[工作總結(jié)]河南神火煤電股份有限公司董事會2009年度工作報告-全文預(yù)覽
【正文】 海、京九、京滬鐵路和連云港，公路四通八達(dá)，并建有自備鐵路專用線與京滬線相連，具有運(yùn)輸成本低的比較優(yōu)勢。 （三）產(chǎn)品優(yōu)勢 公司本部所在的永城礦區(qū)是我國六大優(yōu)質(zhì)無煙煤基地之一，永城礦區(qū)生產(chǎn)的“永成”牌無煙煤具有特低硫、特低磷、高發(fā)熱量等特點(diǎn)，煤質(zhì)好、熱量高，是冶金、電力、化工的優(yōu)質(zhì)燃料或原料。 三、公司發(fā)展的機(jī)遇和優(yōu)勢 （一）政策支持優(yōu)勢 國家未來要進(jìn)一步推動鋼鐵、水泥、電解鋁、煤炭等行業(yè)的兼并重組，對跨行業(yè)、跨地區(qū)兼并重組的企業(yè)，優(yōu)先考慮能源供應(yīng)和運(yùn)力保障，并在項(xiàng)目核準(zhǔn)、土地、信貸等方面予以支持。行業(yè)的整合有利于國內(nèi)鋁行業(yè)由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，有利于行業(yè)資源的合理開發(fā)利用。 （二）電解鋁行業(yè) 鋁是需求量僅次于鋼的金屬材料，廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、輕工、交通、電氣、航天和國防等領(lǐng)域。 隨著政府對煤炭行業(yè)整合重組力度的逐漸加大，煤炭產(chǎn)量的增長以及整合中小煤礦的任務(wù)將主要由大型煤炭企業(yè)完成。 第二部分 2010年面臨的形勢 從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境上來看，工業(yè)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重、產(chǎn)能過剩、創(chuàng)新能力不強(qiáng)、結(jié)構(gòu)升級緩慢等長期積累的一些深層次矛盾和問題尚未得到有效解決。 報告期內(nèi)，薪酬與考核委員會責(zé)成人力資源部門研究、擬定了公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬方案，擬提請董事會薪酬與考核委員會2010年第一次會議、董事會第四屆二十次會議審議表決。 戰(zhàn)略委員會履職情況 公司董事會戰(zhàn)略委員會由1名獨(dú)立董事及2名內(nèi)部董事組成，其中主任委員由董事長李孟臻先生擔(dān)任。2009年，完成土地復(fù)墾936畝，搬遷補(bǔ)償款全部支付到位。 通過技術(shù)創(chuàng)新推進(jìn)節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 狠抓安全生產(chǎn)，強(qiáng)化職工職工安全培訓(xùn)和勞動防護(hù)。公司為井下職工辦理了井下職工意外傷害保險和工傷保險，兩項(xiàng)保險參保率均達(dá)到 100％，并按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)比例及時、足額提取繳納了職工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)和生育保險等費(fèi)用，切實(shí)維護(hù)了員工的合法利益。 四、董事會貫徹落實(shí)股東大會決議情況 公司 2008 年度分紅派息方案為：以公司現(xiàn)有總股本為基數(shù)，每 10 股送紅股 5 股并派現(xiàn)金股息 元（含稅，扣稅后個人股東、投資基金和 QFII 每 10 股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金股息 元），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。公司董事會秘書、證券事務(wù)代表和董事會辦公室工作人員能夠持之以恒地耐心接聽投資者的電話咨詢、認(rèn)真接待現(xiàn)場來訪，熱情、細(xì)致地解答股東提出的各種問題。在深交所對上市公司信息披露合法性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性的綜合考核中公司多次蟬聯(lián)榮獲 “優(yōu)秀”評級，樹立了公司規(guī)范發(fā)展、遵紀(jì)守法、對投資者負(fù)責(zé)的良好形象。主要有許昌神火礦業(yè)集團(tuán)有限公司、左權(quán)晉源礦業(yè)投資有限責(zé)任公司、河南神火發(fā)電有限公司、河南新鄭煤電有限責(zé)任公司、鄭煤集團(tuán)新鄭精煤有限責(zé)任公司、河南神火鐵運(yùn)有限責(zé)任公司、河南有色金屬控股股份有限公司。重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目正有條不紊的推進(jìn)。同時，公司聯(lián)合控股股東神火集團(tuán)成功對平頂山有色匯源鋁業(yè)有限公司進(jìn)行收購重組，進(jìn)一步延伸了“煤、電、鋁、材”一體化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈條，為氧化鋁產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 通過調(diào)整內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和收購重組，進(jìn)一步延伸完善了一體化經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈條。集中體現(xiàn)在以下幾個方面：一、持續(xù)完善法人治理結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)規(guī)范運(yùn)作 圓滿組織了 2 次股東大會、10 次董事會會議的籌備和召開，充分發(fā)揮了公司治理機(jī)構(gòu)在重大事項(xiàng)上的決策、監(jiān)督職能。通過一年的試運(yùn)行，不僅發(fā)揮了專業(yè)化經(jīng)營職能，更好的鞏固了煤炭產(chǎn)業(yè)的盈利能力，提高了電解鋁及鋁加工產(chǎn)業(yè)整體抗擊市場風(fēng)險的能力，達(dá)到了預(yù)期的目的，而且發(fā)揮了煤、電、鋁、材一體化采購、銷售的規(guī)模優(yōu)勢。二、加快重大投資項(xiàng)目建設(shè)，做優(yōu)做強(qiáng)煤電鋁材一體化產(chǎn)業(yè)鏈在強(qiáng)化經(jīng)營管理的同時，按照內(nèi)涵挖潛與外延發(fā)展同步推進(jìn)、做優(yōu)做強(qiáng)煤電鋁材一體化經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展戰(zhàn)略，公司把加快基本建設(shè)步伐、擴(kuò)大產(chǎn)能尤其是煤炭產(chǎn)能作為企業(yè)發(fā)展的重中之重，集中精力抓好重點(diǎn)工程建設(shè)。公司對外投資情況： 億元。依照深交所的要求和有關(guān)法律法規(guī)，董事會積極組織有關(guān)部門認(rèn)真撰寫公司定期報告，全年共編制、披露定期報告 4次，全年共發(fā)布臨時公告 43 個，及時公平地披露了公司的重大事項(xiàng)，使廣大投資者能夠及時、準(zhǔn)確地獲得公司信息，從而防范、減少投資風(fēng)險。公司一貫堅(jiān)持“以人品保產(chǎn)品、以誠信待股東”的企業(yè)理念，積極做好與廣大投資者的溝通、聯(lián)絡(luò)。近年來公司先后榮獲“中國上市公司競爭力百強(qiáng)”、“最具投資價值上市公司”、“最佳投資回報獎”、“2008 年度中國 A 股上市公司百強(qiáng)”等榮譽(yù)稱號，同時，連續(xù)多年入選“深證成指”、“深證 100”、“滬深 300”及“巨潮 100”指數(shù)。2009 年公司重新修訂了《關(guān)于加強(qiáng)勞動人事和工資管理工作的若干規(guī)定》，擬定了 《專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作改革實(shí)施辦法》，組織制訂了《人事檔案管理制度》，完善了職工帶薪休假制度。職工住宿、通勤、就餐、文體娛樂的質(zhì)量有了明顯提高，使員工享受到公司發(fā)展所帶來的實(shí)惠，增強(qiáng)了員工
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