【正文】 ，a輪投資人將有權(quán)要求公司在該情況下，公司也有義務(wù)3456篇五：投資意向書(模板第一稿)投資意向書簽署日期：20 年 月【 】日本投資意向書（“意向書”）描述投資人擬投資目標公司的主要投資條款。反稀釋條款 a輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來所有的股票發(fā)行（或者有權(quán)獲得這些有價證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票）；在沒有獲得a輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價不能低于a輪投資人購買時股價。如果公司“2010年經(jīng)審計稅后凈利”低于美金150萬（“2010年預(yù)測的稅后凈利”），公司的投資估值將按下述方法進行調(diào)整： 2010調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 2010年經(jīng)審計稅后凈利 / 2010年預(yù)測的稅后凈利。公司員工持股計劃將在投資完成前實施。投資款用途研發(fā)、購買課件 80萬在線設(shè)備和平臺 55萬全國考試網(wǎng)絡(luò) 45萬運營資金 45萬其它 25萬總額 250萬詳細投資款用途清單請見附錄二。公司結(jié)構(gòu)甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權(quán)外，沒有擁有任何其他實體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒有通過代理控制任何其他實體，也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系。第六條 本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補充協(xié)議加以確定。符合乙方關(guān)于認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動。第二條 認購增資擴股股份的條件增資擴股額度： 甲方出資人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份，認購價格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認。甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司簽名(章)： 簽名(章)：法定代表人： 法定代表人：日期：x年x月x日股權(quán)投資意向書簡單篇二股權(quán)投資意向書甲方：武漢碳谷投資管理有限公司乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司鑒于：甲方系依法注冊成立的企業(yè)法人。在甲方本次認購股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更。第三條 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項后，向甲方開出認購股份資金收據(jù)。甲方愿意參與乙方的增資擴股活動。公司、乙方和投資人都無義務(wù)一定要進入公司股權(quán)投資相關(guān)的交易中。有效期本投資意向書在簽署后90天內(nèi)有效。在雙方?jīng)]有進一步述求下，排他期延長30天。適用法律投資交易文件中有關(guān)合資企業(yè)的部分必須適用中華人民共和國法律，其他事務(wù)適用香港特別行政區(qū)法律。(5)任何b輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件。資金注入的條件包括但不限于：(1)法律文件的簽署，公司相關(guān)的股東大會和董事會決議的通過。投資協(xié)議簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款簽署最終確定的法律文件的前提條件包括但不限于：(1)a輪投資人投資決策委員會的批準。交易費用各方各自承擔(dān)因談判，文件起草和交易達成所產(chǎn)生的費用和支出。管理和財務(wù)報表必須至少包括：符合ifrs的損溢表，資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表。保證條款和本輪投資完成后需要履行的承諾條款的有效期為本輪投資完成后3年。，傷害和其他債務(wù)。，公司將擁有開展業(yè)務(wù)所必須的資產(chǎn)，許可和執(zhí)照，這些業(yè)務(wù)包括公司現(xiàn)在開展的業(yè)務(wù)和a輪投資人預(yù)期的投資完成后要開展的業(yè)務(wù)。(c)本輪投資完成后兩年到三年(含)：30%原始股份。新的雇傭合同必須包含保密條款和競業(yè)限制條款(詳細的條款有待確定)。創(chuàng)始股東售股限制從本次投資完成之日起到上市后9個月內(nèi)，所有創(chuàng)始股東 的股票交易受限：即在沒有得到a輪投資人的書面同意情況下，創(chuàng)始股東的股票(包括任何形式的期權(quán)，衍生品，抵押品或者這些股票相關(guān)的安排)都不能轉(zhuǎn)讓給第三方。任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個月內(nèi)累積超過人民幣100萬元的預(yù)算外支出。(i)任命高層管理人員，包括ceo，coo，cfo。(f)分紅策略和分紅或其他資金派送。變更股本，發(fā)行或者銷售其他類股憑證，發(fā)行超過金額人民幣yy元的公司債。轉(zhuǎn)移、出售并且重購公司注冊資本金或者公司股權(quán)。該條款同樣應(yīng)用在公司的所有子公司和其他控制的實體中。