【正文】 個(gè)別文件個(gè)別內(nèi)容進(jìn)行修改 。 股份公司運(yùn)行近兩年時(shí)間了，公司治理的制度性文件亦經(jīng)過了近兩年的實(shí)踐檢驗(yàn)。董辦在經(jīng)辦各項(xiàng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，還特別注重基礎(chǔ)性建設(shè)工作的打造。 董辦通過潤言財(cái)經(jīng)公關(guān)公司就媒體報(bào)道中國建筑及下屬公司的情況進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)控，每天提交一次監(jiān)控報(bào)告，以便掌握公司在投資者心目中的整體形象。 第四，通過接聽投資者熱線、管理 IR 信箱、媒體監(jiān)控與新聞發(fā)布等方式，密切關(guān)注個(gè)人投資者，廣泛宣傳公司業(yè)績，立體打造公司形象。 董辦將公司成立以來接觸過的所有機(jī)構(gòu)人員的名片、 IPO 和中期路演現(xiàn) 場登記信息等都分門別類、登記造冊(cè)，建立起了機(jī)構(gòu)投資者數(shù)據(jù)庫。 為與主要投資者建立溝通聯(lián)系機(jī)制，董辦對(duì)中國建筑前 50 名流通股股東逐一進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注并做了預(yù)約排期。上市以來，我們先后接待了來訪的易方達(dá)基金公司、國信證券、香港上海匯豐銀行有限公司等 50 個(gè)機(jī)構(gòu)的分析師、研究員、基金經(jīng)理等 110 人次，有的由郭書記、易總出來接待，有的由孟慶禹董秘接待，就幾百個(gè)問題進(jìn)行了回答。每到一處，投資者都表示中國建筑在詢價(jià)路演后的一個(gè)月又再次親自登門路演，對(duì)這種高密度的與資本市場對(duì)接、維護(hù)投資者利益的高度負(fù)責(zé)精神深感由衷的欽佩。對(duì)于公司上市后首次與投資者進(jìn)行業(yè)績推 介，孫文杰董事長表示，“在新浪網(wǎng)進(jìn)行業(yè)績路演，表明中國建筑是一家非常開放、非常透明的企業(yè)，不僅中國建筑的經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容公開透明，公司的決策程序、經(jīng)營成果也公開透明”，“公司整體上市以后成為公眾公司，我們會(huì)更加開放，這樣做不只是讓股民朋友們知情，更重要的是希望大家參與中國建筑的改革與發(fā)展，為中國建筑的事業(yè)提出有價(jià)值的意見和建議，將企業(yè)做得更好。公司于 8 月 28 日公布了中期 業(yè)績， 9 月 3 日下午 16:3018:00 在新浪網(wǎng)成功舉行了中期業(yè)績網(wǎng)上路演，孫文杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘參加了本次路演。公司上市后，我們與各類投資者頻頻進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)和點(diǎn)對(duì)面的接觸，一直保持著主動(dòng)、開放的工作姿態(tài) ，投資者關(guān)系管理工作得到了證監(jiān)會(huì)、投資機(jī)構(gòu)乃至普通個(gè)人投資者的一致好評(píng)。信息披露工作對(duì)公司管理的回饋就是要求公司規(guī)范運(yùn)作，滿足資本市場需要。公司上市后，中期票據(jù)的信息披露由董辦負(fù)責(zé)通過保薦人在中國債券信息網(wǎng)及中國貨幣網(wǎng)發(fā)布。為避免該報(bào)道產(chǎn)生更大的社會(huì)影響，董辦、總辦、企業(yè)文化部、潤言財(cái)經(jīng)公關(guān)公司立即聯(lián)合啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制， 連夜與各大主流財(cái)經(jīng)媒體和網(wǎng)站負(fù)責(zé)人，進(jìn)行大密度的危機(jī)公關(guān)，力爭在較短的時(shí)間內(nèi)控制局面。面對(duì)危機(jī)，董辦都在第一時(shí)間了解實(shí)情的基礎(chǔ)上，采取匯報(bào)解釋、媒體宣傳、澄清公告等多種組合方式，與監(jiān)管部門和投資者進(jìn)行溝通和引導(dǎo)，有效降低了危機(jī)事件對(duì)公司的影響。 