【正文】 產統(tǒng)計報表》 1 個工作日內 ? 呈報生產技術副總審批 1 個工作日內 ? 呈報上級管理部門 1 個工作日內 任務重點 ? 生產統(tǒng)計報表編制呈報 財務預算管理流程圖 部門名稱 公司 流程名稱 財務預算管理流程 層次 1 任務概要 財務預算管理 部門 董事長 總經理 財務副總 財務部 各分管副總 各部門 /分廠 節(jié)點 A B C D E F 公司名稱 臨 清銀河紙業(yè)有限責任公司 密級 機密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 超額？ 審批 開始 修訂 部門年度資金預算 結束 否 是 11 編制年度目標總預算 編制部門年度資金預算 草案 審批 預算匯總平衡 審核 審核 復核 審核 復核 執(zhí)行 預算執(zhí)行評價 下達預算并進行執(zhí)行監(jiān)控 公司年度預算 是 否 需修訂 財務預算管理標準 第 1 頁（共 1 頁） 任務 名稱 節(jié)點 任務程序及重點 時限 相關資料 年度目標總預算 F2 D2 任務程序 《部門年度財務預算》草稿、《公司年度目標總預算》草稿及正稿 ? 每年 12 月初，各部門編寫部門年度資金預算草案 12 月 10 日前 ? 財務部匯集各部門信息，編制年度目標總預算 5 個工作日內 ? 經財務副總、總經理審核后，提交公司董事會，對年度 目標總預算進行審批 2 個工作日內 任務重點 ? 編制年度目標總預算 修訂部門年度資金預算 F3 E4 任務程序 《公司年度目標總預算》、《部門年度財務預算》草稿 ? 根據確定的公司年度目標總預算，各部門編制部門年度資金預算 3 個工作日內 ? 分管副總對部門年度資金預算進行審核 1 個工作日內 任務重點 ? 編制部門年度資金預算 預算匯總平衡 D5 D6 任務程序 《部門年度財務預算》草稿 ? 財務部對各部門年度資金預算進行匯總 1 個工作日內 ? 超出公司 年度目標總預算，則返回各部門重新編制 2 個工作日內 任務重點 ? 財務部對各部門年度預算進行匯總平衡 公司年度預算 D7 任務程序 《公司年度財務預算》草稿及正稿 ? 根據各部門年度資金預算，由財務部編制《公司年度財務預算》草稿 2 個工作日內 ? 經財務副總、總經理審核后，提交公司董事會進行審批 1 個工作日內 任務重點 ? 編制公司年度預算 下達預算并監(jiān)控執(zhí)行 D8 F8 任務程序 《公司年度財務預算》 ? 將董事會審批確定的公司月度財務預算下達各部門并執(zhí) 行 ? 財務部對各部門預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督控制 任務重點 ? 下達預算并執(zhí)行 預算修訂 D9 任務程序 《公司年度財務預算修訂建議》 ? 財務部每季度 （或每半年）對 年度預算執(zhí)行情況進行考核，并根據需要對預算進行修訂 ? 如需修訂，由財務部提出修訂建議，經財務副總、總經理審核后提交董事會討論進行審批 ? 董事會審批通過后對財務預算進行修訂 任務重點 ? 預算修訂 預算執(zhí)行評價 任務程序 《公司財務預算執(zhí)行評價報告》 ? 每年 11 月底，財務 部對各部門預算執(zhí)行情況進行評價 任務重點 ? 