公司治理本輪投資完成后，董事會將保留5個席位，公司和現(xiàn)有股東占3個席位，a輪投資人占2個席位(投資董事)。如果該交易的完成不滿足清算條款，a輪投資人將有權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換。但是a’輪投資人將有權(quán)在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內(nèi)部回報率獲得的收益的總和(按照美金進行計算和支付)。a輪優(yōu)先股的股價轉(zhuǎn)換率將隨著股權(quán)分拆，股息，并股，或類似交易而按比例進行調(diào)整。贖回的價格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內(nèi)部報酬率(irr)實現(xiàn)的收益的總和。出售選擇權(quán)(put option)如果公司在本輪投資結(jié)束后48個月內(nèi)不能實現(xiàn)有效上市，a輪投資人將有權(quán)要求公司在該情況下，公司也有義務(wù)用現(xiàn)金回購部分或者全部的a輪投資人持有的優(yōu)先股，回購的數(shù)量必須大于或等于：輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個財年經(jīng)審計的稅后凈利部分的xx倍，或者%的內(nèi)部收益率(irr)實現(xiàn)的收益總和。資本事件(capital event)“資本事件”是指一次有效上市(請見下面條款的定義)或者公司的并購出售。公司估值依據(jù)公司的財務(wù)預(yù)測，詳見附錄三。經(jīng)ifrs審計的經(jīng)常性項目的稅后凈利(扣除非經(jīng)常性項目和特殊項目)稱為“20xx年經(jīng)審計稅后凈利”。公司員工持股計劃和管理層股權(quán)激勵方案現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團隊。本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”?？偣?、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細說明見附錄一。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。1本意向書適用中國法律。1保密：各方對與本次交易有關(guān)的所有事項，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財務(wù)、技術(shù)、市場、銷售、人事、稅務(wù)、法務(wù)等商業(yè)信息均應(yīng)嚴格保密，在未經(jīng)其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用于評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關(guān)信息非因該方過錯已經(jīng)在公眾領(lǐng)域公開。盡職調(diào)查將涵蓋但不限于資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)、運營、會計、財務(wù)、銷售、市場、組織、人力資源、貿(mào)易、財務(wù)、法律、工程及物流。3)若公司未能在本次交易交割后的五年內(nèi)(含5年)完成在境內(nèi)a股市場或境外市場上市，或現(xiàn)有股東嚴重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務(wù)，導(dǎo)致公司資產(chǎn)及/或經(jīng)營狀況惡化，則投資方有權(quán)以按以下公式計算的價格(“回購約定價格”)將其所持公司本輪股權(quán)轉(zhuǎn)讓予現(xiàn)有股東，現(xiàn)有股東屆時應(yīng)配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續(xù)，并按回購約定價格支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。9)公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書。5)投資方的境內(nèi)外關(guān)聯(lián)主體已與公司及其股東簽訂增資協(xié)議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂后至支付投資款期間無重大不利于公司事件發(fā)生。投資協(xié)議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：1)盡職調(diào)查已完成且投資方滿意。22)除按照前述第12)、13)項已被董事會批準的業(yè)務(wù)合同支出以及第14)項所述經(jīng)董事會批準的商業(yè)計劃和預(yù)算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資支出外，任何金額超過____萬元人民幣的單筆開支。18)聘請報酬超過____萬元人民幣的雇員。14)任何單獨超過____ 萬元人民幣或累計超過[ ]萬元人民幣的對外投資，但經(jīng)董事會批準的商業(yè)計劃和預(yù)算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資項目除外。11)合資公司前三大股東變更。7)公司因任何原因進行股權(quán)回購。3)公司或其關(guān)聯(lián)方合并、分立、解散、清算或變更公司形式。