中國(guó)企業(yè)境外上市法律實(shí)務(wù)---馬林江(文件)
【正文】 涉及國(guó)有資產(chǎn)的，須提交國(guó)有資產(chǎn)管理部門對(duì)境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或股份價(jià)值確實(shí)認(rèn)文件,〔5〕 特殊目的公司的境外注冊(cè)、登記、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明文件,第五十五頁(yè)，共七十五頁(yè)。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),5〕 “75號(hào)文件(w233。ib232。n)境外投資外匯登記表?應(yīng)本卷須知,〔1〕 注意“凈資產(chǎn)〞 、“總資產(chǎn)〞的填寫(ti225。n)，“市場(chǎng)總價(jià)值〞按上月 末各項(xiàng)股權(quán)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算,第五十八頁(yè)，共七十五頁(yè)。)方案,第六十頁(yè)，共七十五頁(yè)。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),七、中國(guó)(zhōnɡ ɡu243。)調(diào)查,第六十三頁(yè)，共七十五頁(yè)。ibiǎo)，初步理解境內(nèi)公司的詳細(xì)情況，為后續(xù)盡職調(diào)查打好根底,〔2〕向境內(nèi)公司提供盡職調(diào)查?文件(w233。n)和資料,〔6〕獲得境內(nèi)公司及其管理層出具的、說(shuō)明其提供文件和資料內(nèi)容屬實(shí)且無(wú)重大遺 漏的聲明書(shū)是防范自身風(fēng)險(xiǎn)的重要方式,〔3〕查閱境內(nèi)公司按?文件清單?和?問(wèn)卷表?提供的證照、股東會(huì)決議、董事會(huì) 決議、驗(yàn)資報(bào)告、重大合同、完稅憑證、支付憑證和答卷等資料,〔4〕向政府登記機(jī)關(guān)查閱登記資料,〔5〕 向境內(nèi)公司所屬政府各職能部門核實(shí)情況,第六十四頁(yè)，共七十五頁(yè)。ng)限制,B. 調(diào)查境內(nèi)公司歷次股權(quán)變動(dòng)的核發(fā)有效性以及股本總額和股東構(gòu)造情況,C. 調(diào)查境內(nèi)公司股東的出資情況,D. 調(diào)查境內(nèi)公司是否進(jìn)展過(guò)合并、分立、資產(chǎn)置換及其他使公司在資產(chǎn)規(guī)模、 營(yíng)業(yè)紀(jì)錄方面重大改變的只產(chǎn)重組,2〕中國(guó)律師在境內(nèi)企業(yè)境外上市效勞中進(jìn)展盡職調(diào)查的范圍,第六十五頁(yè)，共七十五頁(yè)。uqu225。)、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)情況,B. 境內(nèi)公司的重大債權(quán)債務(wù),C. 境內(nèi)公司的訴訟、仲裁或行政處分,2〕中國(guó)律師在境內(nèi)企業(yè)境外上市效勞中進(jìn)展盡職調(diào)查的范圍,第六十七頁(yè)，共七十五頁(yè)。u)投資人會(huì)談,〔6〕為公司(ɡōnɡ sī)私募重組過(guò)程中的重要活動(dòng)提供法律見(jiàn)證,〔3〕協(xié)助制定相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓/及或增資擴(kuò)股方案，制定相關(guān)協(xié)議及法律文書(shū),〔4〕協(xié)助公司與有關(guān)各方〔包括財(cái)務(wù)參謀、境外律師、國(guó)際會(huì)計(jì)師等〕的法律關(guān)系,〔5〕代表公司向中國(guó)政府有關(guān)部門反映情況，提供建議,〔7〕根據(jù)需要依法出具有關(guān)私募重組的法律意見(jiàn)書(shū),第六十九頁(yè)，共七十五頁(yè)。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),4, 審閱上市(sh224。o)交易所有關(guān)公司 上市的中國(guó)法律問(wèn)題,第七十二頁(yè)，共七十五頁(yè)。)，出具法律盡職調(diào)查(di224。,謝 謝,第七十四頁(yè)，共七十五頁(yè)。MA LIN JIANG LAW FIRM (BEIJING)。D. 承銷業(yè)績(jī)。,。D. 機(jī)制穩(wěn)定性。MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING)。ir243。)報(bào)告供各 中介機(jī)構(gòu)使用,〔6〕答復(fù)境外上市審批機(jī)構(gòu)(jīg242。)法律咨詢意見(jiàn),〔2〕按海外中介機(jī)構(gòu)的要求，對(duì)境內(nèi)公司展開(kāi)法律盡職調(diào)查(di224。)招股書(shū)的法律問(wèn)題，出具中國(guó)法律意見(jiàn)書(shū),第七十一頁(yè)，共七十五頁(yè)。sh236。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),〔1〕為擬上市公司私募重組的工作方案提供(t237。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),〔3〕 境內(nèi)公司(ɡōnɡ sī)消費(fèi)經(jīng)營(yíng)情況,A. 境內(nèi)公司(ɡōnɡ sī)持有的消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)容許證情況,D. 境內(nèi)公司的稅務(wù)(shu236。ichǎn)和財(cái)產(chǎn)(c225。l236。n)清單?和?問(wèn)卷表?，索要文件(w233。o l225。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),1, 對(duì)公司盡職(j236。ng sh236。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),1, H股上市(sh224。nxiě),〔2〕 注意“持股比例〞的填寫：“持股比例〞為境內(nèi)居民個(gè)人對(duì) 該企業(yè)總的直接與間接持股比例，間接“持股比例〞按照 直接持股〔或持有信托資產(chǎn)〕比例乘以所直接持股企業(yè) 對(duì)另一企業(yè)持股比例的方法計(jì)算(j236。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),6〕 填寫?境內(nèi)居民個(gè)人(g232。n)〞帶來(lái)的影響,〔1〕 積極(jīj237。yn)申請(qǐng),〔2〕 境內(nèi)居民法人填寫(ti225。n)法人的境內(nèi)登記注冊(cè)文件，境內(nèi)居民(jūm237。nɡ)投資,〔3〕 境內(nèi)居民法人,〔4〕 控制,第五十三頁(yè)，共七十五頁(yè)。)國(guó)家外匯管理局對(duì)“紅籌上市〞的監(jiān)管,第五十二頁(yè)，共七十五頁(yè)。c232。shū)地位,〔1〕 從設(shè)立制度(zh236。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),2〕 離岸公司(ɡōnɡ sī)的根本分類,〔1〕按公司成立方式的不同，可將離岸公司分為(fēn w233。i le)方便資本運(yùn)作，在特定的離岸法域，根據(jù)此離 岸法域所專門制定的離岸公司法而設(shè)立，并且不在離岸法域經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任 公司或股份。,MA LIN JIA
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