【正文】 出差申請，報部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)30 / 57第十八節(jié) 辦公區(qū)管理規(guī)定第一百六十四條 為保證各單位辦公室整潔、有條不紊，為員工提供一個良好的辦公環(huán)境，特制定本規(guī)則，員工應(yīng)遵照執(zhí)行，各籌建處可根據(jù)實(shí)際情況予以適當(dāng)調(diào)整。第一百六十條 公司員工因公出國出差，整個團(tuán)隊先報預(yù)算，經(jīng)管理中心行政副總經(jīng)理同意，回國后按預(yù)算費(fèi)用報銷。具體標(biāo)準(zhǔn)見下表：員工級別 住宿標(biāo)準(zhǔn)飲食、住宿、市內(nèi)交通 報銷額度乘座的交通工具A 級人員（管理中心總經(jīng)理）B 級人員（管理中心副總經(jīng)理、籌建處總經(jīng)理）C 級人員（籌建處副總經(jīng)理）D 級人員（籌建處總經(jīng)理助理）自定 實(shí)報實(shí)銷 自定E 級人員（部門經(jīng)理）F 級人員（部門副經(jīng)理）三—四星級酒店 ≤500 元/天飛機(jī)普通艙、火車軟臥29 / 57G 級人員（部門經(jīng)理助理）其他人員 二星級 （含） 以下酒店 ≤300 元/天超過 24 小時路途可乘飛機(jī)。 其 他第一百五十四條 在公司報銷手機(jī)話費(fèi)的員工，應(yīng)本著節(jié)約的原則使用手機(jī)。第一百五十條 手機(jī)話費(fèi)：一、管理中心總經(jīng)理助理級以上、籌建處總經(jīng)理助理級以上領(lǐng)導(dǎo)：1500 元/月；二、管理中心、籌建處部門經(jīng)理級：800 元/月；三、管理中心、籌建處部門副經(jīng)理級：600 元/月；三、經(jīng)理助理級：400 元/月；四、普通員工：≤300 元/月；第一百五十一條 家用電話費(fèi)：300 元/月。員工借書期限屆滿，經(jīng)通知仍不還書者，將由綜合部做出相應(yīng)處罰。圖書管理員造冊登記圖書的借閱情況。 一、填寫申購單；二、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)三、綜合部負(fù)責(zé)人審核四、一次購買 2022 元以上，申購單需由本級總經(jīng)理審批同意27 / 57五、申購人購買六、申購人填寫報銷憑證，購買的書籍交綜合部登記，綜合部負(fù)責(zé)人在報銷憑證上簽字確認(rèn)。三、車輛送檢修、保養(yǎng)前，司機(jī)須先填寫《車輛維修保養(yǎng)申請單》 ，經(jīng)司機(jī)班長、綜合部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，方可送廠修理；四、車輛修復(fù)出廠后，由司機(jī)、司機(jī)班長對車輛檢修項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用；五、未經(jīng)報批，擅自送廠修理的，其費(fèi)用不予報銷。第一百三十八條 出車一、車輛由專職司機(jī)駕駛；二、司機(jī)必須每天填寫《行駛記錄表》 ，并于每周一前將車輛行駛記錄交司機(jī)班長統(tǒng)計，再送綜合部門主管負(fù)責(zé)人審核；三、如未經(jīng)綜合部門或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，因私人原因用車發(fā)生事故，司機(jī)及用車人均須承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失和責(zé)任。第一百三十四條 車輛管理部門一、管理中心綜合部對對下屬單位車輛實(shí)施統(tǒng)籌管理，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可調(diào)度使用下屬單位車輛；二、籌建處綜合部門對本單位統(tǒng)車輛一管理,并設(shè)車輛管理員崗，負(fù)責(zé)車輛25 / 57的調(diào)度工作；三、各項(xiàng)目綜合部門對本單位車輛統(tǒng)一管理,并設(shè)車輛管理員崗，負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度工作。第一百三十一條 未經(jīng)綜合部門主管負(fù)責(zé)人同意司機(jī)之間不得隨意調(diào)換車輛駕駛。未經(jīng)批準(zhǔn)私自送修的，費(fèi)用自理（特殊情況除外） 。第一百二十六條 司機(jī)應(yīng)愛惜車輛，注意日常保養(yǎng)和清潔，經(jīng)常檢查車輛狀況，確保能正常行駛。第十四節(jié) 司機(jī)、車輛管理規(guī)定第一百二十二條 所有司機(jī)入職時均應(yīng)與本級綜合部簽訂責(zé)任書，司機(jī)由綜24 / 57合部后勤主管、司機(jī)班班長負(fù)責(zé)管理。如出現(xiàn)非人為原因造成網(wǎng)絡(luò)不通時，應(yīng)立即通知綜合部門電腦管理員進(jìn)行檢查和處理，不得自行對電腦設(shè)置進(jìn)行更改。維修過程中如須支出維修費(fèi)用的，經(jīng)辦人應(yīng)同時附上維修申請表及維修結(jié)果驗(yàn)收單和有關(guān)收費(fèi)憑證方可報銷支出費(fèi)用。