創(chuàng)新和挖掘公司有利信息，并以合理的形式傳達(dá)給廣大投資者，將是今后信息披露工作的重中之重。發(fā)布經(jīng)營快報(bào)這種做法在建筑行業(yè)上市公司中是第一家，既符合公司上市后公開透明的態(tài)度，也有利于防止公司重要財(cái)務(wù)信息通過其他途徑泄露，導(dǎo)致股價(jià)異常波動(dòng)。臨時(shí)公告的第二個(gè)特點(diǎn)是時(shí)間短、環(huán)節(jié)多，需要在一天時(shí)間內(nèi)完成十多個(gè)環(huán)節(jié)的事項(xiàng)，而且一環(huán)扣一環(huán)，一個(gè)傳真沒有及時(shí)確認(rèn)都可能影響公告正常出臺(tái)，快功的同時(shí)還需要出 細(xì)活。 二是有效利用現(xiàn)有信息渠道，及時(shí)做好各種臨時(shí)公告的披露工作。報(bào)告編制過程中，涉及需要相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)和材料的，由董辦直接溝通，避免來回反復(fù)。第四是積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，嚴(yán)格按照確定的時(shí)間點(diǎn)，相繼完成中報(bào)資料匯總、中報(bào)編制、征求相關(guān)部門及中介機(jī)構(gòu)意見等工作，最終在 20 余天的時(shí)間里全部編制定稿，經(jīng)提交董事會(huì)審議通過后，搶在 8 月 31日之前并對(duì)外披露，得到了上交所和廣大投資者的高度評(píng)價(jià)。第三是需要協(xié)調(diào)“中國建筑”與中海兩紅籌中報(bào)披露的關(guān)系。公司中期報(bào)告第一個(gè)特點(diǎn)是編制時(shí)間短，但信息量大，證監(jiān)會(huì)和上交所有嚴(yán)格的內(nèi)容和格式要求。 中期報(bào)告。做好這項(xiàng)工作，既能實(shí)現(xiàn)投資者的知情權(quán)，又能促進(jìn)公 司規(guī)范運(yùn)作。一年來，公司共召開了 14 次董事長辦公會(huì)議，審議了 86 項(xiàng)議題，否定了 1項(xiàng)投資項(xiàng)目。董事會(huì)對(duì)“中國建筑”上市后的改革發(fā)展進(jìn)行深入的研討，為制定公司 20212020 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃作了充分的思想準(zhǔn)備和理論鋪墊，進(jìn)而啟動(dòng)了股份公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案的編制工作。全體董事均在會(huì)上發(fā)言，闡述了發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)涵和外延，以及制定和調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略的重要意義，從戰(zhàn)略層面為中國建筑的發(fā)展指 明了方向。 第二，董事會(huì)研討會(huì)議的形式受到廣泛認(rèn)可。 11 月30 日，公司為競拍奧運(yùn)南區(qū)地塊，需要對(duì)外提供該事項(xiàng)的董事會(huì)決議，董辦在短短半天的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)聯(lián)系各位外部董事，進(jìn)行了詳實(shí)的說明，得到了各位董事的充分理解和大力支持，使第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以書面形 式順利召開，公司全體董事審議并一致通過《關(guān)于中國建筑股份有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部北京市朝陽區(qū)奧運(yùn)南區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的議案》，保證了公司按時(shí)參與競拍。此次 會(huì)議，從最高決策層面上，開啟了股份公司的新紀(jì)元。