【正文】 一季度稽核運行會上具體講到怎樣抓住分行的特點進行描述，李總、吳總召開專門的會議布置安排，我記得在我們在下發(fā)給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報告的質(zhì)量將決定著他們考核的位次。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為 21 萬余，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗。從內(nèi)容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個流程不是耗費了主撰人、協(xié)作者及各級領導的大量心血，每一份報告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個經(jīng)歷它從無到有全過程的參與者的心里。 記得我曾和同事們感言，寫報告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會的材料。 《上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報告》，董事會通過。 《華夏銀行關聯(lián)交易審計報告》，董事會通過。我粗略地統(tǒng)計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經(jīng)營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達 10 項次 13 份報告，平均每個月 1 份多，僅正文及附件總數(shù)約 13 萬余，至于為寫成這 13 萬所需要讀的基礎材料更是數(shù)量巨大。這一年，我和我的團隊，秉乘李總簡約睿智、高屋建翎式的行事風范，直接在吳總嚴謹務實、追求卓越管理風格的領導下，不斷汲取著魏總、默總等老領導的業(yè)務經(jīng)驗，不斷向工行的老師們請教和探討，在內(nèi)外部檢查問題督改等方面圓滿完成了工作任務，劃上了一個比較圓句號?！?—— 國家審計署長李金華曾這樣說。 四、回顧過去，展望未來 “一個負責的公司，才會有未來 。嚴格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了 xxx 信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題 。 作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責任貸款問題。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。事實上工作總結(jié)十分重要，一份好的工作總結(jié)可以幫助你楊帆起航，走上人生的巔峰。四是積極開展“平安企業(yè)”創(chuàng) 建活動。安全押送現(xiàn)金 xx 趟次，金額達 xx 萬元。 一是不斷提高員工的安全防范意識。四是按照“客觀公正、實 事求是”的原則，對各類信訪件開展了認真調(diào)查處理，確保信訪件件有著落。警告 x 人次 。免職 x 人 。本年度共計追回損失資金 xx 元 。四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在，針對發(fā)現(xiàn)的問題，分別發(fā)出了整改通知，個別情節(jié)較嚴重的，移交監(jiān)察和人事部門，給予政紀處分或其他處理。 六、強化序時稽核，構(gòu)建合規(guī)文化。 扎實開展治理商業(yè)賄賂檢查。 XX 年 79 月，稽核大隊對全區(qū) x 個機構(gòu)網(wǎng)點的自查情況進行了復查，并通過對照檢查發(fā)現(xiàn)涉及 x 個方面、 x 類問題，發(fā)出整改通知書 xx 份，稽核部門落實稽核人員督促限期整改完善，有效糾正了有章不循、違章操作的現(xiàn)象。并對照 XXXX 年各 項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題，疏理了 x 個方面 x 個類型的問題，以文件形式印發(fā)各社，連同 xx 省銀監(jiān)局《 XXXX 年對 xx農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》、《省聯(lián)社成立以來各種檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》一并轉(zhuǎn)發(fā)各社對照開展自查。 扎實開展“合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作”檢查活動。部分分社重空憑證未堅持雙人銷號 。 扎實開展重空憑證專項檢查。 扎實開展離任、離職審計。根據(jù)《 xx 省農(nóng)村信用社 xx年度會計決算工作意見》，組織全體稽核人員于 xx 年 x 月 x 日至 x 年 x月 x 日，采取事中介入的方法，對全區(qū)信用社 (含分社、儲蓄所 )x 年度業(yè)務經(jīng)營真實性及財務支出合規(guī)合法性進行了專項檢查。同時，為檢驗學習效果， x 月份，聯(lián)社開展了“制度執(zhí)行年”活動知識競賽 。二是按照“一項業(yè)務一本手冊、一個流程一項制度、一個崗位一套規(guī)定”的要求，由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財務、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納、會計崗位和計算機操作，現(xiàn)金、支付結(jié)算、貸款、中間和網(wǎng)上融資業(yè)務，賬戶、重空憑證、財務費用、固定資產(chǎn) (低值易耗品 )和抵債資產(chǎn)、現(xiàn)金押解 和槍彈使用管理操作流程和“格式化、作業(yè)式”檢查方案，細化了每一筆業(yè)務的操作流程。四是深入開展員工經(jīng)商辦企業(yè)專項治理活動。在此期間，對有違規(guī)貸款的 x 名員工，依照相關規(guī)定予以嚴肅處理。二是全面開展貸款本息對賬工作，xx 信用社從 xx 年 x 月 xx 日起采取換人對賬，多人多線對賬，上門對賬，與客戶見面的原則全力以赴抓好對賬工作。全年舉辦各 類稽核業(yè)務知識培訓班 x 期，以會代訓 x 次，著重學習時事政治、法律法規(guī)文件、行業(yè)管理部門規(guī)章制度，以及稽核、安保業(yè)務知識及消防、視頻監(jiān)控操作等。 二、強化隊伍建設，提高綜合素質(zhì)。 一是周密部署早安排。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監(jiān)督和控制。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間 和流程，學會授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。 以便能促進公司生產(chǎn)體制的改革。更有一些結(jié)尾 處理的工作實在是難以用語言來描述料。 三、本月存在的問題 ：生產(chǎn)計劃的實施和監(jiān)督 ：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。 、一對一專家輔導式督改等方式 析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式 12 個事項中創(chuàng)新類就有 10 項，上述工作的成效就是全年對 XX 至度 3746余個內(nèi)外部檢查指出問題進行了督改，綜合整改率達到約 94%，比 XX年年度的綜合整改率提高了近 15個百分點，督改成效非常明顯。 。正是在大家的共同努力下，的督改工作呈現(xiàn)了前所未有的新局面，突出表現(xiàn)在以下 12個方面： 。丁鑫也從一遍遍對督改工作流程的梳理過程中，理清了當前的工作思路和下一步的努力方向。從問題庫的建立到內(nèi)外部檢查對比分析。 (二 )是個開拓創(chuàng)新年 為什么這么說呢 ?主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗和機制，哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發(fā)和引導下，通過深入調(diào)研、認真分析、舉一反三，由理論到實踐，再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場辦公，一一句的修改，最后一天的深夜 9 點至 10 點，李總給我打了不下 20 個電話，一個問題、一個地核實確認，報告當天早晨 5 點鐘，李總還在對建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個地方注意是否改了。