第一百一十四條 任何人員上班時間，均不得利用公司電腦做與本職工作無關(guān)的事情，不能進(jìn)入與工作無關(guān)的網(wǎng)址，更不能查看不健康的內(nèi)容。第十三節(jié) 電腦管理規(guī)定第一百一十一條 員工領(lǐng)用電腦時需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并在《資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表》上簽字。第一百零七條 資產(chǎn)報廢審批操作程序在固定資產(chǎn)的資產(chǎn)報廢時，由使用單位填制《固定資產(chǎn)報廢申請表》一式二份，審批后本單位資產(chǎn)管理員、出帳項(xiàng)目公司財務(wù)各一份，詳細(xì)說明固定資產(chǎn)的技術(shù)狀況和報廢原因，經(jīng)使用部門、綜合部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管財務(wù)副總經(jīng)理審批后方可報廢。第一百零五條 資產(chǎn)的維修應(yīng)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。 清查與維修第一百零二條 每年 7 月管理中心綜合部和各籌建處綜合部、項(xiàng)目對固定資產(chǎn)狀況進(jìn)行每半年的抽樣檢查；每年 1 月管理中心綜合部和各籌建處、項(xiàng)目綜合部應(yīng)會同財務(wù)部門對上一年度的資產(chǎn)狀況進(jìn)行清查。一份由資產(chǎn)管理員將相關(guān)內(nèi)容輸入資產(chǎn)管理臺帳及使用部門的資產(chǎn)明細(xì)表后存檔；如為新購資產(chǎn)，另一份隨同發(fā)票到財務(wù)部入帳。資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊管理第九十六條 資產(chǎn)管理員應(yīng)對新購入的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類編號，并設(shè)置資產(chǎn)管理臺帳和按使用部門建立《資產(chǎn)管理明細(xì)表》 。一、各項(xiàng)目每年 11 月 15 日前需將下一年度的《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品20 / 57采購計劃及預(yù)算》報籌建處綜合部審核；各籌建處每年 11 月 30 日前需將下一年度的《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購計劃及預(yù)算》報管理中心綜合部審核；管理中心綜合部將各單位的《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購計劃及預(yù)算》匯總報分管行政副總經(jīng)理核準(zhǔn)；二、管理中心《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購計劃及預(yù)算》經(jīng)管理中心總經(jīng)理會議討論通過后報集團(tuán)批準(zhǔn)；三、每年 6 月份管理中心及各籌建處、各項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要按原審批程序?qū)Α赌甓裙潭ㄙY產(chǎn)和低值易耗品采購計劃及預(yù)算》進(jìn)行一次中期調(diào)整；四、預(yù)算計劃批準(zhǔn)后，應(yīng)抄送各級綜合部、財務(wù)部、集團(tuán)監(jiān)事會等管理部門，便于監(jiān)督執(zhí)行。第八十九條 綜合部門設(shè)資產(chǎn)管理員，對本單位的財產(chǎn)負(fù)責(zé)管理；資產(chǎn)使用人對本人使用的財產(chǎn)承擔(dān)保管責(zé)任。四、 公司辦公地址、主要人員的通訊錄發(fā)生改變，應(yīng)在 1 個工作日內(nèi)將新的辦公地址及通訊錄傳真至管理中心備案。一、 公司注冊和變更：本單位或?qū)傧聠挝煌瓿晒ど淘O(shè)立或變更登記手續(xù)后19 / 575 個工作日內(nèi)，將該公司的營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證以及設(shè)立或變更的全部申報資料（登記申請書、股東會和董事會決議、章程及其修正案、任職書、驗(yàn)資報告等資料）報送至管理中心備案，并附文說明成立事由。第八十二條 外勤部分一、保障消防通道和停車場所暢通，機(jī)動車、非機(jī)動車的停放要整齊有序，如因亂停放而造成塞車，追究值班人的責(zé)任；二、外勤值班必須按規(guī)定經(jīng)常巡視重點(diǎn)位置(如配電房、鍋爐房、發(fā)電機(jī)房、空調(diào)房、地下水泵等)，發(fā)現(xiàn)可疑的人要查問清楚，防止發(fā)生意外事故。