在年初第一次董事會(huì)上，公司首次進(jìn)行了高管領(lǐng)導(dǎo)向董事會(huì)述職，在啟動(dòng)這項(xiàng)工作之前，董辦首先認(rèn)真把握了現(xiàn)代企業(yè)制度以及中組部、國資委的制度依據(jù)和政策要求，先就“公司高級(jí)管理人員向董事會(huì)作年度工作述職和董事 會(huì)對(duì)高管進(jìn)行業(yè)績和薪酬考核”事宜起草了建議報(bào)告，得到了公司三位主要領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。 二、規(guī)范運(yùn)作董事會(huì)事務(wù) 保證股東大會(huì)、董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，更是上市公司治理的重要手段。中國建筑上市，曾飽受媒體非議，這次我們絕地反擊，凡事有策劃、有安排、有操作，效果就很不一樣。 日前從資本市場獲悉，從 2021 年 1 月 4 日起，中國建筑將全面進(jìn)入被 31 只指數(shù)基金跟蹤的滬深 300、上證 180、上證 50 和中證 100 等重要指數(shù)，按照資本市場規(guī)則，這些指數(shù)基金的被動(dòng)配臵行為將對(duì)未來中國 建筑股價(jià)的平穩(wěn)運(yùn)行起到中流砥柱的作用。 中國建筑成功發(fā)行上市，并創(chuàng)造了多個(gè)紀(jì)錄，其中：發(fā)行之日 IPO規(guī)模位列 2021 年全球之首，列 2021 年以來全球建筑、地產(chǎn)行業(yè)之首，是 A股市場第四大 IPO，上市后總市值位居全球建筑地產(chǎn) 上市公司首位。全部配售對(duì)象累計(jì)申購股數(shù) 1,998 億股，相當(dāng)于網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的 倍；最終確定本次 A 股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為人民幣 元 /股 元 /股，對(duì)應(yīng) 09年預(yù)測市盈率為 倍 倍，對(duì)應(yīng) 2021年市盈率為 倍。這從操作層面保證了路演工作的順利而有序，也提高了路演團(tuán)隊(duì)的士氣。經(jīng)過反復(fù)推敲和修改，實(shí)用性很強(qiáng)，本次路演中 95%以上的問題，對(duì)路演人員是有準(zhǔn)備的，特別是在路演起步的關(guān)頭，孫總帶領(lǐng)大家一道對(duì)市場特別關(guān)注的問題作了充分準(zhǔn)備，起到至關(guān)重要的作用。 路演過程中，投資者普遍對(duì)公司為地產(chǎn)、建筑綜合，中海地產(chǎn)利潤貢獻(xiàn)，中建地產(chǎn)發(fā)展前景等問題給予正面評(píng)價(jià)。 7 月 13 日開始，公司領(lǐng)導(dǎo)層分為董事長隊(duì)、紅隊(duì)和藍(lán)隊(duì)，共 40余人在深圳、廣州、上海和北京對(duì)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了為期三天半的詢價(jià)路演推介，共舉行了 34 個(gè)“一對(duì)一”會(huì)議（包括 1 場午餐會(huì)）， 4 個(gè)團(tuán)體推介會(huì)（包括 1 個(gè)針對(duì) QFII 的電話會(huì)議），與 180 家詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行了充分的交流和溝通；除此之外，管理層還于 7 月 21 日與非詢價(jià)投資者舉行了一場團(tuán)體路演，并于當(dāng)天下午通過網(wǎng)上路演形式與廣大中小投資者進(jìn)行了溝通。陸續(xù)出現(xiàn)了一些“市場呼喚大盤股，中國建筑是小紅籌回歸，中國建筑上市是資金向?qū)崢I(yè)流動(dòng)的標(biāo)志”等正面聲音，為中國建筑閃亮登場建立 了良好的環(huán)境。所有這些 一再的向上反應(yīng)，均得到了各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和關(guān)注。董秘帶領(lǐng)董辦人員數(shù)次通過多種渠道，了解基金公司、證券公司等機(jī)構(gòu)投資者對(duì)股份公司上市有關(guān)情況的看法，為上市推介做好準(zhǔn)備。董辦立即啟動(dòng)工作機(jī)制。 