【正文】 職守、導(dǎo)致經(jīng)濟糾紛補償、被罰款，或失去索賠時機而給我礦造成的重大經(jīng)濟損失者，經(jīng)查明原因后，對責(zé)任人根據(jù)損失大小，情節(jié)輕重給予行政處分，特別嚴(yán)重的，移交司法機關(guān)追究法律責(zé)任。 二十三、合同（協(xié)議）生效后，必須堅持依法按合同辦事，合同的更變、撤銷，必須按法律規(guī)定程序，由合同承辦部門事前報企管辦審查備案，合同成員小組同意后方可辦理，否則對部門或當(dāng)事人罰款500至1000元，并承擔(dān)其不良后果。對外經(jīng)濟來往較多的部門，必須配備業(yè)務(wù)素質(zhì)較高的人員做合同管理員，并建立標(biāo)準(zhǔn)檔案，統(tǒng)一編號管理，妥善保管備查，不得丟失。 十七、簽訂合同集團(tuán)公司實行統(tǒng)一編碼制，合同正式簽訂前合同承辦部門必須將向集團(tuán)公司法律事務(wù)處領(lǐng)取合同編碼。50萬元以上征地或搬遷補償合同（協(xié)議）5\50萬元以上的工程項目。 十四、在審查的同時，要維護(hù)我礦正當(dāng)權(quán)益，對重大較復(fù)雜事項必須同有關(guān)部門對其進(jìn)行調(diào)研，現(xiàn)場核實、取證，經(jīng)礦務(wù)會或?qū)I(yè)會議研究后報經(jīng)董事長批準(zhǔn)實施。 十二、所有合同（協(xié)議），必須經(jīng)合同審查小組匯簽完畢后，到企管辦蓋合同專用章。 九、對外出簽訂合同（協(xié)議），金額在2萬元以內(nèi)業(yè)務(wù)部門可以簽訂，簽訂后應(yīng)及時履行有關(guān)審批手續(xù)；金額在2萬元至10萬以內(nèi)，監(jiān)督部門需派人員參加，簽訂后組織財務(wù)部、企管辦和政工部進(jìn)行會審；金額在10萬元以上的，財務(wù)科、企管辦和政工部共同派人員參加。經(jīng)濟業(yè)務(wù)結(jié)束后，到財務(wù)部報銷的手續(xù)必須經(jīng)企管辦加蓋公章，然后經(jīng)董事長簽字生效。 五、對外簽訂各類合同（協(xié)議），必須到企管辦加蓋“鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）檜樹亭煤炭有限責(zé)任公司合同專用章”，否則即為無效合同（協(xié)議）。 二、對外進(jìn)行經(jīng)濟項目合作，簽訂合同（協(xié)議），處理財產(chǎn)權(quán)益等活動，必須以鄭煤集團(tuán)檜樹亭煤礦負(fù)責(zé)人的名義，按照授權(quán)范圍進(jìn)行工作，簽訂各類合同。 各種原始記錄力求簡便易行，反映全面，各單位務(wù)必認(rèn)真填寫，做到內(nèi)容真實、完整、清晰、正確，編報及時。 各生產(chǎn)連隊根據(jù)井下生產(chǎn)記錄，按實際情況計算本隊產(chǎn)量和進(jìn)尺，由隊長簽字、驗收部門確認(rèn)后交調(diào)度室匯總，然后向礦長及各單位發(fā)放產(chǎn)量進(jìn)尺日報和月報，并據(jù)以結(jié)算工資并制定下期生產(chǎn)計劃?？己吮硪捎浌T和部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，月底送勞動科作為結(jié)算工資的依據(jù)。 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第一條。 從外單位取得的原始票據(jù)如有遺失，應(yīng)當(dāng)取得原開票單位蓋公章的證明，注明原發(fā)票的號碼、金額和經(jīng)濟內(nèi)容，連同開票單位發(fā)票存根復(fù)印件，由礦主管領(lǐng)導(dǎo)、總會計師、財務(wù)部長簽字后方可代作原憑證。每月控制指標(biāo)有節(jié)余的，可累計使用；當(dāng)月指標(biāo)超支的，不能超過本月指標(biāo)的10%；全年超承包定額指標(biāo)的部分，按費用承包理辦法處理。 