第八十條 執(zhí)勤部分一、監(jiān)控中心不準(zhǔn)打與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話，非保安人員不得進(jìn)入監(jiān)控中心，任何人不準(zhǔn)在監(jiān)控中心會客或聊天；二、通到報警時，保安人員應(yīng)沉著、冷靜、準(zhǔn)確地向有關(guān)部門或主管報告， 不準(zhǔn)錯報，不準(zhǔn)隨便離開控制室，如擅自離崗者，按失職論處；第八十一條 大堂部分一、大堂保安員必須在指定時間內(nèi)堅守崗位。財務(wù)室、保密室、倉庫等重要部門應(yīng)安裝防盜裝置和自動報警器。第七十六條 抓好安全用電一、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時更換。第七十五條 認(rèn)真落實(shí)防火措施: 一、辦公室、廠區(qū)、倉庫和宿舍樓都應(yīng)設(shè)置專用消防栓，并不得用作他用，各單位應(yīng)定期檢查和保養(yǎng)消防栓。第七十二條 各級綜合部、工程部定期檢查安防工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。 　第六十八條 值班員工因病和其它原因不能值班的，應(yīng)先行請假或請其他員工代理并呈批準(zhǔn)，出差時亦同；代理者應(yīng)負(fù)一切責(zé)任。三、密件或限時信件應(yīng)立即原封保管，于上班時呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 　第六十三條 值班員工遇有事情發(fā)生可先行處理，事后報告領(lǐng)導(dǎo)。二、節(jié)假日：日班上午八時起至下午五時止（可隨辦公時間的變更而變更）。六、注意保密重要臺帳特別是數(shù)據(jù)型臺帳，應(yīng)設(shè)置文檔修改與查看密碼，防止錯誤操作或無關(guān)人員閱讀。表格頂端統(tǒng)一使用“單位” 、 “崗位”格式，表格結(jié)束時統(tǒng)一使用“填寫人”格式。各級部門在歸結(jié)本部臺帳時，須保持用詞的前后一致性。通過對此類臺帳的控制，可以使各項(xiàng)管理工作處于受控狀態(tài)，一方面可以對所有的過往工作有所記錄，另一方面也可時刻對目前的工作狀態(tài)有所控制，同時也可根據(jù)情況對下步工作計劃做出安排。第五十六條 臺帳分類：臺帳分為經(jīng)營分析型臺帳及管理控制型臺帳。三、年中/年度工作總結(jié)計劃會對工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在問題，對企業(yè)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性思考，并提出下一階段發(fā)展計劃。由于客觀不可克服原因未完成進(jìn)度的，應(yīng)在會上提出，由進(jìn)度考核領(lǐng)導(dǎo)小組決定是否免責(zé)。第五十條 分類：周會、月度進(jìn)度匯報會、年中/年度工作總結(jié)計劃會第五十一條 會議的籌辦部門：各級綜合部。十二、公司各級機(jī)構(gòu)在生產(chǎn)經(jīng)營中如遇有可能給公司造成負(fù)面影響的緊急情況，在場員工應(yīng)立即處理，無法處理時應(yīng)立即向所在單位負(fù)責(zé)人報告。各級領(lǐng)導(dǎo)的辦公室，未經(jīng)本人同意，不得進(jìn)入。機(jī)密件需先經(jīng)籌建處綜合部負(fù)責(zé)人審批，再經(jīng)籌建處負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能借閱。非經(jīng)以上人員批準(zhǔn)，不得復(fù)制、摘抄或傳閱。一、公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級；二、公司的規(guī)劃、公司經(jīng)營情況、重要會議記錄為機(jī)密級；三、公司人事檔案、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、法律訴訟資料、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息及其它為秘密級。十五、各級機(jī)構(gòu)所有印章、財務(wù)用章、法人章等。十一、生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)、生產(chǎn)工藝、技改、營銷策略等資料。七、各類行政、業(yè)務(wù)會議的文件、資料、記錄錄音、錄像、 、紀(jì)要。三、尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策；開發(fā)報建、設(shè)計施工；訴訟或仲裁事項(xiàng)及糾紛的解決方案等。第四十三條 檔案銷毀檔案銷毀需經(jīng)管理中心批準(zhǔn)，并需檔案管理員和管理中心綜合部負(fù)責(zé)人同時在場監(jiān)督。三、檔案發(fā)生損毀或丟失時，根據(jù)給單位所造成損失的大小，按規(guī)定對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第三十九條 分類編目一、檔案管理員應(yīng)根據(jù)歸檔范圍對歸檔文件進(jìn)行分類整理、電腦登記、編號、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管理工作的順利進(jìn)行。