【正文】 四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事； （五）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。第三十九條第八章（二）決策失誤或違法亂紀(jì)，給公司資產(chǎn)造成重大損失，視性質(zhì)與情節(jié)嚴(yán)重程度給予經(jīng)濟(jì)賠償、行政處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；第三十五條總經(jīng)理的考核與懲（四）重大投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況；（二）公司重大合同簽訂和執(zhí)行情況；第二十九條 總經(jīng)理定期或不定期向董事長(zhǎng)報(bào)告工作，包含但不限于：第二十八條第二十五條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，維護(hù)公司利益，誠(chéng)信和勤勉履行董事會(huì)的決議。公司資金、資產(chǎn)的運(yùn)用和重大合同的簽訂總經(jīng)理會(huì)議由公司辦公室負(fù)責(zé)組織籌備，包括通知會(huì)議、準(zhǔn)備會(huì)議文件資料等，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄以及會(huì)議文件、記錄的保管。凡總經(jīng)理未參加和主持會(huì)議的，需在主持人簽字之后報(bào)總經(jīng)理審閱簽字認(rèn)可。第二十二條總經(jīng)理辦公會(huì)議參加人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，董事會(huì)秘書列席總經(jīng)理辦公會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議每月不定期召開，主要討論有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)，以及各部門、各下屬公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)。第十九條總經(jīng)理辦公會(huì)議（七）按公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定，對(duì)業(yè)務(wù)資金運(yùn)用、費(fèi)用支出進(jìn)行審核，并承擔(dān)責(zé)任；（六）對(duì)財(cái)務(wù)及所主管工作范圍內(nèi)相應(yīng)的人員任免、機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)有向總經(jīng)理建議的權(quán)利；（一）主管公司財(cái)務(wù)工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展日常經(jīng)營(yíng)管理工作；（二）根據(jù)法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，擬定公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；第十六條第十五條（五）有權(quán)召開主管范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議，確定會(huì)期、議題、出席人員，并將會(huì)議結(jié)果報(bào)總經(jīng)理；（三）在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，全面負(fù)責(zé)主管的各項(xiàng)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；第十四條（三）不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；第十三條 《總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員工作細(xì)則》包括下列內(nèi)容： （一）總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員； （二）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工； （三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度； （四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。總經(jīng)理提出免除副總經(jīng)理職務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交免職的理由。第九條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。上述交易事項(xiàng)包括下列事項(xiàng)：購(gòu)買或出售資產(chǎn)；對(duì)外投資（證券投資、委托理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)投資等事項(xiàng)和《公司法》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)除外）；租入或租出資產(chǎn)；簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）；簽訂許可協(xié)議以及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則》認(rèn)定的其他交易事項(xiàng)。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員。第七條第六條 條、第（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（四）誠(chéng)信勤勉，清正廉潔，公道正派；（二）具有調(diào)動(dòng)員工積極性、建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外第四條公司高級(jí)管理人員的共同行為規(guī)范是：（一） 遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)；公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。第十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： （一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； （二）事由及議題； （三）發(fā)出通知的日期?！侗O(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》應(yīng)作為章程的附件，由監(jiān)事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 第十條 監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第七條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第四條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。 單一股東提名的監(jiān)事不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10 年。第二十六條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。第二十三條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。第二十條 代表1/10 以上表決權(quán)的股東、1/3 以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)可以授予董事長(zhǎng)相應(yīng)的職權(quán)。第十六條 董事會(huì)對(duì)公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押和質(zhì)押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易以及債務(wù)性融資等事項(xiàng)的決策權(quán)限如下：（一）單項(xiàng)金額及年度累計(jì)金額在公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)值30%以下的對(duì)外投資事項(xiàng)；（二）累計(jì)金額在公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)值50%以下的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押事項(xiàng)；（三）除《股東大會(huì)議事規(guī)則》第十二條規(guī)定的須提交股東大會(huì)審議通過的對(duì)外擔(dān)保之外的其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；（四）與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的、融資后公司資產(chǎn)負(fù)債率在60%以下的債務(wù)性融資事項(xiàng)(發(fā)行債券除外)；融資后公司資產(chǎn)負(fù)債率超過60%時(shí)，單項(xiàng)金額人民幣5,000 萬(wàn)元以下的債務(wù)性融資事項(xiàng)(發(fā)行債券除外)。