職工因公外出培訓(xùn)或參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的，應(yīng)持有集團(tuán)公司文件或傳真，并將批準(zhǔn)文件或傳真作為原始票據(jù)的附件，如果批準(zhǔn)文件需要單獨存檔，應(yīng)將批文的復(fù)印件作為原始票據(jù)的附件。 5．職工因公外出借款應(yīng)當(dāng)如實填寫借據(jù)，載明借款用途、借款日期、人民幣大小寫并由借款人簽章，然后履行正常的簽字程序。如商業(yè)發(fā)票開餐費、工業(yè)發(fā)票開住宿費等。 對于不能開具增值稅發(fā)票的業(yè)務(wù)，要開具正規(guī)的專用普通發(fā)票，具體要求如下： (1)正規(guī)渠道取得的由稅務(wù)局監(jiān)制的普通防偽發(fā)票，必須加蓋發(fā)票專用章或財務(wù)專用章。 財務(wù) 審計費用報銷管理制度 1．原始票據(jù)要由財務(wù)部統(tǒng)一審核、統(tǒng)一粘貼，財務(wù)人員填制報銷審批單并加蓋審核章；對不合規(guī)、不合法票據(jù)，財務(wù)人員有權(quán)不予受理；經(jīng)辦人自行粘貼的，財務(wù)部不予辦理報銷手續(xù)。查閱者不得泄露或擅自向外公布檔案內(nèi)容。 外單位來查閱檔案資料者，必須攜帶蓋有公章的單位介紹信，并填寫查閱檔案表，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，方可查閱。 信封、調(diào)函證明材料信、調(diào)查提綱、調(diào)查證明材料信、工資介紹信、行政介紹信、黨員介紹信等。材料殘缺不齊，頁數(shù)不全，頭尾不清，時間不明。材料應(yīng)完整、齊全、真實，文字清楚，手續(xù)齊備。 二、檔案的收集管理 調(diào)動（調(diào)入、調(diào)出）職工應(yīng)在七個工作日內(nèi)辦理完檔案轉(zhuǎn)移手續(xù)。職工檔案管理制度企業(yè)職工檔案室企業(yè)勞動、組織、人事等部門在招用、調(diào)配、培訓(xùn)、考核、獎懲、選拔和任用等工作中形成的有關(guān)職工個人經(jīng)歷、政治思想、業(yè)務(wù)技術(shù)水平、工作表現(xiàn)以及工作變動等情況的文件材料，是全面考察職工的依據(jù)。辦理完畢，須在7個工作日內(nèi)將有關(guān)手續(xù)交勞動社保部備案。 需辦理社會保險的職工，由本人填寫社會保險申請表，并附辦理社會保險所需的相關(guān)資料，交礦勞動社保部核實后上報相關(guān)部門審批，經(jīng)批準(zhǔn)后當(dāng)月辦理。． 繳納社會保險費的工資基數(shù)，以相關(guān)法律規(guī)定和當(dāng)?shù)厣鐣ｋU部門規(guī)定的相關(guān)行業(yè)工資標(biāo)準(zhǔn)為工資基數(shù)。 職工的社會保險由勞動社保部統(tǒng)一辦理。(2）各部室、隊每月5日前將上月出勤人員情況分類統(tǒng)計上報勞動社保部。 c、經(jīng)體檢，未發(fā)現(xiàn)疾病或職業(yè)病史的。如確因生產(chǎn)需要，需經(jīng)礦委會研究同意，申報集團(tuán)工司批準(zhǔn)后，由勞動社保部具體負(fù)責(zé)招收農(nóng)民合同工。若出現(xiàn)上述情況，一經(jīng)查實，對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人就地免職，對被頂替人員解除勞動合同，對冒名頂替人員清除。 (4)調(diào)出本礦人員可由本人寫出書面申請，經(jīng)其所在單位負(fù)責(zé)人及其主管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)董事長簽字后由勞動社保部或組織人事部辦理外調(diào)手續(xù)。 