2風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議條款清單-全文預(yù)覽
【正文】 何新的權(quán)利、優(yōu)先權(quán)和特別權(quán)利高于或者等同于【A類優(yōu)先股】股權(quán)；(ii) 出售或者發(fā)行任何股權(quán)或者債券憑證或增資權(quán)、期權(quán)和其他可購(gòu)買股權(quán)或債券憑證的權(quán)利（除非屬于經(jīng)【**投資公司】批準(zhǔn)過的ESOP股票或者認(rèn)股權(quán)證的轉(zhuǎn)換）(iii) 宣布或支付任何股息、分配利潤(rùn)，或其他任何可導(dǎo)致贖回或回購(gòu)股權(quán)憑證的行為；(iv) 任何（或者導(dǎo)致）收購(gòu)、重大資產(chǎn)或控制權(quán)售賣、兼并、合并、重組、設(shè)立合資企業(yè)或合伙企業(yè)、或成立子公司、或與減少股本、解散和清算的動(dòng)議； (v) 進(jìn)行公司資本重組、重新分類、分立、分拆、破產(chǎn)、資產(chǎn)重組或業(yè)務(wù)重組的事項(xiàng)；(vi) 超出普通業(yè)務(wù)來往范圍或(ii)在12個(gè)月中交易總額超過 美元的資產(chǎn)售賣、抵押、質(zhì)押、租賃、典當(dāng)、轉(zhuǎn)移或其他處置；(vii) 參與任何與現(xiàn)有營(yíng)業(yè)計(jì)劃有重大不同的行業(yè)領(lǐng)域、變更公司名稱或者終止任何公司的業(yè)務(wù)；(viii) 增加或者減少董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或任何董事會(huì)委員會(huì)中的席位數(shù)；(ix) 批準(zhǔn)、修改和管理ESOP方案或其他員工持股計(jì)劃；(x) 對(duì)會(huì)計(jì)制度和政策做出重大變更，聘請(qǐng)或變更審計(jì)師；(xi) 修改或放棄公司章程中的任何規(guī)定和其他重要規(guī)章制度；(xii) 選擇首次公開發(fā)行股票的承銷商和上市交易所，或批準(zhǔn)首次公開發(fā)行股票的估值、條款和條件。除非股權(quán)增發(fā)屬于（i）ESOP股票；（ii）行使既有期權(quán)或增資權(quán)；（iii）公司注冊(cè)包銷公開發(fā)行股票；或者（iv）與股票分拆、紅利股、資本重組和類似交易相關(guān)的按比例做出的調(diào)整?！続類優(yōu)先股】股權(quán)的特別權(quán)利：任一【A類優(yōu)先股】股權(quán)的持有人都有權(quán)利按自己判斷在交割之后的任何時(shí)候放棄其所持有的全部或部分特別權(quán)利和利益。在優(yōu)先額得到全面償付之后，公司的全部剩余資產(chǎn)或公司或其股東所獲的款項(xiàng)按照股權(quán)比例派發(fā)給全體股權(quán)持有人。增資權(quán)的行使不應(yīng)附帶任何實(shí)質(zhì)性條件，可以在交割后的任何時(shí)間行使，直至（i）交割后的5年，或（ii）合格IPO（定義如下），以較早者為準(zhǔn)。實(shí)際盈利應(yīng)四舍五入至人民幣10萬元。如果公司沒有達(dá)到該稅后凈盈利目標(biāo)，則公司全面稀釋的投資后估值應(yīng)根據(jù)以下公式調(diào)整。：購(gòu)買價(jià)代表投資前全面稀釋公司估值人民幣【 】萬元、投資后全面稀釋公司估值人民幣【 】萬元，估值的依據(jù)為公司提供的盈利預(yù)測(cè)。以上人民幣與美元的匯率以付款當(dāng)日中國(guó)人民銀行公布的匯率的中間價(jià)作準(zhǔn)。如：“ESOP”指雇員和董事期權(quán)。，但在成交之后，公司有權(quán)將投資的存在、投資人對(duì)公司的投資事項(xiàng)披露給公司投資者、投資銀行、貸款人、會(huì)計(jì)師、法律顧問、業(yè)務(wù)伙伴和誠(chéng)信的潛在投資者、員工、貸款人和業(yè)務(wù)伙伴，但前提是，獲知信息的個(gè)人或者機(jī)構(gòu)已經(jīng)同意承擔(dān)保密信息的義務(wù)。盡管有上述規(guī)定，若公司或投資人均未在排他性條款有效期截止日五天之前發(fā)出希望終止談判的書面通知，則公司應(yīng)繼續(xù)與投資人進(jìn)行排他性談判直至公司或投資人發(fā)出書面終止談判通知?！?*投資者/投資公司】 與 【**公司】 A類優(yōu)先股融資投資條款清單（示例）20【 】年【 】月【 】日本投資條款清單僅供談判之用，在雙方確認(rèn)之前，不構(gòu)成投資機(jī)構(gòu)與公司之間具有法律約束力的協(xié)議，但其中的“保密條款”、“排他性條款”和“管理費(fèi)用”具有法律約束力。雖然，它并不具有法律效力，但一旦簽訂確認(rèn)，就意味著你的融資已經(jīng)基本到手，因?yàn)橥ǔＧ闆r下，正式的協(xié)議也都是按照該條款清單的核心思想與內(nèi)容來行文的。風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議條款清單（Term Sheet），實(shí)際上是投資人給創(chuàng)業(yè)者提供的一張獲取融資的入場(chǎng)券。由于此條款為完整版投資條款清
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