國際貿(mào)易結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)與防范培訓(xùn)課件-全文預(yù)覽
【正文】 保行對此無力抗拒。 第三節(jié) 保函詐騙和貨款拖欠的 風(fēng)險(xiǎn)與防范 一、保函詐騙的特點(diǎn)與防范 。 國內(nèi)公司收到信用證后，立即向買方指定人交付了合同履約質(zhì)保金人民幣 260元，但由于一直得不到開證行裝運(yùn)通知，無法執(zhí)行信用證，結(jié)果國內(nèi)公司不但被騙走了 260萬元，還使大量砌石滯留港口，損失巨大。 商匯票為前提。 實(shí)踐中一旦行情發(fā)生不利變化，開證行往往不發(fā)通知。 四、假信用證下的風(fēng)險(xiǎn)與防范 偽造假冒信用證的具體表現(xiàn)形式 : . ,而所謂第三家銀行的確認(rèn)電又沒有加押 ,實(shí)際上 ”第三家銀行 ”純屬虛構(gòu) . . . 、地址不詳 . . . 五、 “軟條款” L/C下的風(fēng)險(xiǎn)與防范 （一）定義 “軟條款”信用證（ soft clause L/C）目前學(xué)術(shù)界和法律上并無統(tǒng)一的嚴(yán)格定義，一般是指信用證表面上要式完整，但是規(guī)定了一些難以遵從的限制性條款，或者規(guī)定了一些含糊不清、責(zé)任不明的條款。我某公司堅(jiān)決退單拒付，避免了巨大損失。 開證人 11月 18日來函，表示不同意收單和付款，理由是發(fā)現(xiàn)受益人提供的提單和裝船通知有疑。貨由馬來西亞沙巴港海運(yùn)我國南方某港，金額200萬美元。受益人再次致電對方，又遭拒絕。我議付行接電經(jīng)檢查，才發(fā)現(xiàn)審單太馬虎，提單日期為 12月 30日，議付日 1月 21日，按國際慣例 21天，屬超過一天。我方于 12月 30日裝運(yùn)，制單時(shí)誤將嘜頭打成 J2684A/81/M144。 議付行再次致電開證行并指出，以發(fā)貨電抄代替“供貨人發(fā)貨證明”，其作用相同，且也是該開證行以前曾經(jīng)接受過的習(xí)慣做法。這兩種單據(jù)形式不同，但作用卻完全一樣，議付行也覺得用裝船通知電傳副本證實(shí)貨已裝運(yùn)，比“供貨人發(fā)貨證明”更直接、更實(shí)際，所以給予了議付，并向開證行寄單索償。 。 第二節(jié) 信用證結(jié)算方式下 的風(fēng)險(xiǎn)與防范 一、信用證結(jié)算方式的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)隱患 “只有安全的客戶，沒有安全的付款方式”。 。至 1998年 5月初，我公司失去同該公司的聯(lián)系。 我公司當(dāng)即回絕，并催其盡快贖單。 . 據(jù) ,應(yīng)委托銀行檢驗(yàn)其真實(shí)性 ,必要時(shí)等收妥款項(xiàng)后在發(fā)貨 . 二、托收結(jié)算方式中的風(fēng)險(xiǎn)與防范 （一）托收結(jié)算中的風(fēng)險(xiǎn)類型 托收結(jié)算方式一般是通過銀行辦理的，所以又稱銀行托收。 （二）匯款方式下的防范措施 1. 在客戶資金不佳或不明時(shí)，盡量不要采用匯款結(jié)算方式。 我
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