社團(tuán)小金庫(kù)專項(xiàng)治理實(shí)施方案大全(文件)
【正文】 工作。二、領(lǐng)導(dǎo)小組公司決定成立治理 “小金庫(kù)”工作小組。、提供勞務(wù)收入等營(yíng)業(yè)收入設(shè)立“小金庫(kù)”；、出租、使用收入設(shè)立“小金庫(kù)”；、債券投資取得的投資收益設(shè)立“小金庫(kù)”。（三）轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫(kù)”。為鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤，各部門(mén)要結(jié)合自查自糾情況，認(rèn)真分析“小金庫(kù)”產(chǎn)生的根源和表現(xiàn)形式，以及可能形成“小金 2 庫(kù)”的業(yè)務(wù)與單位，全面排查在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理方面存在的各種隱患。單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管紀(jì)檢、財(cái)務(wù)、審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)參與。公司與X月XX日前將“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)人員名單、聯(lián)系方式、實(shí)施方案報(bào)集團(tuán)公司治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)建立自查臺(tái)賬，對(duì)發(fā)現(xiàn)的各種違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題逐一登記，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”必須立即封存，停止運(yùn)作，并與X月底前納入公司法定賬簿管理或者按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理，不得已任何借口拒絕清繳或拖延。（三）全面檢查（20XX年X月XX日至XX月XX日）。檢查重點(diǎn)關(guān)注以下： “小金庫(kù)”問(wèn)題的部門(mén)；；“零申報(bào)”的部門(mén)。（四）整改落實(shí)（20XX年XX月X日至XX月XX日）。二是健全完善制度。（五）匯總總結(jié)（20XX年XX月）。（二）對(duì)自查應(yīng)付，但在上級(jí)全面檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”的，除依法進(jìn)行財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理外，還對(duì)有關(guān)責(zé)任人員依照《設(shè)立“小金庫(kù)”和使用“小金庫(kù)”款項(xiàng)違紀(jì)行為適用{中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例}若干問(wèn)題的解釋》（中紀(jì)發(fā)[2009]20號(hào)）、《設(shè)立“小金庫(kù)”和使用“小金庫(kù)”款項(xiàng)違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》（2010年監(jiān)察部、人社部、財(cái)政部、審計(jì)署第19號(hào)令）等規(guī)定嚴(yán)肅追究責(zé)任；對(duì)工作不認(rèn)真、敷衍了事的參與“小金庫(kù)”治理工作的人員也要追究責(zé)任。附：公司治理“小金庫(kù)”工作舉報(bào)電話電子郵箱 舉報(bào)電話： 電子郵箱：請(qǐng)舉報(bào)人盡可能提供以下信息：“小金庫(kù)”形成時(shí)間；2.“小金庫(kù)”主要資金來(lái)源及支出情況；3.“小金庫(kù)”存放方式，如保存保險(xiǎn)柜的現(xiàn)金、公款私存的個(gè)人賬戶、購(gòu)買(mǎi)有價(jià)證券等，存入銀行的“小金庫(kù)”資金，應(yīng)說(shuō)明開(kāi)戶行、賬戶名稱、帳號(hào)、大致金額等信息；4.“小金庫(kù)”形成資產(chǎn)情況，如使用“小金庫(kù)”資金購(gòu)臵的房屋、車輛等，以及使用“小金庫(kù)”資金對(duì)外投資或借款形成的股權(quán)和債權(quán)等；“小金庫(kù)”的人員名單。涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。五、工作政策對(duì)專項(xiàng)治理中發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”，要嚴(yán)格按照“依紀(jì)依法，寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則進(jìn)行處理。財(cái)務(wù)部 4 門(mén)對(duì)制度建設(shè)提出明確意見(jiàn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。公司按照邊清理、邊整改、邊處理、邊規(guī)范的原則，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)整改。檢查組指定問(wèn)詢的人員、要求提供的資料必須按時(shí)接受問(wèn)詢和提供。綜合組牽頭組織，協(xié)調(diào)各部門(mén)接受檢查；財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)擬訂檢查內(nèi)容，做好檢查記錄，提出整改意見(jiàn)。綜合組負(fù)責(zé)將自查自糾情況在公司范圍內(nèi)進(jìn)行公式，接受職工群眾監(jiān)督。主要任務(wù)：一是全面自查自糾。綜合組組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人和參與治理工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)中、省關(guān)于設(shè)立“小金庫(kù)”違紀(jì)行為處分規(guī)定，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司和本單位治理“方案”，掌握政策界限，提高工作水平。（一）動(dòng)員部署（20XX年X月XX日前）。（四）其他形式設(shè)立“小金庫(kù)”。（二）虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”。三、治理內(nèi)容凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符 1 合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫(kù)”。根據(jù)XX（201XX）X號(hào)文件精神，XX公司決定開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)制定如下實(shí)施方案：一、指導(dǎo)思想認(rèn)真落實(shí)中、省和XX公司關(guān)于“小金庫(kù)”治理的有關(guān)精神，按照綜合治理、糾建并舉、注重預(yù)防的原則，明確治理內(nèi)容、工作措施、完成時(shí)限和工作責(zé)任，分級(jí)負(fù)責(zé)，分口把關(guān)，扎實(shí)推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理?！靶〗饚?kù)”的主要表現(xiàn)形式包括：以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫(kù)；虛列會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；以資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫(kù)”；以對(duì)外承攬工程收入及其他收入設(shè)立“小金庫(kù)”；以虛列成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；通過(guò)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫(kù)”等。要深入分析“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中暴露出的突出問(wèn)題，注重從實(shí)際出發(fā)，進(jìn)一步推動(dòng)完善和建立健全防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)觸犯刑律的移送司法機(jī)關(guān)查處。督導(dǎo)抽查過(guò)程中，要認(rèn)真梳理分析近年來(lái)治理工作中暴露出來(lái)的“小金庫(kù)”突出問(wèn)題和共性問(wèn)題，主要包括以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”、虛列會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”、以資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫(kù)”、以地方財(cái)政補(bǔ)助收入設(shè)立“小金庫(kù)”、虛列成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”和使用“小金庫(kù)”款項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)卡等。（一）全面復(fù)查（截至2011年6月底）大隊(duì)認(rèn)真組織復(fù)查，復(fù)查面達(dá)到100%，大隊(duì)成立以隊(duì)長(zhǎng)為負(fù)責(zé)人對(duì)全面復(fù)查工作負(fù)
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