三、以管理中心、籌建處、項(xiàng)目名義發(fā)出的日常文件、各類會議紀(jì)要、往來函件和傳真件等由本級綜合部負(fù)責(zé)收集、整理，按年度立卷歸檔。第三十七條 歸檔范圍包括但不限于下列具有保存價值的各種載體形式的文件材料：一、管理文件：在經(jīng)營活動中具有重要依據(jù)的各類文件，包括規(guī)章制度、部門工作職責(zé)、年度工作總結(jié)和計劃、大事記；各類公文、會議紀(jì)要、業(yè)務(wù)來往函件和傳真件等；二、立項(xiàng)文件：包括項(xiàng)目的可行性報告、評估報告和合作合同、章程等文件，以及政府部門關(guān)于項(xiàng)目立項(xiàng)的各種批復(fù)文件等；三、證照文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類證件、執(zhí)照等；四、資信文件：驗(yàn)資、審計、評估報告等；五、合同文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類合同、協(xié)議等；六、項(xiàng)目開發(fā)報批文件：征地文件、規(guī)劃報建文件、施工及竣工驗(yàn)收文件等；9 / 57七、技術(shù)和設(shè)備文件：設(shè)備、技術(shù)資料等；八、國家有關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策、法律、法規(guī)等文件；上級主管部門、單位的來文等九、聲像信息類：公司具有重要價值的、或用于營銷策劃廣告的照片、錄音、錄像、電子文件等。對偽造公司各種印章的人員，依法交國家司法機(jī)關(guān)處理。印章管理人員離職或調(diào)任時，須為印章辦理交接手續(xù)。8 / 57第三十條 印章外借使用完畢后，應(yīng)及時辦理歸還手續(xù)。第二十七條 不得在空白憑證、便箋上加蓋印章。第二十三條 除本辦法第八條規(guī)定之外，所有公文用章，須填寫《用章審批表》 ，按照審批權(quán)限審批后，方可用章。第十九條 業(yè)務(wù)章的使用范圍及審批：一、業(yè)務(wù)章的使用范圍：財務(wù)專用章用于辦理有關(guān)銀行業(yè)務(wù)；發(fā)票專用章用于開具發(fā)票業(yè)務(wù)；工程專用章用于：工程修改通知單、工程類會議紀(jì)要、內(nèi)部竣工初驗(yàn)；工程方面資料：圖紙、會審記錄、預(yù)結(jié)算報告；工程方面對關(guān)聯(lián)單位、部門的往7 / 57來文件；二、業(yè)務(wù)章使用的審批：財務(wù)專用章和發(fā)票專用章須經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后方可用章；工程專用章須由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人審核（工程修改通知單、圖紙、會審紀(jì)要必須由主管設(shè)計負(fù)責(zé)人審核） ，再由各項(xiàng)目總經(jīng)理審批。第十八條 公章的使用范圍及審批：一、對外使用范圍及審批：在管理中心，對外公文使用公章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽（上報省、市政府及政府有關(guān)部門的文件資料須經(jīng)管理中心綜合部負(fù)責(zé)人審核） ，分管副總及行政副總以上領(lǐng)導(dǎo)審定，方可用章，重要文件用章前須經(jīng)總經(jīng)理審定；各籌建處、項(xiàng)目，對外公文使用公章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽（上報省、市政府及政府有關(guān)部門的文件資料須經(jīng)籌建處綜合部負(fù)責(zé)人審核） ，分管副總及行政管線副總（特殊情況管理中心總經(jīng)理助理以上其他領(lǐng)導(dǎo)）以上領(lǐng)導(dǎo)審定，方6 / 57可用章；若管理中心、籌建處、項(xiàng)目需用到集團(tuán)公章，需經(jīng)過管理中心總經(jīng)理、集團(tuán)分管行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可用章；辦理證件使用鋼印，須由綜合部門負(fù)責(zé)人審簽，方可用章；原則上所有合同和協(xié)議須按照《合同訂立實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定執(zhí)行，會審手續(xù)齊全方可蓋章。第十六條 分類：印章分為公司公章（印章） 、部門章和業(yè)務(wù)章，在籌建期，除財務(wù)部外不刻制其他部門章。公文處理情況應(yīng)每季度匯總送管理中心綜合部備案。第十二條 跟蹤催辦：綜合部應(yīng)對由其發(fā)出或接收的每份公文建立臺帳，登記公文處理情況，并做好公文催辦工作。二、批示人不能親自批示（如開會、外出等） ，由綜合部負(fù)責(zé)電話聯(lián)系，并根據(jù)電話記錄代為簽署意見，事后，由批示人補(bǔ)簽。對需送多位領(lǐng)導(dǎo)批示的公文，一般應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由后向前傳