02東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會議事規(guī)則1120-全文預(yù)覽
【正文】 式作出；（二）指定會議的地點、日期和時間；（三）說明會議審議的事項，并將所有提案的內(nèi)容充分披露。第二節(jié)會議的通知及變更第十九條 股東大會會議通知應(yīng)由會議召集人負(fù)責(zé)發(fā)出。（二）程序性。董事會對提案進(jìn)行形式審核，即提案應(yīng)以書面形式提交或送達(dá)董事會或大會主席，提案內(nèi)容必須符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，屬于公司經(jīng)營范圍和股東大會職責(zé)范圍，并且有明確議題和具體決議事項。第十四條 單獨或合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)10%以上的股東提議召開股東大會的，無論是否由董事會召集，提議股東均負(fù)責(zé)提出提案。第四章 股東大會的召開程序第一節(jié)議案的提出、征集與審核第十條 股東大會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東大會討論的事項所提出的具體討論文稿。第二章 股東大會的職權(quán)第七條 股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事聘任等事項；（二）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的責(zé)任等事項；（三）審議批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會的報告；（四）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；（五）對公司合并、分立、解散和清算等事項做出決議；（六）對公司聘用、解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所作出決議；（七）修改公司章程及其附件（包括《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》）；（八）審議公司監(jiān)事會、代表公司有表決權(quán)的股份5％以上（含5％）的股東在股東年會上的提案；（九）法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會作出決議的其它事項。第四條 合法有效持有公司股份的股東均有權(quán)出席或授權(quán)代理人出席股東大會，并依法及依本規(guī)則享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項權(quán)利。第二條 本規(guī)則適用于公司股東大會，對公司、全體股東、股東授權(quán)代理人、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書和列席股東大會會議的其他有關(guān)人員均具有約束力。 Components Business Unit，Dongfeng Motor Co., Ltd股東大會議事規(guī)則（草 案）信永中和管理咨詢二零零三年[ ]月目 錄第一章總則…………………………………3第二章股東大會的職權(quán)……………………4第三章股東大會的授權(quán)……………………5第四章股東大會的召開程序………………7第一節(jié)議案的提出、征集與審核……7第二節(jié)會議的通知與變更……………8第三節(jié)會議的登記……………………11第四節(jié)會議的召開……………………13第五節(jié)表決與決議……………………14第六節(jié)休會……………………………17第七節(jié)會后事項及公告………………18第五章附則…………………………………19 第一章 總 則第一條 為維護__________有限公司（簡稱“公司”）和股東的合法權(quán)益，明確股東大會的職責(zé)和權(quán)限，保證股東大會規(guī)范、高效、平穩(wěn)運作及依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）和《_________有限公司章程》（簡稱“《公司章程》”），特制定本規(guī)則。出席會議的董事應(yīng)當(dāng)忠實履行職責(zé)，保證決議內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。第六條 股東大會的召開應(yīng)堅持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東（或股東授權(quán)代理人）額外的利益。第九條 股東大會明確授權(quán)董事會具有制定公司的中長期投資計劃和年度投資計劃權(quán)。第十三條 監(jiān)事會提議召開股東大會的，應(yīng)負(fù)責(zé)提出議案。第十七條 單獨或合計持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東有權(quán)在股東年會上提出臨時提案，董事會按以下原則對該等股東提案進(jìn)行審核：（一）關(guān)聯(lián)性。如果董事會決定不將股東提案提交股東年會表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東年會上進(jìn)行解釋和說明。第十八條 監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東提議召集臨時股東大會或類別股東大會的，可以簽署一份或數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，闡明會議的議題，同時向董事會提交符合本規(guī)則前條要求的提案。股東大會通知應(yīng)當(dāng)向股東（不論在股東大會上是否有表決權(quán)）以專人送出或以郵資已付的郵件
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