【正文】 退休劉永 董事 離任 退休伍貽中 董事 聘任 公司經(jīng)營需要?jiǎng)⒉?董事 聘任 公司經(jīng)營需要丁鴻利 監(jiān)事 離任 退休易有斌 監(jiān)事 離任 退休王志福 監(jiān)事 離任 退休李大平 監(jiān)事會(huì)主席 聘任 公司經(jīng)營需要哈藥集團(tuán)股份有限公司 2010 年年度報(bào)告12徐愛敏 監(jiān)事 聘任 公司經(jīng)營需要方祖基 監(jiān)事 聘任 公司經(jīng)營需要金乃巖 副總經(jīng)理 離任 退休郝偉哲 董事長、董事 離任 公司經(jīng)營需要姜林奎副董事長、董事、總經(jīng)理離任 公司經(jīng)營需要張利君 董事長、總經(jīng)理 聘任 公司經(jīng)營需要1. 公司于2010 年3 月30 日召開五屆十七次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任孟曉東先生為公司副總經(jīng)理的議案》，聘任孟曉東先生為公司副總經(jīng)理。哈藥集團(tuán)股份有限公司 2010 年年度報(bào)告11孟曉東 哈爾濱工業(yè)大學(xué)工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，曾任本公司財(cái)務(wù)部部長、證券部部長，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、哈藥集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長。李大平 碩士研究生學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師。曾任哈爾濱服務(wù)局主管會(huì)計(jì)，黑龍江財(cái)政?？茖W(xué)校會(huì)計(jì)系主任，哈爾濱商業(yè)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，上海會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)教授。伍貽中 美國國籍，美國紐約大學(xué)商學(xué)院工商管理碩士，美國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，曾任中美史克財(cái)務(wù)總監(jiān)，葛蘭素史克中國處方藥部財(cái)務(wù)總監(jiān)，諾華制藥中國處方藥部財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司董事、哈藥集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。一般經(jīng)營項(xiàng)目：投資與投資管理；資產(chǎn)管理與處置；企業(yè)管理；房地產(chǎn)租賃；咨詢。本公司實(shí)際控制人為哈爾濱市國資委。限售期滿后，通過上交所掛牌交易出售股份的價(jià)格將不低于每股14 元（若自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等除權(quán)事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)、除息處理）。(三) 股東和實(shí)際控制人情況 股東數(shù)量和持股情況單位：股報(bào)告期末股東總數(shù) 23,340 戶前十名股東持股情況股東名稱 股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增減持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量哈藥集團(tuán)有限公司 國有法人 431,705,866 0 431,705,866 無中國建銀投資有限責(zé)任公司 其他 164,741,063 844,811 無中國農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金其他 55,333,863 3,418,579 無中國農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金其他 36,071,110 13,838,890 無中國證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司其他 32,973,446 0 無中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅－005LFH002滬其他 20,846,450 8,708,972 無全國社?；鹨涣惆私M合 其他 17,809,683 7,213,712 無興業(yè)銀行股份有限公司－興業(yè)趨勢(shì)投資混合型證券投資基金其他 15,000,000 3,732,550 無中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行其他 14,948,117 922,903 無浙江省財(cái)務(wù)開發(fā)公司 其他 14,132,200 14,132,200 無前十名無限售條件股東持股情況哈藥集團(tuán)股份有限公司 2010 年年度報(bào)告7股東名稱 持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量中國建銀投資有限責(zé)任公司 164,741,063 人民幣普通股中國農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金55,333,863 人民幣普通股中國農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金36,071,110 人民幣普通股中國證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司 32,973,446 人民幣普通股中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅－005L－FH002 滬20,846,450 人民幣普通股全國社?；鹨涣惆私M合 17,809,683 人民幣普通股興業(yè)銀行股份有限公司－興業(yè)趨勢(shì)投資混合型證券投資基金15,000,000 人民幣普通股中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行 14,948,117 人民幣普通股浙江省財(cái)務(wù)開發(fā)公司 14,132,200 人民幣普通股中國農(nóng)業(yè)銀行－長城安心回報(bào)混合型證券投資基金13,500,974 人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明中郵核心成長股票型證券投資基金與中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金均為中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司管理的基金。(五) 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？否(六) 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否二、 公司基本情況(一) 公司信息公司的法定中文名稱 哈藥集團(tuán)股份有限公司公司的法定中文名稱縮寫 哈藥股份公司的法定英文名稱HARBIN PHMACEUTICAL GROUPCO.,LTD公司的法定英文名稱縮寫 HPGC公司法定代表人 張利君(二) 聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表姓名 孟曉東 苗雨聯(lián)系地址哈爾濱市道里區(qū)友誼路431號(hào)哈爾濱市道里區(qū)友誼路431號(hào)電話 045184604688 045184604688傳真 045184604688 045184604688電子信箱 mengxd miaoy哈藥集團(tuán)股份有限公司 2010 年年度報(bào)告3(三) 基本情況簡介注冊(cè)地址 哈爾濱市南崗區(qū)昆侖商城隆順街2 號(hào)注冊(cè)地址的郵政編碼 150090辦公地址 哈爾濱市道里區(qū)友誼路431 號(hào)辦公地址的郵政編碼 150018公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 電子信箱 master(四) 信息披露及備置地點(diǎn)公司選定的信息披露報(bào)紙名稱 《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》登載年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 公司證券部(五) 公司股票簡況公司股票簡況股票種類 股票上市交易所股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱A 股 上海證券交易所哈藥股份 600664(六) 其他有關(guān)資料公司首次注冊(cè)登記日期 1991 年12 月28 