【正文】 版本號 第 29頁 會議管理流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 行政管理流程 會議管理流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司會議管理 所 涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對公司 會議管理 過程，特別是明確各部門在公司 會議管理 過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：總部行政管理部、各職能部門 /分公司 /事業(yè)部 4. 關(guān)鍵控制點： ? 必要性：各部門在提出會議申請時，要充分說明會議的有關(guān)背景，考慮會議的必要性和時機(jī) ? 及時性：文秘管理崗及時安排會議、編寫會議紀(jì)要、進(jìn)行督辦，保證會議的效果 5. 本流程的管理者為總部行政管理部 第 30頁 會議管理流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 步驟 責(zé)任者 具體操作 1 總部行政管理部：文秘管理崗位 接到公司高層關(guān)于會議要求的指示 ， 下發(fā)會議通知 1 各職能部門 /分公司 /事業(yè)部：部門經(jīng)理 提出會議申請，報送行政管理部 2 總部行政管理部：部門經(jīng)理 對申請進(jìn)行審核 ， ? 如不同意 ， 駁回會議申請 ? 如同意 ， 由文秘管理崗下發(fā)會議通知 3 總部行政管理部：文秘管理崗位 組織會議：包括確認(rèn)會議時間 、 地點 、 參加人員 4 總部行政管理部：文秘管理崗位 會議結(jié)束后 ， 負(fù)責(zé)編寫會議紀(jì)要 ， 提交領(lǐng)導(dǎo)審核 ? 如不同意 ， 修改會議紀(jì)要 ， 再次提交 ? 如同意 ， 領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后 ， 負(fù)責(zé)督辦 5 總部行政管理部：文秘管理崗位 對督辦結(jié)果 ， 歸檔 第 31頁 會議申請 審核 會議組織 編寫、修改 會議紀(jì)要 簽發(fā) 歸檔 各部門 行政管理部 公司高層 會議通知 會議安排 督辦 是 否 是 否 會議管理流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 第 32頁 基建管理流程 ? 基建實施流程 ? 基建計劃審批流程 ? 基建立項審批流程 第 33頁 基建實施流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 行政管理流程 基建實施流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于基建實施涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對基建實施過程，特別是明確各部門在基建實施過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：綜合事業(yè)部、總部行政管理部、總部物資裝備部 4. 關(guān)鍵控制點： ? 客觀性：在組織評標(biāo)的過程中，參與評標(biāo)的各方應(yīng)本著公正客觀的態(tài)度，評選出最具競爭力的投保方 ? 謹(jǐn)慎性：各部門在進(jìn)行組織驗收時，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度，對基建項目進(jìn)行全面、認(rèn)真的檢查 5. 本流程的管理者為總部綜合事業(yè)部 第 34頁 基建實施流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 步驟 責(zé)任者 具體操作 1 分公司 /事業(yè)部：行政管理崗位 需要進(jìn)行基建時，將通過的基建計劃、立項申請一并提交綜合事業(yè)部 2 綜合事業(yè)部：基建管理崗位 1. 負(fù)責(zé)招標(biāo)或供應(yīng)商提名 2. 負(fù)責(zé)組織評標(biāo)，物資裝備部、行政管理部參加評標(biāo)，確定施工單位、時間、標(biāo)的 3 物資裝備部：采辦管理崗位 評標(biāo)通過后，負(fù)責(zé)簽合同 4 綜合事業(yè)部：基建管理崗位 負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實施 5 綜合事業(yè)部：基建管理崗位 施工單位完工后 ， 負(fù)責(zé)組織驗收：物資裝備部 、 行政管理部 、 使用方參加 ? 驗收合格 ， 負(fù)責(zé)在驗收報告上簽字 ， 進(jìn)入付款程序 ? 驗收不合格 ， 施工單位負(fù)責(zé)整改 ， 完成后再次驗收 第 35頁 招標(biāo) /供應(yīng)商提名 組織監(jiān)督實施 驗收報告簽字 基建立項審批 驗收合格 付款程序 實施 /整改 是 否 驗收 組織驗收 驗收 驗收 組織 評標(biāo) 評標(biāo) 評標(biāo) 需求單位 行政管理部 綜合事業(yè)部 物資裝備部 施工主體 簽合同 需求 基建計劃審批 基建實施流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 第 36頁 基建計劃審批流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 行政管理流程 基建計劃審批流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于基建計劃審批涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對基建計劃審批過程，特別是明確各部門在基建計劃審批過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：各分公司、各事業(yè)部、總部行政管理部、總部計劃資金部 4. 關(guān)鍵控制點： ? 必要性：各部門在提出基建預(yù)算計劃時，要充分說明有關(guān)依據(jù)，考慮基建的必要性和時機(jī) ? 謹(jǐn)慎性：各部門在進(jìn)行基建審批時，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度，對基建項目的費用進(jìn)行控制 5. 本流程的管理者為總部計劃資金部 第 37頁 基建計劃審批流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 步驟 責(zé)任者 具體操作 事業(yè)部基層：行政管理崗位 ?事業(yè)部基層的基建計劃 ， 得到事業(yè)部批準(zhǔn)之后 ， 提交屬地分公司審批 分公司：行政管理崗位 對屬地各單位基建計劃進(jìn)行初步審核后，提交總經(jīng)理審批， ?如不同意，駁回立項申請 ?如同意 ， 返回事業(yè)部基層單位 事業(yè)部基層單位：行政管理崗位 再次提交事業(yè)部 事業(yè)部 /分公司：行政管理崗位 將基建計劃 ， 提交總部行政管理部審批 2 總部行政管理部：公共關(guān)系崗位 1. 對事業(yè)部 、 分公司基建計劃進(jìn)行初步審核 ， 提交部門經(jīng)理審批 ? 如不同意 ， 返回修改 ? 如同意 ， 報計劃資金部審批 2. 同時提交總部職能部門的基建計劃 3 總部計劃資金部：部門經(jīng)理 對基建計劃進(jìn)行審批 ， ? 如不同意 ， 返回修改 ? 如同意 ， 批準(zhǔn)基建計劃 ， 返回各事業(yè)部 、 分公司 、 總部行政管理部 第 38頁 行政管理部 事業(yè)部基層 計劃資金部 事業(yè)部 分公司 基建預(yù)算計劃 基建預(yù)算計劃 審批 審批 審批 是 否 是 是 否 否 批準(zhǔn) 基建實施流程 基建實施流程 基建計劃審批流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 基建預(yù)算計劃 審批 是 否 審批 是 否 是 否 批準(zhǔn) 審批 第 39頁 基建立項審批流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 行政管理流程 基建立項審批流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于基建立項審批涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對基建立項審批過程，特別是明確各部門在基建立項審批過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：綜合事業(yè)部、總部行政管理部、總部計劃資金部、基建需求單位 4. 關(guān)鍵控制點： ? 必要性：各部門進(jìn)行立項申請時，要