【正文】 況，如果存在，公司是否采取了相應(yīng)措施過去3年沒有發(fā)生公司董事、監(jiān)事、高管人員違規(guī)買賣本公司股票的情況。在最近任期內(nèi)能夠較好的完成各自的任務(wù)，公司董事會及薪酬與考核委員會根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)完成情況進(jìn)行薪酬核定，并根據(jù)完成目標(biāo)情況酌情進(jìn)行薪酬考核發(fā)放。經(jīng)理層是否能夠?qū)救粘Ｉa(chǎn)經(jīng)營實(shí)施有效控制公司經(jīng)理層的每個(gè)成員分管公司不同條塊，其中總經(jīng)理孫勇先生負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)作，副總經(jīng)理李敏先生分管公司總經(jīng)理辦公室、人力資源、法律、審計(jì)等工作；副總經(jīng)理李軍先生分管市場、企業(yè)文化工作，副總經(jīng)理印學(xué)青女士分管董事會辦公室、資產(chǎn)經(jīng)營等工作；總工程師陸永良先生分管項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)；財(cái)務(wù)總監(jiān)金愛薇女士分管財(cái)務(wù)；總經(jīng)理助理李越峰先生分管項(xiàng)目管理?？偨?jīng)理的簡歷，是否來自控股股東單位總經(jīng)理孫勇：歷任上海土地發(fā)展公司副總經(jīng)理，上海房地（集團(tuán)）公司投資發(fā)展部經(jīng)理，上海建筑裝飾（集團(tuán)）公司副董事長、總經(jīng)理，1999年2月—2001年6月任公司第三屆董事會副董事長、總經(jīng)理，2001年7月—2005年4月任公司第三屆、第四屆董事會董事兼公司控股子公司上海古北（集團(tuán)）有限公司董事長。（四）經(jīng)理層公司是否制定有《經(jīng)理議事規(guī)則》或類似制度2002年3月26日，公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了公司《總經(jīng)理工作細(xì)則》。監(jiān)事會近3年是否有對董事會決議否決的情況，是否發(fā)現(xiàn)并糾正了公司財(cái)務(wù)報(bào)告的不實(shí)之處，是否發(fā)現(xiàn)并糾正了董事、總經(jīng)理履行職務(wù)時(shí)的違法違規(guī)行為公司監(jiān)事會近3年沒有否決董事會決議，沒有發(fā)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告有不實(shí)之處，沒有發(fā)現(xiàn)董事、總經(jīng)理履行職務(wù)時(shí)有違法違規(guī)行為。本屆監(jiān)事會現(xiàn)任監(jiān)事任期及審議情況如下：姓名職務(wù)任期起止日期審議情況張景載監(jiān)事會主席2006年3月2009年3月公司2005年度股東大會年會審議通過金鑒中監(jiān)事2006年3月2009年3月公司2005年度股東大會年會審議通過張滌蓂職工監(jiān)事2006年3月2009年3月2006年職工代表聯(lián)席會議選舉產(chǎn)生監(jiān)事會的召集、召開程序是否符合相關(guān)規(guī)定公司監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集并主持，會議通過現(xiàn)場會議方式召開，所有監(jiān)事均親自出席會議；會議在審議提案時(shí)，主持人會提請與會監(jiān)事對各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見，若有需要，也會要求董事、高級管理人員、其他相關(guān)人員或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會。2006年8月6日，公司第五屆董事會第二次會議審議通過公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》（修訂稿）；2007年3月26日，公司2006年度股東大會年會審議通過公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》（修訂稿）。股東大會是否對董事會有授權(quán)投資權(quán)限，該授權(quán)是否合理合法，是否得到有效監(jiān)督《公司章程》已經(jīng)對董事會的權(quán)限作明確規(guī)定。1獨(dú)立董事履行職責(zé)是否能得到充分保障，是否得到公司相關(guān)機(jī)構(gòu)、人員的配合公司獨(dú)立董事履行職責(zé)能夠得到充分保障，能夠得到公司相關(guān)機(jī)構(gòu)、人員的配合，能夠順利的履行各項(xiàng)職責(zé)。