日公司首次注冊(cè)登記地點(diǎn) 哈爾濱市道里區(qū)工廠街46 號(hào)公司變更注冊(cè)登記日期 2010 年12 月2 日公司變更注冊(cè)登記地點(diǎn) 哈爾濱市南崗區(qū)昆侖商城隆順街2 號(hào)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào) 230199100000366稅務(wù)登記號(hào)碼 230198128175037最近變更組織機(jī)構(gòu)代碼 128175037公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址 北京市西城區(qū)裕民路18 號(hào)2211 房間三、 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：元 幣種：人民幣項(xiàng)目 金額營業(yè)利潤 1,290,875,利潤總額 1,314,184,歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,130,244,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1,109,280,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,152,668,哈藥集團(tuán)股份有限公司 2010 年年度報(bào)告4(二)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額單位：元 幣種：人民幣項(xiàng)目 金額非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 14,440,計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）26,772,委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 2,494,除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 10,977,所得稅影響額 4,727,少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 112,合計(jì) 20,964,(三)報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元 幣種：人民幣主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2010 年 2009 年本期比上年同期增減(%)2008 年?duì)I業(yè)收入 12,535,439, 10,677,300, 9,695,068,利潤總額 1,314,184, 1,086,847, 1,085,030,歸屬于上市公司股東的凈利潤1,130,244, 932,928, 862,319,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1,109,280, 930,077, 818,999,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,152,668, 1,851,593, 578,587,2010 年末 2009 年末本期末比上年同期末增減(%)2008 年末總資產(chǎn) 11,762,625, 10,007,163, 9,683,096,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）6,510,141, 5,980,529, 5,785,708,主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2010 年2009 年本期比上年同期增減(%)2008 年基本每股收益（元／股） 稀釋每股收益（元／股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 個(gè)百分點(diǎn) 個(gè)百分點(diǎn) 哈藥集團(tuán)股份有限公司 2010 年年度報(bào)告5產(chǎn)收益率（%）每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元／股） 2010 年末2009 年末本期末比上年同期末增減(%)2008 年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股） 四、股本變動(dòng)及股東情況(一) 股本變動(dòng)情況 股份變動(dòng)情況表單位：股本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后數(shù)量比例(%)發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例(%)一、有限售條件股份431,705,866 431,705,866 國家持股國有法人持股 431,705,866 431,705,866 其他內(nèi)資持股其中： 境內(nèi)非國有法人持股境內(nèi)自然人持股４、外資持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、無限售條件流通股份810,299,607 810,299,607 人民幣普通股 810,299,607 810,299,607 境內(nèi)上市的外資股境外上市的外資股其他三、股份總數(shù) 1,242,005,473 100 1,242,005,473 100哈藥集團(tuán)股份有限公司 2010 年年度報(bào)告6 限售股份變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)，本公司限售股份無變動(dòng)情況。哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告 目錄一、 重要提示................................................................................................................................2二、 公司基本情況........................................................................................................................2三、 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要.....................................................................................................3四、 股本變動(dòng)及股東情況.............................................................................................................5五、 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員.................................................................................................9六、 公司治理結(jié)構(gòu)......................................................................................................................12七、 股東大會(huì)情況簡介...............................................................................................................17八、 董事會(huì)報(bào)告..........................................................................................................................17九、 監(jiān)事會(huì)報(bào)告..........................................................................................................................28十、 重要事項(xiàng)..............................................................................................................................29十一、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告......