如因工作需要，在礦內(nèi)部調(diào)動可按如下程序辦理手續(xù)： (1)本人寫出書面申請（注明調(diào)動原因、調(diào)入單位），經(jīng)調(diào)出調(diào)入雙方單位負(fù)責(zé)人及其主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，交勞動社保部，由勞動社保部按月報請礦委會研究后統(tǒng)一辦理。 全礦所有在冊職工的管理。確因工作需要需要調(diào)整的，由部門、隊提出書面申請，由勞動社保部（或組織人事部）審核，經(jīng)系統(tǒng)礦長同意后，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。確有特殊情況需招收、調(diào)人的，需經(jīng)董事長簽字同意，經(jīng)集團(tuán)公司批推后方可辦理招收調(diào)人手續(xù)。 為保證隊正常生產(chǎn)需要，礦每月從本隊儲備工資中撥付一定數(shù)額的儲備工資，隊2500元，輔助隊1500元，其他隊600元。使用數(shù)額不能超過降低數(shù)額的10%。凡因勞動社保部把關(guān)不嚴(yán)致使一些單位、部門加工資，按加算工資的5％對勞動社保部罰款。 九、各單位、部門在計算特殊情況下（婚、喪、探、產(chǎn)、病、傷、借、陪、公假等）工資時，要有相應(yīng)的原始憑證；病假工資要有醫(yī)院證明；傷假工資要有安檢科證明；外借和公假工資要有有關(guān)部門出示的證明，經(jīng)系統(tǒng)礦領(lǐng)導(dǎo)、董事長簽字后方可結(jié)算工資。 八、勞動社保部每月對各單位、部門的出勤情況進(jìn)行抽查，各單位、部門要積極配合。 七、勞動社保部對工資進(jìn)行審核后，審核人要在每頁工資冊上簽字，并在每頁上加蓋“工資已審核”印章。逾期不送者，每超一天罰部門主要負(fù)責(zé)人50元。 臨時工程施工期間，勞動社保部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門要視工程量大小定期巡查施工情況，詳細(xì)了解現(xiàn)場施工、條件變化、施工難易程度等，掌握第一手資料，為結(jié)算工資提供依據(jù)。零星工資是指除正常采掘工作，正常定崗定員，及月初生產(chǎn)作業(yè)計劃編排以外，由礦主管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)主管部門安排的各種臨時性工程及雜活所支付的工資。各業(yè)務(wù)部門要積極配合，通力合作，共同搞好工資管理。否則，一次罰款20元。外來公文運轉(zhuǎn)由綜合辦負(fù)責(zé)，其他單位不得持件運轉(zhuǎn)。否則，對責(zé)任人員一次罰款50元。否則，對文印人員每次罰款5元。 誰行文、誰校對、誰裝訂、誰負(fù)責(zé)。違反此程序一次對部門負(fù)責(zé)人罰款10元。 撰擬公文必須使用發(fā)文稿紙，寫完整公文標(biāo)題、擬稿人、部門核稿人及主送單位。、各部門電腦不得瀏覽不良網(wǎng)站、下載不良文件，否則對部門負(fù)責(zé)人罰款50元／次，造成嚴(yán)重不良后果的，對責(zé)任人給予降級處分，并調(diào)離工作崗位。 不準(zhǔn)私自拆開電腦，更換、添加或拆除硬件設(shè)備，否則除照價賠償外，！對責(zé)任人給予降級處分，并調(diào)離工作崗位。 部門內(nèi)部的線路、插座等自行負(fù)責(zé)維護(hù)管理，發(fā)現(xiàn)隨意更改線路、線不歸槽，對部門負(fù)責(zé)人罰款20元／次，如有人為造成斷線，需要重新走線，按線路費用對責(zé)任部門進(jìn)行罰款。聯(lián)系工作一般要與被聯(lián)系單位主要領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系。 (2)因被聯(lián)系單位不積極配合，造成工作沒按時完成。