除上述情況外，公司董事會決議不存在他人代為簽字的情況。1董事會會議記錄是否完整、保存是否安全，會議決議是否充分及時(shí)披露公司董事會秘書安排董事會辦公室工作人員對董事會會議做好記錄，董事會會議記錄與會議通知和會議材料、董事代為出席的授權(quán)委托書、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的決議等一起作為董事會會議檔案，由董事會辦公室保存，保存完整、安全，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。董事原則上親自出席董事會會議，因故不能出席會議的董事，會事先審閱會議材料并形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。在審議議案時(shí)，主持人會提請出席董事會會議的董事對各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。兼職董事的數(shù)量及比例，董事的兼職及對公司運(yùn)作的影響，董事與公司是否存在利益沖突，存在利益沖突時(shí)其處理方式是否恰當(dāng)目前公司兼職董事4名，其中，1名在控股股東任職的董事、3名獨(dú)立董事，%；兼職董事在作好其本職工作的同時(shí)，利用在本職工作過程中積累的經(jīng)驗(yàn)，在各自的專業(yè)領(lǐng)域方面給予公司意見或指導(dǎo)，在一定程度上有效提升了公司決策的質(zhì)量。目前，公司六名內(nèi)部董事都有明確的分工。在召集、主持董事會會議時(shí)，執(zhí)行董事會決策機(jī)制，并積極推動公司內(nèi)部管理制度的制訂和完善，確保公司規(guī)范運(yùn)作。公司獨(dú)立董事對各董事的任職資格均出具了獨(dú)立董事意見，并在上海證券交易所備案，所有董事的任免均按照相關(guān)規(guī)定經(jīng)股東大會審議通過。主要職責(zé)是：主持股東大會和召集、主持董事會會議；督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；行使法定代表人的職權(quán)。2005年10月14日，公司第四屆董事會第十五次會議審議通過公司《獨(dú)立董事工作條例》。公司召開股東大會是否存在違反《上市公司股東大會規(guī)則》的其他情形公司召開歷次股東大會不存在違反《上市公司股東大會規(guī)則》的其他情形。是否有單獨(dú)或合計(jì)持有3%以上股份的股東提出臨時(shí)提案的情況？如有，請說明其原因公司于2002年2月26日、3月16日、4月10日分別公告了與上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司互為提供累計(jì)不超過人民幣壹億元銀行借款擔(dān)保，共計(jì)擔(dān)保金額人民幣叁億元。在股東或股東代理人出席股東大會時(shí)，公司工作人員和相關(guān)律師事務(wù)所律師共同查驗(yàn)出席股東大會與會人員的身份證明、持股憑證和授權(quán)委托證書原件及復(fù)印件。（六）《公司章程》是否嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定予以修改完善公司嚴(yán)格按照修訂后的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、以及中國證監(jiān)會《關(guān)于印發(fā)上市公司章程指引（2006年）修訂的通知》等法律法規(guī)，對《公司章程》進(jìn)行了全面的修改完善，并已經(jīng)公司2006年度股東大會年會審議通過。公司與上海金豐投資股份有限公司之間存在關(guān)聯(lián)交易情況，但所涉及的關(guān)聯(lián)交易均有利于公司主業(yè)發(fā)展，緩解公司資金壓力；同時(shí)，所涉及的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定履行程序，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，公司獨(dú)立董事均就每次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)簽署相關(guān)獨(dú)立專項(xiàng)意見。公司控股股東或?qū)嶋H控制人的情況及對公司的影響公司重大事項(xiàng)的經(jīng)營決策均按照各項(xiàng)規(guī)則由公司董事會、股東大會討論決定，不存在控股股東及實(shí)際控制人控制公司的情況。公司股票簡稱由“中華企業(yè)”變更為“G中企”，股票代碼“600675”保持不變。