預算執(zhí)行評價 黨群工作部流程圖 21 安全管理流程圖 22 安全事故處理流程圖 23 治安事件處理流程圖 24 工傷事故處理流程圖 安全管理流程圖 部門名稱 黨群工作部 流程名稱 安全管理流程 層次 2 任務概要 安全標準制定、審批、執(zhí)行、監(jiān)督、整改等 部門 總經理 分管副總 人力資源處 安全處 各部門 /分廠 各車間 節(jié)點 A B C D E F 公司名稱 臨清銀河紙業(yè)有限 責任公司 密級 機密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 開始 制定安全 管理標準 組織安全培訓 監(jiān)督、執(zhí)行 安全管理標準 審核 審批 下發(fā)安全 管理標準 執(zhí)行 安全 管理標準 監(jiān)督落實安全管理標準 整改通知書 主持事故 處理流程 發(fā)現(xiàn)問題 或隱患 發(fā)生事故 參 加安全培訓 參加安全培訓 整改 （督促）整改 督促整改 轉事故處理流程 整改 合格 是 否 是 結束 否 否 是 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 安全管理標準 第 1 頁（共 1 頁） 任務 名稱 節(jié)點 任務程序及重點 時限 相關資料 制定安全管理標準 D2 任務程序 《安全管理標準（草案）》 ? 安全處制定安全管理標準 計劃日期內 任務重點 ? 標準科學、合理、操作性強，結合企業(yè)實際 標準審核 A3 B3 任務程序 《安全管理標準（草案）》 ? 分管副總和總經理分別審核、審批標準 2 個工作日內 任務重點 ? 標準審核 下發(fā)安全標準 C4 任務程序 ? 總經理審批通過后，由安全處下發(fā)安全標準 1 個工作日內 任務重點 ? 標準下發(fā) 組織安全培訓 C5 D5 任務程序 培訓計劃表、 培訓考試題 ? 人力資源處和安全處共同組織安全規(guī)程培訓 10 工作日內 任務重點 ? 培訓應是全員參加，并做好培訓考核 監(jiān)督落實安全管理標準 D6 任務程序 會議紀要 ? 安全處定期或不定期 監(jiān)督落實安全管理標準 隨時 ? 定期召開安全會議 根據公司規(guī)定 任務 重點 ? 抽查要做到深入、細致，普查要做到全面、無遺漏 整改 D8 D9 D10 任務程序 《安全隱患整改通知書》 ? 若在檢查中發(fā)現(xiàn)問題或隱患，安全處立即出具整改書，限期整改 即時 ? 安全處對各分廠 /車間整改過程進行督促檢查 整改期內 ? 整改期滿后，由整改單位寫出整改報告，安全處對整改情況進行檢查，檢查不合格，責令限期重新整改 依具體情況而定 任務重點 ? 整改通知書的下達必須及時，時間限定和人員責任界定清晰 安全事故處理流程圖 部門名稱 黨群工作部 流程名稱 安全事故處理流程圖 層次 3 任務概要 安全事故的調查、分析、整改 部門 董事長 總經理 分管副總 安全處 各 部門 /分廠 各車間 節(jié)點 A B C D E F 公司名稱 臨清銀河紙業(yè)有限責任公司 密級 機密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 審批 開始 發(fā)生事故 安全巡檢 緊急處理 緊急處理并報告上級 事故調查和分析 指導處理 事故處理意見書 配合調查和分析 配合調查和 分析 審批 審批 下達處理意見書 落實處理 意見 落實處理 意見 事故總結 結束 督促落實 現(xiàn)場指揮調度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 安全事故處理管理標準 第 1 頁（共 1 頁） 任務 名稱 節(jié)點 任務程序及重點 時限 相關資料 安全巡檢 D2 任務程序 《安全巡檢記錄》 安全處及各分廠 /車間安全員對生產各環(huán)節(jié)進行巡檢 隨時 任務重點 ? 定期不定期巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報 緊急處理 F3 E3 D3 任務程序 ? 