輝公司董事會(huì)的組織形式 法 定 大 會(huì) 年 度 大 會(huì) 臨 時(shí) 大 會(huì) ?家輝公司剛開始營(yíng)業(yè)，法定大會(huì)應(yīng)在最短不少于一個(gè)月，最長(zhǎng)不超過(guò)三個(gè)月的期限內(nèi)召開一次 ?法定大會(huì)主要審查執(zhí)行委員會(huì)向公司各股東提出的法定報(bào)告 ?法定大會(huì)的目的在于使股東有機(jī)會(huì)了解公司的全部情況 ?每年定期召開董事會(huì)會(huì)議 ,年度大會(huì)在每年結(jié)算期后的一個(gè)月內(nèi)必須召開 ?年會(huì)主要內(nèi)容：選舉董事，審查執(zhí)行委員會(huì)提出的經(jīng)營(yíng)報(bào)告，確定利潤(rùn)分配方案等 ?由執(zhí)行委員會(huì)認(rèn)為必要時(shí)召開 ?五強(qiáng)，高創(chuàng)投，實(shí)驗(yàn)室（持股達(dá)到一定比例）也有權(quán) 召開臨時(shí)董事會(huì) ?監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可直接召集股東臨時(shí)大會(huì) 第 17 頁(yè) 董事會(huì)及其權(quán)限 要案決定權(quán) 人事任免權(quán) 聽取報(bào)告權(quán) 行使確認(rèn)權(quán) 財(cái)務(wù)處理權(quán) ?擁有對(duì)執(zhí)行委員會(huì)提出的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案 /經(jīng)營(yíng)政策重大變更方案以及投資方案的決定權(quán) ?執(zhí)行委員會(huì)關(guān)于公司章程修改的方案以及擬訂的公司合并，分立，解散的方案，須經(jīng)董事會(huì)特別決議通過(guò)； ?執(zhí)行委員會(huì)擬訂的增加或減少注冊(cè)資本的方案需經(jīng)董事會(huì)通過(guò) ?董事會(huì)有權(quán)選舉和更換執(zhí)行委員會(huì)的成員 ?主要是聽取執(zhí)行委員會(huì)的報(bào)告并予以批準(zhǔn) ?對(duì)于執(zhí)行委員會(huì)年終編制的各種報(bào)表，帳冊(cè)以及清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后制定的方案，有確認(rèn)與不確認(rèn)的權(quán)力 ?對(duì)于執(zhí)行委員會(huì)，經(jīng)理與公司簽定的重大合同，董事會(huì)擁有確認(rèn)與否的權(quán)力 ?執(zhí)行委員會(huì)在每年?duì)I業(yè)年度終了時(shí)，須向董事會(huì)提出“財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案，利潤(rùn)分配方案或彌補(bǔ)虧損方案 ?由此，董事會(huì)決定股利分配方案，提取公積金的比例，彌補(bǔ)虧損的辦法 第 18 頁(yè) 執(zhí)行委員會(huì)及其權(quán)限 組織形式 ?常會(huì) ?定期召開的會(huì)議 ?根據(jù)家輝公司的情況，常會(huì)一月召開一次 ?臨時(shí)會(huì)： ?不定期召開 ?遇有必要事項(xiàng)，由董事長(zhǎng)隨時(shí)召集 ?執(zhí)行委員會(huì)在進(jìn)行表決時(shí)，實(shí)行“一人一票制” ?在投票出現(xiàn)僵局時(shí)，執(zhí)行委員會(huì)主席有最后裁決權(quán) 執(zhí)行委員會(huì)權(quán)限 ?凡是董事會(huì)權(quán)限以外有關(guān)公司的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，執(zhí)行委員會(huì)都有決定的權(quán)力 ?一 .招集董事會(huì)，執(zhí)行董事會(huì)決議 ?二 ..選任和解任總經(jīng)理 ?三 .規(guī)定總經(jīng)理和副總經(jīng)理的報(bào)酬和待遇 ?四 .規(guī)定營(yíng)業(yè)方針和公司全局性的重大問(wèn)題 ?五 .批準(zhǔn)金額在 50萬(wàn)以上的資本性合同和開支和 100萬(wàn)以上的合同和開支 ?六 .提出利潤(rùn)分配方案 ,確定公司財(cái)務(wù)原則 ?七 .審查所有對(duì)外投資的項(xiàng)目 ?八 .批準(zhǔn)員工的報(bào)酬和待遇 ?九 .提出公司的合并與解散方案 第 19 頁(yè) 監(jiān)事及其權(quán)限 ?檢查公司財(cái)務(wù) ?對(duì)董事，總經(jīng)理執(zhí)行公司財(cái)務(wù)時(shí)違反法律，法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督 ?當(dāng)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正 ?提議召開臨時(shí)股東會(huì) ?監(jiān)事會(huì)應(yīng)在其組成人員中推選一名召集人 ?