2000年5月10日公司第八次股東大會審議通過1999年度利潤分配方案，向全體股東每10股送紅股2股，同時(shí)按10：3的比例用資本公積金轉(zhuǎn)增股本；。1996年11月13日，公司召開臨時(shí)股東大會(通訊表決)，審議通過了第二次配股方案:即向全體股東以 10: ；1996年12月10日中國證監(jiān)會證監(jiān)上字(1996)36號文復(fù)審?fù)ㄟ^本次配股方案；。1994年6月9日, 公司內(nèi)部職工股190萬股上市。股本結(jié)構(gòu):, %。1993年7月30日,上海市建設(shè)委員會以滬建經(jīng)(93)第0619號文批準(zhǔn)同意將原中華企業(yè)公司改制為中華企業(yè)股份有限公司并向社會公開發(fā)行股票。公司接受投資者和社會公眾評議的具體聯(lián)系方式如下： 聯(lián)系部門：中華企業(yè)股份有限公司公司董事會辦公室 聯(lián)系地址：上海華山路2號中華企業(yè)大廈（郵政編碼：200040） 聯(lián)系電話：021621700882606，2630 傳 真：02162722500（董事會辦公室收） 電子郵件：zhqydm網(wǎng)絡(luò)平臺：附件：中華企業(yè)股份有限公司專項(xiàng)治理自查報(bào)告中華企業(yè)股份有限公司2007年6月28日中華企業(yè)股份有限公司專項(xiàng)治理自查報(bào)告2007 年3 月19 日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布了證監(jiān)公司字【2007】28 號《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡稱“通知”）。預(yù)計(jì)公司將在8月底前完成信息報(bào)送形式多樣化的完善工作，公司董事會辦公室將作為此項(xiàng)工作的責(zé)任機(jī)構(gòu)。五、整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人（一）公司將根據(jù)最新頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，認(rèn)真核對公司相關(guān)內(nèi)控制度的缺陷和不足，并結(jié)合公司精細(xì)化管理的要求，對相關(guān)內(nèi)控制度予以建立、完善和優(yōu)化，完善和落實(shí)各部門工作、各項(xiàng)目開發(fā)等方面的管理流程，以期進(jìn)一步明確責(zé)任，提高效率。（二）公司已設(shè)立董事會四個(gè)專業(yè)委員會和公司投資評審小組，從實(shí)際運(yùn)行過程中來看，專業(yè)委員會和投資評審小組實(shí)際參與公司重大事項(xiàng)決策的廣度和深度尚現(xiàn)不足，未能完全發(fā)揮專業(yè)委員會和投資評審小組的全部作用。（三）由于宏觀調(diào)控和行業(yè)競爭加劇，加之公司未來的發(fā)展規(guī)模逐漸擴(kuò)大，拓展區(qū)域逐漸增加，對公司項(xiàng)目管理和內(nèi)控機(jī)制提出了更高要求。公司歷屆獨(dú)立董事以勤勉盡責(zé)、認(rèn)真謹(jǐn)慎的工作態(tài)度積極參與公司的重大經(jīng)營管理決策，在董事會及董事會下設(shè)各專門委員會對各項(xiàng)議案的審議表決過程中，結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)并運(yùn)用其豐富的專業(yè)知識舉證分析，坦陳己見，觀點(diǎn)鮮明，發(fā)表了許多獨(dú)立的、有建設(shè)性的意見，對完善公司決策的科學(xué)性發(fā)揮了重要的作用。上述各項(xiàng)內(nèi)控制度建立之后得到了有效的貫徹執(zhí)行，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理運(yùn)作起到了有效的控制、促進(jìn)和監(jiān)督作用。股東大會、董事會、監(jiān)事會分別按其職責(zé)行使決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。（三）公司嚴(yán)格按照規(guī)定召開歷次股東大會，但是除股權(quán)分置改革的相關(guān)會議外，公司尚未采用過網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式以方便廣大中小投資者參加股東大會的表決。（二）在兼顧科學(xué)決策、風(fēng)險(xiǎn)防范和運(yùn)作效率的前提下，公司須進(jìn)一步提高董事會專業(yè)委員會以及投資評審小組對公司各重大事項(xiàng)、決策的參與力度和有效運(yùn)作。