生產工作過程中發(fā)生安全事故， 為防止事故進一步擴大造成更嚴重后果，車間應在發(fā)生事故的第一時間采取必要的處理措施，同時向上級匯報 即時 ? 上級領導應在收到匯報信息后立即趕赴事故現(xiàn)場，根據情況進行調度指揮 任務重點 ? 冷靜，迅速，最大可能減少損失 調查和分析 D4 任務程序 事故分析報告 ? 安全處召集設備、動力、技術、生產等 部門人員組成事故調查處理小組，對事故 原因 進行調查和分析 即時 任務重點 ? 認真深入調查，不放過任何一處疑點 擬寫事故處理意見 D5 任務程序 《事故處理意見書》 ? 安全處根據事故調查處理小組的意見擬寫《事故處理意見書》 1 個工作日內 任務重點 ? 本著科學，客觀，合理，公平的原則 審批 C6 B6 A6 任務程序 《事故處理意見書》 ? 根據事故等級和審批權限， 輕微事故 、 一般事故 、 重大事故處理意見分別由分管副總 、 總經理 、 董事長審批 1 個工作日內 任 務重點 ? 高層審批事故處理意見 意見落實 F8 E8 D8 任務程序 《事故處理意見書》 ? 安全處下達處理意見后，負責督促落實處理意見，必要時 根據公司相關制度進行責任追究和行政處罰 規(guī)定時間內 任務重點 ? 監(jiān)督落實處理意見 事故總結 D9 任務程序 《安全事故總結》 ? 事故處理意見落實后，安全處總結事故的經驗教訓，擬寫事故總結 ，經分管副總審批后組織相關人員進行學習，并 存檔 2 個工作日內 任務重點 ? 總結報告，學習 治安事件 處理流程圖 部門名稱 黨群工作部 流程名稱 治安事件處理流程 層次 3 任務概要 治安事件接報、處理 部門 公安部門 分管副總 保衛(wèi)處長 保衛(wèi)人員 各部門 /分廠 節(jié)點 A B C D E 公司名稱 臨清銀河紙業(yè)有限責任公司 密級 機密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 開始 事件報告 平息、處理 治安事件 提供必要 的配合 結束 報警 能夠穩(wěn) 妥處理 現(xiàn)場處理，或電話指示處理意見 能夠穩(wěn) 妥處理 出警，處理 配合公安部門處理 是 否 確定處理意見，督促落實 發(fā)現(xiàn)治安 事件或接警 請示上級 事件處理報告 存檔 審批 審核 是 否 治安事件處理管理標準 第 1 頁（共 1 頁） 任務 名稱 節(jié)點 任務程序及重點 時限 相關資料 發(fā)現(xiàn)治安事件 D2 E2 F2 任務程序 ? 護衛(wèi)隊員巡 邏時發(fā)現(xiàn)治安事件的端倪或正在發(fā)生治安事件 ? 保衛(wèi)人員接到員工的報告 隨時 任務重點 ? 提高警惕，加大巡邏力度 平息處理治安事件 D2 E2 F2 任務程序 ? 護衛(wèi)隊員或門衛(wèi)經警在接到事件報告后應在第一時間趕赴現(xiàn)場，進行相應的處理，妥善平息事端 即時 ? 如事件難以很快平息，保衛(wèi)人員應根據事態(tài)形勢決定是否需要匯報上級領導 任務重點 ? 合法，冷靜，耐心，鎮(zhèn)定的處理 保衛(wèi)副處長處理 C6 任務程序 ? 如護衛(wèi)隊員或經警無法妥善處理治安事件，保衛(wèi)處長需立 即趕赴現(xiàn)場，或同時電話指示處理意見 即時 ? 根據事件的性質與事態(tài)發(fā)展情況，決定是否報告分管副總 即時 ? 如事態(tài)嚴重，分管副總應趕赴現(xiàn)場，同時電話指示處理意見 即時 任務重點 ? 根據事態(tài)發(fā)展報告相關領導指揮處理 確定處理意見 C7 D8 任務程序 《治安事件處理意見書》 ? 妥善處置事件后，保衛(wèi)處長協(xié)同相關人員共同確定處理意見，并督促落實 ? 必要時，發(fā)布書面通報批評，以示警示