超過股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。第九條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。第六條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。第六十四條 股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間為相關(guān)選舉提案獲得股東大會(huì)通過之時(shí)。對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，股東或其代理人在股東大會(huì)上不得對(duì)同一事項(xiàng)的不同提案同時(shí)投同意票。第五十九條 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。 第五十八條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。第五十五條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。（二）董事、監(jiān)事在任職期間辭職的，由原提名股東提出新候選人，提名股東應(yīng)將書面提案、候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷及候選人同意接受提名的書面確認(rèn)一并提交董事會(huì)，并由董事會(huì)審議后公告，股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。公司采用累積投票制選舉董事或監(jiān)事時(shí)，每位股東有一張選票；該選票應(yīng)當(dāng)列出該股東持有的股份數(shù)、擬選任的董事或監(jiān)事人數(shù)，以及所有候選人的名單，并足以滿足累積投票制的功能。選舉兩名以上董事或監(jiān)事時(shí)實(shí)行累積投票制度。但是，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)涉及公司章程規(guī)定的需要以特別決議通過的事項(xiàng)時(shí)，股東大會(huì)決議必須經(jīng)出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，方為有效。關(guān)聯(lián)股東或其授權(quán)代表可以出席股東大會(huì)，并可以依照大會(huì)程序向到會(huì)股東闡明其觀點(diǎn)，但在投票表決時(shí)應(yīng)當(dāng)回避表決。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。第四十六條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過： （一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告； （二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法； （四）公司年度預(yù)算方案、決算方案； （五）公司年度報(bào)告； （六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第四十一條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。第三十八條 公司制定《股東大會(huì)議事規(guī)則》，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。第三十六條 股東大會(huì)召開時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。第三十四條 出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。第三十二條 委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。第二十九條 股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)。第二十七條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)工作日。 股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知第二十三條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。第十九條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。第十八條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。 第三節(jié) 股東大會(huì)的召集第十七條 董事會(huì)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)。股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。第十三條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司社會(huì)公眾股股東的利益。 第九條 持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)在該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日向公司作出書面報(bào)告。第八條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)： （一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程； （二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金； （三）除法律、行政法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股； （四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。對(duì)于不具備獨(dú)立董事資格或能力、未能獨(dú)立履行職責(zé)或未能維護(hù)公司和中小股東合法權(quán)益的獨(dú)立董事，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司1%以上股份的股東可以向公司董事會(huì)提出對(duì)獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免提議。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。第二條 公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。第五條 公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。第七條 董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。額外遣散費(fèi)用計(jì)算方式如下： P=SA（1+Q1+ Q2）300%，其中： P為額外遣散費(fèi)用； S為離職人員本人離職當(dāng)年度稅前年薪總額以及工資附加、獎(jiǎng)金、福利、激勵(lì)性股票市值之合計(jì)； A為離職時(shí)離職人員本人年齡（周歲）與退休年齡（男60周歲，女55周歲）的差額，不滿五年的按五年計(jì)； Q1為公司住所地市統(tǒng)計(jì)局公布的該市連續(xù)三年累計(jì)物價(jià)上漲指數(shù)之絕對(duì)值； Q2為公司住所地市統(tǒng)計(jì)局公布的該市連續(xù)三年人均可支配收入增幅比率之絕對(duì)值；（六）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。 上述第（六）款規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過。 第十五條 本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為：公司住所地或公司召集股東大會(huì)通知中載明的地點(diǎn)。第十六條 本公司召開股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見并公告： （一）會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、公司章程； （二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效； （三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效； （四）應(yīng)本公司要求對(duì)其他有關(guān)問題出具的法律意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將說(shuō)明理由并公告。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于10