執(zhí)行委員會(huì)代表列席執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議 權(quán) 限 組織方式 第 20 頁(yè) 董事會(huì)，執(zhí)行委員會(huì)，總經(jīng)理權(quán)限的劃分 董事會(huì) (即股東大會(huì) )是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu) ,執(zhí)行委員會(huì)是董事會(huì)閉幕期間行使職權(quán)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu) ,總經(jīng)理是負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理具體工作的行政負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)發(fā)展 人事權(quán)力 利潤(rùn)分配 在三方面權(quán)限的劃分中，關(guān)鍵是財(cái)權(quán) ?大政方針只能由董事會(huì)來(lái)決定 ?執(zhí)行委員會(huì)作具體決策 ?總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行 ?執(zhí)行委員會(huì)是在董事會(huì)確定大政方針之后執(zhí)行董事會(huì)決議 ,并作出具體籌劃 ,安排 ,提出響應(yīng)決策 ?在公司具體業(yè)務(wù)方面 ,董事會(huì)不得干預(yù) ,而是由執(zhí)行委員會(huì)作出決策 ,由總經(jīng)理具體執(zhí)行 ,推動(dòng)和監(jiān)督 ?只有董事會(huì)有選任和解任執(zhí)行委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的權(quán)力 ,而執(zhí)行委員會(huì)不具備這方面的權(quán)力 ?執(zhí)行委員會(huì)有選任和解任總經(jīng)理的權(quán)力 . ?總經(jīng)理由任命各職能部門負(fù)責(zé)人的權(quán)力 ?只有董事會(huì)有權(quán)批準(zhǔn)利潤(rùn)分配方案 ?執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)提出利潤(rùn)分配草案 ,交董事會(huì)通過(guò) ?而總經(jīng)理只是向執(zhí)行委員會(huì)匯報(bào)公司贏利情況 ,經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后 ,負(fù)責(zé)具體執(zhí)行 第 21 頁(yè) 在財(cái)務(wù)方面的決策權(quán)上，對(duì)管理層的決策權(quán)限作出相應(yīng)的安排 預(yù)算內(nèi) 預(yù)算外 預(yù)算范圍 支出性質(zhì) 經(jīng)營(yíng)性支出 資本性支出 執(zhí)行委員會(huì) 執(zhí)行委員會(huì) 執(zhí)行委員會(huì) 管理層 + 管理層 第 22 頁(yè) 決策流程 決策終點(diǎn) 管 理 層 執(zhí)行委員會(huì)主席 執(zhí)行委員會(huì) 董事會(huì) ?日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ?不超過(guò) 50萬(wàn)元的資本性支出 ?不超過(guò) 100萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)性支出 預(yù)算內(nèi) : 資本性支出超過(guò) 50萬(wàn) 經(jīng)營(yíng)性支出超過(guò) 100萬(wàn) 預(yù)算外的支出 ?公司大政方針 ?重大投資決策 第 23 頁(yè) 權(quán)利分配 人事權(quán)利 總經(jīng)理 付總經(jīng)理 事業(yè)部 /部門經(jīng)理 執(zhí)行委員會(huì)提名，執(zhí)行委員會(huì)批準(zhǔn) 總經(jīng)理提名，執(zhí)行委員會(huì)批準(zhǔn) 總經(jīng)理提名，執(zhí)行委員會(huì)備案 第 24 頁(yè) 業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算流程是企業(yè)最終達(dá)到一流業(yè)績(jī)的最重要的手段之一，同時(shí)，也是執(zhí)行委員會(huì)和管理層在決策權(quán)限劃分的主要依據(jù)之一 ?