凡沒有聯(lián)系而在會議上提出問題或已安排了的工作自己不了解情況又在會議上提出者，一次罰款10元。其它會議以會議通知為準(zhǔn)。否則對請假人罰款20元。 會議參加的范圍：計劃會全礦副科級以上干部及區(qū)隊隊長、支部書記參加，安全辦公會全體礦領(lǐng)導(dǎo)及各部室副科級以上干部、區(qū)隊安全第一責(zé)任人參加，經(jīng)濟運行工作分析例會全體礦領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部室冷通知部門負(fù)責(zé)。 會議的通知：正常的安全辦公會、計劃會、經(jīng)濟運行工作分析例會、中層干部及管理人員會分別由安全檢查部、生產(chǎn)技術(shù)部、企管辦、綜合辦公室在早調(diào)度會上通知，現(xiàn)場辦公會由礦長或常務(wù)副礦長直接通知或安排有關(guān)部門通知，緊急工作會議由礦長、黨委書記安排有關(guān)部門以電話或短信方式通知，通知時一定要說明是緊急工作會議，與會人員接到通知后必須1個小時內(nèi)到會。 迎檢各場點要全部按時開放、專人值班，物品必須擺放整齊、窗明地凈，一項達(dá)不到要求對單位負(fù)責(zé)人及責(zé)任人各罰款50元。大型會議（活動）由主辦部門負(fù)責(zé)牽頭組織，公關(guān)保衛(wèi)部維護(hù)現(xiàn)場秩序，由主辦部門安排做好會場紀(jì)律檢查，活動結(jié)束后，主辦單位在次日調(diào)度會上通報會議情況，假日順延。否則每人次罰款10元。會議（活動）主辦部門要提前制訂方案，方案制訂嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，任務(wù)分工明確（包括環(huán)境衛(wèi)生、花草擺放、標(biāo)語懸掛、服務(wù)禮儀、會議材料等），否則罰款50元。10,督察組每月對全礦罰款情況檢查匯總，發(fā)現(xiàn)不傳罰款單或少傳罰款單，對制度主管部門按通報罰款數(shù)額兩倍進(jìn)行處罰，并對部門負(fù)責(zé)人罰款30元。 各單位執(zhí)行制度要嚴(yán)格按照制度規(guī)定條款進(jìn)行處罰，發(fā)現(xiàn)避重就輕的，對部門負(fù)責(zé)人罰款50元。 督察組對全礦制度執(zhí)行落實情況，采用定期檢查與不定期抽查相結(jié)合，定期檢查每月一次，督察組成員部門要積極配合，否則對部門負(fù)責(zé)人罰款30元。 督察組負(fù)責(zé)對全礦下發(fā)的各項管理制度執(zhí)行情況和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)完成情況，進(jìn)行重點督察。 各單位負(fù)責(zé)人是制度執(zhí)行落實的第一責(zé)任人，對制度執(zhí)行不力或落實不力的，對部門負(fù)責(zé)人罰款20元。 每月6日前，各單位把上月罰款明細(xì)總額和制度執(zhí)行情況匯總，經(jīng)常務(wù)副礦長審定后交政工部，否則對部門負(fù)責(zé)人罰款20元。會議（活動）主辦部門要在早上調(diào)度會或以其他方式通知參加單位，通知內(nèi)容包括時間、地點、參加單位及人數(shù)等，若須統(tǒng)一服裝必須強調(diào)。與會單位要按規(guī)定人數(shù)參加、按指定位置就坐，不得隨意交換、穿插座位。若會議未嚴(yán)格指定就座位置時，與會人員首先在第一排入座，然后依次在各排就座，若出現(xiàn)空位，對最后一排人座人員每人罰款5元與會人員要文明著裝、按要求著裝，不得穿背心、休閑短褲和拖鞋，發(fā)現(xiàn)一次對本人罰款10元。造成工作被動者加倍罰款。會議管理制度 本制度所指會議包括：安全辦公會、計劃會、中層干部及管理人員會、經(jīng)濟運行工作分析例會、現(xiàn)場辦公會及緊急工作會議等。凡因工作失誤未通知與會人員，對會議通知部門責(zé)任人罰款20元。