銀行反洗錢工作總結(jié)-全文預(yù)覽
【正文】 件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》等。三是認(rèn)真選配工作人員。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。在《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的17個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個(gè)網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標(biāo)語(yǔ)，向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳手冊(cè)進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢(shì)，取得了良好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解，為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。如我行營(yíng)業(yè)部、 支行等都在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái)，向來行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳。如我行 行利用優(yōu)越的地理位置，利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時(shí)間，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺(tái)，為過往村民提供反洗錢咨詢服務(wù)。重點(diǎn)面向公眾宣傳反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、公民反洗錢義務(wù)、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、打擊洗錢犯罪活動(dòng)、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)與反洗錢工作的重要意義等。在準(zhǔn)備階段，我行還統(tǒng)一定制了《反洗錢法》的宣傳條幅，將總行的宣傳手冊(cè)按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行也成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)循環(huán)播放相關(guān)宣傳標(biāo)語(yǔ)。銀行反洗錢工作總結(jié) 范文1： 為了深入貫徹落實(shí)人民銀行天津分行關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的工作部署，持續(xù)加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，嚴(yán)厲打擊各種如涉毒、貪污等不法洗錢活動(dòng)，保證社會(huì)安定和商業(yè)銀行聲譽(yù)，并向公眾宣傳反洗錢的重要性，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)。小組成立后利用晨會(huì)時(shí)間積極實(shí)施反洗錢宣傳準(zhǔn)備
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