目的 – 管理層負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算的制定過(guò)程，根據(jù)執(zhí)行委員會(huì)整體目標(biāo)，確定具有挑戰(zhàn)性的，并且是可以達(dá)到的目標(biāo)以及相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃 – 作為執(zhí)行委員會(huì)和管理層之間的“管理合同”，預(yù)算方案是確定管理層權(quán)限的重要依據(jù)，在預(yù)算范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，管理層可以自行決策，而在預(yù)算外的活動(dòng)，則需執(zhí)行委員會(huì)批準(zhǔn) – 業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算完成狀況是業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的最重要的基礎(chǔ)之一，是“量化的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) +行動(dòng)方案 +關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)” – 通過(guò)業(yè)務(wù)計(jì)劃和資金預(yù)算，優(yōu)先重點(diǎn)，保證重點(diǎn)項(xiàng)目，明確各單位的資源投入 – 是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程：自上而下制定目標(biāo)，自下而上制定行動(dòng)方案，在執(zhí)行過(guò)程中修正、改善 第 25 頁(yè) 業(yè)務(wù)計(jì)劃與資金預(yù)算流程實(shí)質(zhì)是一個(gè)自上而下地下達(dá)目標(biāo)任務(wù)和自下而上地確認(rèn)業(yè)務(wù)目標(biāo)的交互過(guò)程 具有挑戰(zhàn)性的可實(shí)施的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo) /行動(dòng)方案 以及切實(shí)的預(yù)算 自上而下：分解初定目標(biāo) 自下而上：確定目標(biāo)，提出行動(dòng)方案 質(zhì)詢 其中，上下級(jí)之間的質(zhì)詢與接受質(zhì)詢是執(zhí)行委員會(huì)對(duì)初定目標(biāo)的修正與管理層單位保持與執(zhí)行委員會(huì)的戰(zhàn)略一致性的重要手段 集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整與年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確立 計(jì)劃制定前周期性工作 跟蹤考核 ， 修正目標(biāo) 第 26 頁(yè) 典型的業(yè)務(wù)計(jì)劃和資金預(yù)算流程應(yīng)包括五個(gè)步驟 ? 內(nèi)容 ? 總部下達(dá)初步的期望經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ? 事業(yè)部制定業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算 ? 匯總 /質(zhì)詢 /修正事業(yè)部業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算 ? 總部批準(zhǔn)事業(yè)部業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算 ? 季度 /年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及年度計(jì)劃修訂 – 總裁 /財(cái)務(wù)總監(jiān) /戰(zhàn)略規(guī)劃中心總經(jīng)理制定初步的事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，包括相應(yīng)的預(yù)算目標(biāo) – 事業(yè)部總經(jīng)理組織專門的計(jì)劃小組，負(fù)責(zé)本事業(yè)部的業(yè)務(wù)計(jì)劃工作，小組成員是跨部門的 – 計(jì)劃小組重新審定事業(yè)部近期戰(zhàn)略 – 事業(yè)部設(shè)立 /分解本事業(yè)部的業(yè)務(wù)和預(yù)算目標(biāo) – 事業(yè)部小組按業(yè)務(wù)目標(biāo)制定初步行動(dòng)方案 ? 銷售預(yù)測(cè) ? 生產(chǎn)預(yù)測(cè) ? 資金預(yù)測(cè) ? 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) – 事業(yè)部制定相應(yīng)的人力資源發(fā)展計(jì)劃 – 事業(yè)部的財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱業(yè)務(wù)計(jì)劃，以保證符合集團(tuán)目標(biāo)并格式一致 – 總部提供必要協(xié)助參與計(jì)劃 – 事業(yè)部總經(jīng)理就主要的業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算問(wèn)題作出詳細(xì)說(shuō)明 – 總部和事業(yè)部共同評(píng)估初步的業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 在考慮經(jīng)營(yíng)歷史的情況下，計(jì)劃是否有足夠的挑戰(zhàn)性