緊急工作會議、現(xiàn)場辦公會必須向礦長、黨委書記或黨務(wù)副礦長請假。會議結(jié)束后要做好會議精神落實反饋工作，否則對部門負(fù)責(zé)人罰款50元。 自覺聯(lián)系工作制度正常工作的進(jìn)行主要依靠部室與部室、部室與區(qū)、區(qū)隊與區(qū)隊之間的互相聯(lián)系和配合去完成的，都應(yīng)加強聯(lián)系、互相配合、互相支符，爭取圓滿完成。(1)因本單位沒有積極主動與其他單位聯(lián)系，造成工作沒按時完成或造成安全隱患。如果聯(lián)系人對被聯(lián)系人做出的承諾不放心，可讓對方在本人或本單位的記錄薄上簽字，否則發(fā)生爭執(zhí)時，視為沒有聯(lián)系。網(wǎng)絡(luò)管理辦法 發(fā)現(xiàn)有損壞室內(nèi)外光纖的，對單位負(fù)責(zé)人罰款20元/次，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。 由于工作需要需增加節(jié)點和線路時，由部門提出申請，報綜合辦審批后，由機電隊負(fù)責(zé)施工。.計算機需要維修時，由部門造計劃按規(guī)定程序?qū)徟髮嵤７駝t，一次對部門負(fù)責(zé)人罰款10元。 二、公文審簽程序 擬稿一部門負(fù)責(zé)人核稿一綜合辦公室主任或副主任審核一系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)會簽一簽發(fā)。 各單位公文用紙可到綜合辦公室統(tǒng)一領(lǐng)取，根據(jù)實際用量登記后，由綜合辦公室統(tǒng)一發(fā)放，否則，對私自拿紙人員罰款10元。 文件印刷要整潔、規(guī)范、清晰。 1認(rèn)真做好保密工作，對重要文件嚴(yán)格發(fā)放范圍，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得外借、復(fù)印、泄漏。1收文辦理指對收到的上級來文進(jìn)行登記、批辦、催辦的過程。 1承辦部門在接到礦領(lǐng)導(dǎo)的批示文件后，要保質(zhì)保量及時辦理；緊急文件按時限要求辦理，確有困難的，說明原因。經(jīng)營管理制度勞動 工資工資管理制度 一、全礦工資（獎金或罰款）由勞動社保部統(tǒng)一管理。 四、零星工資管理。否則，不予驗收、結(jié)算工資。 五、各涉及工資考核結(jié)算的業(yè)務(wù)部門，必須于次月5日前將上月有關(guān)考核指標(biāo)、工資結(jié)算資料（包括各種獎罰）等，以書面形式報礦勞動社保部，報送的資料必須有部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)礦長、和主管礦長簽字。勞動社保部在審核工資冊時，如發(fā)現(xiàn)工資張數(shù)、人數(shù)、金額不相符或發(fā)現(xiàn)造假冊加算、多算工資等現(xiàn)象，對違紀(jì)部分加倍從該單位、部門當(dāng)月工資中扣除。否則，對單位、部門主要負(fù)責(zé)人罰款200元。否則，對單位部門負(fù)責(zé)人罰款30元，并重新計算。如果知道本單位、部門在自己名下加算工資，積極向礦有關(guān)部門反映者，礦按加算數(shù)額的雙倍進(jìn)行獎勵；如果職工配合單位、部門加算工資，經(jīng)查出后，一次不過100元的，按加算數(shù)額的雙倍對該職工罰款；超過100元的，對該工解除勞動合同。 二、儲備工資的使用范圍及管理辦法 在未完成生產(chǎn)任務(wù)及發(fā)生事故罰款較多，職工當(dāng)月日工資低于仁隊前三個月平均日工資的20％時可申請使用。 礦生產(chǎn)組織遇到困難，隊組織突擊性工作時，申請使用儲備工資。 勞動力管理制度 一、勞動用工管理 員工招收、調(diào)入：由集團(tuán)公司統(tǒng)一分配的復(fù)原軍人、技校生、中專及以上畢業(yè)生經(jīng)批準(zhǔn)后，我礦方可接收，其他情況一律不予接收。