5 月 22 日，孫總主持召開上市工作會(huì)議，研究落實(shí)上市發(fā)行方案、投價(jià)報(bào)告、路演講稿、宣傳短片等內(nèi)容。我們對(duì)上市前期工作進(jìn)行了周密安排，董辦設(shè)立以來的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作也在股份公司上市實(shí)戰(zhàn)的整個(gè)過程中經(jīng)受了全面的檢驗(yàn)。為此，我們積極為證監(jiān)會(huì)提供各種分析材料，充分論證、說明大盤上市的積極作用。我們通過做證監(jiān)會(huì)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的工作，增進(jìn)了他們的理解，使兩項(xiàng)工作并行不悖。這方面董秘組織中金從專業(yè)服務(wù)的角度發(fā)揮了很大的作用。 證監(jiān)會(huì)的工作 08 年對(duì)接證監(jiān)會(huì)的工作很困難，大勢(shì)壓人。按照證監(jiān)會(huì)要求，董辦組織中介機(jī)構(gòu)及時(shí)完成了《關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)存貨減值準(zhǔn)備計(jì)提情況的意見》、《公司股東無外資 背景、募投無境外投資計(jì)劃、公司外幣債券及外資銀行借款等情況說明》、《“中國建筑”及其關(guān)聯(lián)方、保薦人中金公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明》等上報(bào)文件。但是，我國資本市場能否恢復(fù)股市融資功能，不是一家公司的力量所能左右的。 一年來，董辦在各位董事的指導(dǎo)和支持下，按照上市公司的要求，結(jié)合公司實(shí)際，既規(guī)范運(yùn)作又積極探索創(chuàng)新，主要圍繞推進(jìn)公司上市和應(yīng)對(duì)資本市場兩個(gè)中心工作，在以下五個(gè)方面開展了日常業(yè)務(wù)。董事會(huì)辦公室 2021年度工作總結(jié)范文大全 第一篇：董事會(huì)辦公室 2021 年度工作總結(jié) 董事會(huì)辦公室 2021 年度工作總結(jié) 首先對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)、總部其他部門、事業(yè)部、二級(jí)集團(tuán)給予董事會(huì)辦公室的大力支持和幫助表示衷心的感謝！ 2021 年是“中國建筑”發(fā)展史上的里程碑， 7 月 29 日，隨著國資委邵寧副主任和孫文杰董事長共同敲響開市鑼聲，“中國建筑”敲開了期盼已久的資本市場的大門，幾代中建人的夢(mèng)想終于成為了現(xiàn)實(shí)?！爸袊ㄖ币惨云湓谫Y本市場的突出表現(xiàn)和評(píng)價(jià)，作為大盤藍(lán)籌的代表，上市后僅 4 個(gè)月就榮獲了中國證券市場 2021 年年會(huì)頒發(fā)的“上市公司金鼎獎(jiǎng)”。三年的整體重組 改制，已給公司的各項(xiàng)工作帶來了諸多困難，也產(chǎn)生了更多希望。董辦針對(duì)公司的財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營情況，牽頭組織對(duì)招股說明書等申報(bào)上市需要的所有文件進(jìn)行了梳理和補(bǔ)充。4 月 3 日，公司全套上市申報(bào)文件重新上報(bào)證監(jiān)會(huì)。無論是對(duì)處長、處員，還是對(duì)發(fā)行部主任、副主任，我們都非常耐心地說明道理：發(fā)行制度不改革，就找不到重啟 IPO 的理由；發(fā)行制度不改革，停發(fā)前的中國股市各種弊端就不可能從根本上解決。 第一個(gè)障礙是，中期票據(jù)發(fā)行以后，需按要求進(jìn)行信息披露，而按上市申報(bào)要求，公司處于靜默期，不能對(duì)外披露任何信息。 第三個(gè)障礙是，證監(jiān)會(huì)擔(dān)心大盤股拖累市場走勢(shì)。 6 月 18 日開啟新股發(fā)行制度改革后 A 股市場 IPO 第一單，“中國建筑”終于撥云見日，上市工作進(jìn)入各項(xiàng)實(shí)戰(zhàn)準(zhǔn)備階段。董秘為路演工作還專門準(zhǔn)備了“路演活動(dòng)若干疑難問題”簡要答題。 6 月 19日，國家出臺(tái)了國有股轉(zhuǎn)持方案。 