員工股權(quán)期權(quán)安排公司應(yīng)以中國法律允許的方式設(shè)立員工期權(quán)制度，由全體股東向公司的尚未持有股權(quán)的管理人員(“員工集合”)發(fā)行不超過公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權(quán)的__________%的員工期權(quán)股權(quán)。9)檢查權(quán)：投資方有權(quán)檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構(gòu)的財務(wù)帳簿和記錄。如果現(xiàn)有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權(quán)或不同意公司出售全部或大部分資產(chǎn)，導(dǎo)致第三方的股權(quán)或資產(chǎn)購買無法進行，同時投資方?jīng)Q定出售自己的股權(quán)或支持公司出售其全部或大部分資產(chǎn)的，應(yīng)投資方要求，現(xiàn)有股東必須以按以下公式計算的價格(“一致賣出約定價格”)購買投資方持有的全部公司股權(quán)。如果投資方?jīng)Q定執(zhí)行共同出售權(quán)，除非該第三方以不差于給現(xiàn)有股東的條件購買投資方擁有的股權(quán)，否則現(xiàn)有股東不能轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)給該第三方。2)清算優(yōu)先權(quán)：如果公司因為任何原因?qū)е虑逅慊蛘呓Y(jié)束營業(yè)(“清算事件”)，公司的清算財產(chǎn)在按法律規(guī)定支付完法定的稅費和債務(wù)后，按以下順序分配：由投資方先行取得相當于其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額。投資架構(gòu)投資方通過其境外關(guān)聯(lián)主體以增資方式直接投資于公司，將公司改組為一家外商投資企業(yè)(下稱“合資公司”)，日后合資公司可在合適的情況下改制為外商投資股份有限公司，申請在境內(nèi)a股市場上市。估值：交易前的公司估值為人民幣__________。股權(quán)投資意向書簡單篇一股權(quán)投資意向書范本篇一__________(“投資方”)與__________先生(“創(chuàng)始人”)和__________及其關(guān)聯(lián)方(“公司”，與投資方合稱“各方”)，特此就投資方入股公司(“交易”)事宜簽署本投資意向書(“本意向書”)，各方同意如下：在就估價及其他商業(yè)事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設(shè)立或控制的公司以增資的方式向公司投資__________美元(“投資價款”)。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。本輪投資完成后，公司所有股東就其持有的公司股權(quán)所享有的任何權(quán)利和義務(wù)均以本輪投資文件的最終規(guī)定為準，并取代之前的任何規(guī)定。創(chuàng)始人將委任____個董事席位。若公司發(fā)行任何額外的股權(quán)、可轉(zhuǎn)換或可交換為股權(quán)的任何債券，或者可獲得任何該等股權(quán)或債券的任何購買權(quán)、權(quán)證或者其他權(quán)利，投資方有權(quán)依照其持有股權(quán)同比例優(yōu)先認購上述新發(fā)行股權(quán)、債券或者購買權(quán)權(quán)證等其他權(quán)利，以便保持其在公司中所持有股權(quán)比例在完全稀釋后不發(fā)生變化。4)共同出售權(quán)：如果任何現(xiàn)有股東在未來想直接或者間接轉(zhuǎn)讓其在公司持有的股權(quán)給第三方，投資方有權(quán)要求共同出售投資方當時擁有的相應(yīng)比例的股權(quán)。6)拖拽權(quán)：在投資方作為合資公司股東期間，如果經(jīng)投資方提出或批準，有第三方?jīng)Q定購買合資公司的全部或大部分股權(quán)或資產(chǎn)，現(xiàn)有股東應(yīng)該出售和轉(zhuǎn)讓自己持有的公司股權(quán)，現(xiàn)有股東并應(yīng)促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉(zhuǎn)讓股權(quán)。所有的審計都要根據(jù)中國會計準則(若公司改組為海外結(jié)構(gòu)的，投資方有權(quán)要求采用其他適用的會計準則)，由一家“四大”會計事務(wù)所或由一家投資方同意的合格的會計師事務(wù)所執(zhí)行。以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作為公司股東時，自動終止。2)增加或減少公司注冊資本。6)向股東進行股息分配、利潤分配。10)公司現(xiàn)有股東向第三方轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押股權(quán)。)13)經(jīng)董事會批準的商業(yè)計劃和預(yù)算外任何單獨超過____萬元人民幣或每季度累計超過____萬元人民幣的支出合同簽署。17)任何單獨超過____ 萬元人民幣或當年合并超過____ 萬元人民幣的借款的承擔(dān)或產(chǎn)生，以及任何對另一實體或人士的債務(wù)或其它責(zé)任作出的擔(dān)保。21)設(shè)定或修改任何員工激勵股權(quán)安排、經(jīng)董事會批準的預(yù)算外員工或管理人員獎金計劃等。25)發(fā)起、解決或者和解任何法律訴訟。4)公司變更設(shè)立為外商投資企業(yè)，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批準。8)公司已完成對財務(wù)經(jīng)理的招聘，并令投資方滿意。2)在公司上市或者投資方完全退出