多年來，公司堅(jiān)持秉承回報(bào)社會、回報(bào)股東、回報(bào)員工的經(jīng)營理念，按照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會等法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求，逐步建立和完善符合公司實(shí)際情況的公司組織制度和法人治理結(jié)構(gòu)。公司制定了較為系統(tǒng)的內(nèi)部控制體系，基本涵蓋了公司經(jīng)營活動中有關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括項(xiàng)目開發(fā)、營銷管理、財(cái)務(wù)管理和控制、關(guān)聯(lián)交易、擔(dān)保和融資環(huán)節(jié)、投資企業(yè)管理、信息披露管理、投資者關(guān)系管理、人力資源管理等方面。三、公司治理特色(一)在2001年8月22日中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》通知以前，2000年6月10日，公司第八次股東大會已選舉鄭紹濂先生和馮國榮先生為公司獨(dú)立董事，自覺地健全法人治理結(jié)構(gòu)。公司較好的投資者關(guān)系管理水平得到了廣大投資者的認(rèn)可和贊譽(yù)。因此，根據(jù)有關(guān)上述相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度公司需要進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理制度體系。公司嚴(yán)格按照規(guī)定召開歷次股東大會，但是除股權(quán)分置改革的相關(guān)會議外，公司尚未采用過網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式以方便廣大中小股東參加股東大會的表決；基于對不斷完善公司治理的嘗試，公司認(rèn)為有必要在召開股東大會時(shí)，通過不同形式的表決方式，進(jìn)一步擴(kuò)大廣大中小股東對公司各重大決策、事宜的參與度。為此，公司將建立定期研究戰(zhàn)略、投資決策，重大事項(xiàng)評估的專題會議；同時(shí)，進(jìn)一步完善董事信息通報(bào)和事前溝通狀況，加強(qiáng)即時(shí)信息的通報(bào)。以上為我公司關(guān)于公司治理情況的自查情況和整改計(jì)劃，歡迎監(jiān)管部門和廣大投資者對我公司治理情況進(jìn)行分析評議并提出整改建議。（5）公司主要負(fù)責(zé)人: 董事長 朱勝杰 黨委書記、監(jiān)事會主席 張景載 總經(jīng)理 孫勇（6）董事會秘書 印學(xué)青通訊地址: 上海市華山路2號中華企業(yè)大廈電 話: 02162170088歷史沿革公司前身為中華企業(yè)公司，1954年經(jīng)中華人民共和國政務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立中華企業(yè)公司，中華企業(yè)公司成為上海第一家專業(yè)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的企業(yè)。1993年9月21日，公司在《上海證券報(bào)》刊登上市報(bào)告：, 。1993年9月24日, 公司股票在上海證券交易所上市。1996年5月30日，公司第四次股東大會審議通過1995年度的利潤分配方案，向全體股東每10股送紅股1股，（含稅）；。1998年4月30日，公司第六次股東大會審議通過1997年度的利潤分配方案，向全體股東每10股送紅股1股并派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。2005年12月19日，公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施：以2005年9月30日公司股本結(jié)構(gòu)為計(jì)算基礎(chǔ)，方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得3股股份的對價(jià)。（二）公司控制關(guān)系和控制鏈%%%%中華企業(yè)股份有限公司上海大盛資產(chǎn)有限公司上海地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(三)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況，控股股東或?qū)嶋H控制人的情況及對公司的影響截止2007年4月30日公司的股本結(jié)構(gòu)數(shù)量單位：股本次變動后一、有限售條件流通股國家持股327,929,410國有法人持股0其他境內(nèi)法人持股0外資持股0其中：境外法人持股0境外自然人持股0有限售條件流通股份合計(jì)