董辦和中介機(jī)構(gòu)人員還專程赴上海，與上交所上市發(fā)行部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)談，討論公司發(fā)行上市的前期準(zhǔn)備工作。孫總、郭書記及時(shí)向國資委李榮融主任、賈福興書記匯報(bào)，向國務(wù)院國企監(jiān)事會(huì)反映情況，向中紀(jì)委中組部第三企業(yè)金融巡視組匯報(bào)，董辦提供了相關(guān)材料并經(jīng)辦了公司呈報(bào)國資委的《關(guān)于“中國建筑”整體上市有關(guān)情況的匯報(bào)》等文件。中國建筑的誠意得到了財(cái)經(jīng)社會(huì)媒介的理解與支持。董辦為做好實(shí)戰(zhàn)階段的各項(xiàng)工作，繪制了路演事項(xiàng)和工作責(zé)任明細(xì)表，將拿到批文后到掛牌上市 20 天的工作內(nèi)容進(jìn)行每日工作安排，并將工作責(zé)任一一落實(shí)到中金、潤言、董辦以及相關(guān)部門，力求穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)上市推介工作，不留漏洞，全體路演人員和后勤人員按照這個(gè)詳盡安排，確保了工作程序清晰 、職責(zé)到位、井然有序。“中國建筑”的整體路演活動(dòng)盛況空前，這種高規(guī)格、大密度的整體路演活動(dòng)，是近年來中國資本市場舉辦的最高效率、最大規(guī)模的投資者推介活動(dòng)。突出有兩點(diǎn)： 一是路演文件準(zhǔn)備詳盡。董辦對(duì)本次路演后勤工作安排在先，有條不紊，從會(huì)場到住地，從車輛到人手，每一地、每一次活動(dòng)都有詳盡的安排。 共有 196 家詢價(jià)對(duì)象下屬的 565 家 配售對(duì)象參與對(duì)中國建筑的報(bào)價(jià)?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)以后，網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行各占總發(fā)行量的 50%，網(wǎng)下配售比例為 %、網(wǎng)上中簽率為 %，最終募集資金總額為 億元。 9 月 21 日，中國建筑被計(jì)入了具有國際影響力的道中 88 指數(shù)。凡事走在前面一步，這是公司上市后我們體會(huì)最深的。在此期間，共主動(dòng)發(fā)表文章 30 余篇。 2021 年，董辦按照規(guī)定要求，認(rèn)真組織召開了 8 次董事會(huì)，共審議了 43 項(xiàng)議案，否定了 1 項(xiàng)議案，延遲審議 1 項(xiàng)議案，共有包括北京市朝陽區(qū)奧運(yùn)南區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目等 7 項(xiàng)投資議案提交董事會(huì)審議；召開專門委員會(huì)會(huì)議 7 次，審議了 16項(xiàng)議案；召開年度股東大會(huì) 1次，審議了 9 項(xiàng)議案。 在 7 月 28 日公司上市開鑼前一天，我們?cè)谏虾＝M織召開了第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)上董事會(huì)聽取了上市有關(guān)情況及戰(zhàn)略研討會(huì)準(zhǔn)備情況的匯報(bào)，以及上半年人事任命、機(jī)構(gòu)整合情況的匯報(bào)，與會(huì)董事還對(duì)募集資金投放的大方向提出了相關(guān)意見。從執(zhí)行的結(jié)果看，這種董事會(huì)會(huì)議方式效果很好。從運(yùn)行看，公司董事會(huì)自成立以來對(duì)公司的內(nèi)部管理水平提升起到了至關(guān)重要的作用。部分與會(huì)二級(jí)單位、總部部門、高管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合各自業(yè)務(wù)，提出了對(duì)股份公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的總體構(gòu)想以及各自業(yè)務(wù)的發(fā)展思路。會(huì)后董辦還整理出講話匯編（文件匯編之四），發(fā)給各位與會(huì)人員作為參考，具有很好的指導(dǎo)意義和參考價(jià)值。 上市后，為