報告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了一次大的調(diào)整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風險或有特色的經(jīng)營亮點，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班?，F(xiàn)場室，將此項工作當成了當期最重要的工作為我們提供著分析素材 。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。講個小插曲，這里面效率的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領導對稽核工作的支持力度。工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中?？梢哉f，每一次匯報，每一次上會，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結(jié)構(gòu)的搭建 。 此外，還根據(jù)部領導安排，規(guī)范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。 《上半年稽核監(jiān)督分析報告》，正文，數(shù)易其稿，同時制作 ppt，上半年經(jīng)營分析會上宣講，行領導好評。 《華夏銀行市場風險管理審計報告》，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。為什么這么說呢，最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。面對過去的點滴成績，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充實自己努力工作，擔負起稽核督導職 責，使自己成為一名合格的稽核 . 銀行稽核部稽核監(jiān)督 稽核工作總結(jié)范文 (2) 先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經(jīng)典臺詞：過去了，我很懷念它。讓我們都承擔起自己的責任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設，早日建成小康社會。圓滿完成了檢查任務，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認書及檢查報告，并在檢查結(jié)束參加了匯報工作，達到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了 xx 地區(qū) 稽核人員的風采。 三、不辱使命，完成上級聯(lián)社臨時交辦事宜 8 月 8 日至 9 月 20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務檢查》小組，歷時 40 多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū) 聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達到各基層信用社。面對我市經(jīng)營業(yè)務品 種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標準不一的局面，我努力學習省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關審計、財務、信貸等書籍，對《擔保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進行深層次的學習，了解掌握其并運用到平素工作之中。稽核工作總結(jié)素材模板（五篇模版） 第一篇：稽核工作總結(jié)素材模板 說到寫工作總結(jié)可能很多人都會很苦惱，因為我們大多數(shù)時間里都是學習專業(yè)知識，而不是如何寫好一份工作總結(jié)。 一、努力學習，提高綜合素質(zhì) 作為一名肩負著對農(nóng)村信用社各項業(yè)務檢查監(jiān)督指導的稽核員來講，應做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務中存在的紕漏、督促其整改完善，達到糾錯防弊防范和化解風險的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護航。為新的管理體制運行能夠收到預定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的 基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達到事半功倍的效果。在《 XX新發(fā)放貸款及會計出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款 200 筆金額 300 萬元，對該社的直接責任人和相關責任人給予經(jīng)濟處罰 11,000 元，并監(jiān)督該單位于當日收回全部貸款。xxx 聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題 。一個負責的民族，才會永遠朝氣蓬勃。也正因為自己對工作負責，才會發(fā)現(xiàn)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。 (一 )是個上會報告年 隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。 《華夏銀行股份有限公司 XX 年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告》，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。 《 1 季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報告》，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報。 《度市場風險稽核報告》，準備向董事會報告。短短一句話可能都會對行長或分行有很大的影響， XX 年至今，這么多年，承擔著稽核部大部分上會材料的組織，壓力是非常之大的。 一是全年工作計劃的制定。當一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領導稽核需求調(diào)研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。 二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫?；瞬繛榇耸状螌ｉT成立了寫作班子，各室也是通力配合。離任室將最突出的人員風險提供給我們。還有曲晨，作為系統(tǒng)室的援軍，連續(xù) 2 天作 ppt 做到凌晨二三點。聽到李總傳達的這些評價，我們的心也舒展起來，一切的努力都是值得的。從現(xiàn)場核整改到非現(xiàn)場督改案例分析 。在這個轉(zhuǎn)變的過程中，我們也學到了很多東西：特別是我室兩位年紀較小的員工，行宇從現(xiàn)場室過來，做過督改后更多地領會到如何在現(xiàn)場檢查問題確認 的同時就應更深層次地想到整改措施的重要性 。記得外聘的董老師就物流金融問題的督改給我室提出了的非常具體指導意見。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點問題。 、資金營運部等單位的主動溝通整改。南京雙威生物醫(yī)學科技有限公司的 aweab4 工業(yè)裝甲纏繞帶事件 (采購問題 ) 應知應會標準清晰化資料整理 財產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào) 清盤資料的錄入 XX 年 2 月 23日工裝統(tǒng)計人員培訓 查閱生產(chǎn)部門日報表擬訂培訓內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制 XX 年 2 月 25 日關于電器總裝 ia5l 托盤錯為 ia4l1p 托盤的稽核報告以及關 于倉庫碎布庫存問題的稽核報告 1整理 XX 年 1 月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報告 1 XX年 2 月 2