【正文】 審計“雙先”表彰會精神，交流我省在內(nèi)部審計質(zhì)量控制方面所進行的積極探索和所取得的工作成果，從而通過內(nèi)部審計卓有成效的工作，促進組織健全內(nèi)控，加強管理，提高效益，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量和水平，加快我省內(nèi)部審計制度化建設步伐，進一步推動內(nèi)部審計工作向前發(fā)展。相互學習、取長補短、共同提高。第二篇：質(zhì)量標準化會議紀要山西三元福達煤業(yè)有限公司質(zhì)量標準化現(xiàn)場檢查會議紀要時 間：2011年5月10日 主 持 人：王偉國參加人員：牛 輝 徐聯(lián)偉 張曉東蘇再松 黃益元 宋改堂 常 偉今日上午，公司領導王偉國、牛 輝、徐聯(lián)偉等一行8人，先后到膠帶暗斜井、軌道暗斜井、80208回風順槽、80208運輸順槽，對井下質(zhì)量標準化施工進行專項檢查評比。地質(zhì)預測預報中不僅有年度、月度預測預報，對地質(zhì)條件變化比較的的工作面進行臨時性預報，確保預報工作準確、可靠。有沖擊地壓的礦井應進行沖擊地壓傾向性鑒定，沖擊危險采區(qū)、工作面有防沖設計，編制防沖措施。主要內(nèi)容如下：新版質(zhì)量標準化規(guī)定地測防治水專業(yè)質(zhì)量標準化的基本條件，礦井不得存在以下情況(1)、有沖擊地壓危險，沒有采取措施的，(2)、有嚴重水患、未采取措施的，(3)、作業(yè)現(xiàn)場未執(zhí)行“有掘必探”規(guī)定。第一篇：質(zhì)量標準化會議紀要質(zhì)量標準化學習例會會議紀要時間：2013年8月13日 地點：三樓會議室參會人員：王建軍（礦長）劉經(jīng)翔（總工）、張濤、張漢卿、楊瑞杰、探水隊全體成員、技術科、防治水科全體成員。存在以上三種情況一律視為沒有達標。對防沖擊地壓在制度、落實情況，人員配備、裝備等情況方面做了具體的闡述、分析，以及評分辦法。突出及高瓦斯礦井各主要煤層均應有瓦斯地質(zhì)圖，規(guī)范填繪采掘進度、煤層賦存條件、地質(zhì)構造、被保護范圍的地質(zhì)內(nèi)容，圖例符號繪制要統(tǒng)一，字體規(guī)范；采掘工作面距離未保護邊緣50 m前，編制發(fā)放臨近未保護區(qū)通知單，按規(guī)定揭露煤層及斷層，探測設計及探測報告及時準確。一、現(xiàn)場好的方面及亮點： 80208運輸順槽：（1）巷道施工工藝突出；（2）工具擺放及牌版懸掛整齊； 80208運輸順槽：（1）巷道衛(wèi)生整潔；（2）工具箱設計突出；二、本次查出的問題具體如下： 80208運輸順槽：（1）巷道皮帶下浮煤清理不干凈；（2）巷道內(nèi)噴巷不及時；（3）工作面右?guī)推珟吞幬刺幚恚?80208運輸順槽：（1）皮帶維護不足；（2）H架101架處二聯(lián)輥損壞未及時更換；（3）需加強錨桿支護；（4）水泵放置不合理；（5）錨桿支護未成一條線；軌道暗斜井：（1）工作面右?guī)统尚筒缓茫唬?）2號交叉點口電纜懸掛需整理；（3）工作面左幫，幫網(wǎng)應及時支護；（4）巷道淤泥應及時清理；膠帶暗斜井：（1）牌版懸掛不整齊；（2）道夾板螺絲松動；（3）物料碼放不整齊；（4）工作面寬度不夠；（5）二寸管擺放不整齊；（6）物料箱擺放不集中；（7）噴漿料須整理；（8）道軌接頭間隙大；三、經(jīng)現(xiàn)場與會人員的綜合評比如下： 第一名：80208運輸順槽； 第二名：80208回風順槽； 第三名：軌道暗斜井； 第四名：膠帶暗斜井；根據(jù)福達政字【2011】7號文件要求對第一名:80208運輸順槽(綜掘隊)獎勵一萬元；第二名: 80208回風順槽(開拓一隊)獎勵六千元；對最差巷道膠帶暗斜井（開拓二隊）處罰二千元。同時要求各隊以采掘“十六條線”和“十三條線”管理為標準，加強日常的管理與規(guī)范達到共同提升的目標。中國內(nèi)部審計協(xié)會王道成會長、曹志勇副秘書長、遼寧省審計廳王悅廳長出席會議并發(fā)表了講話。會議共收到內(nèi)部審計科研課題論文和內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流文章26篇。二十多年來，各級內(nèi)部審計機構通過開展各項審計工作，在維護國家財經(jīng)法紀、改進和加強管理、規(guī)范經(jīng)營和防范風險、促進提高經(jīng)濟效益和加強廉政建設等方面，發(fā)揮了重要作用。這就迫切要求企業(yè)進一步健全自我約束機制。首先，要以科學發(fā)展觀為指導，堅持以人為本，增強宏觀意識、全局意識、協(xié)調(diào)發(fā)展意識，促進部門和單位全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。內(nèi)部審計基本職能是監(jiān)督，但監(jiān)督的著眼點一定要放在促進部門和單位加強管理、加強內(nèi)部控制和提高經(jīng)濟效益上。廣大內(nèi)部審計人員要提高質(zhì)量控制重要性的認識，增強質(zhì)量控制的意識。遼寧省審計廳廳長、遼寧省內(nèi)部審計協(xié)會名譽會長王悅在會上做了重要講話，她對這次現(xiàn)場會給予了高度評價，充分肯定了我省的內(nèi)審工作。就當前內(nèi)部審計面臨的形勢，王悅廳長指出，要從四個方面來認識。四是國家審計的發(fā)展，為開展內(nèi)部審計工作創(chuàng)造了良好的氛圍。第二，明確定位，體現(xiàn)特色，積極開展管理審計和效益審計。內(nèi)部審計對所在單位的情況最為熟悉，對所在單位管理和內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)也最為清楚。從我省目前內(nèi)部審計的實際情況來看，每年管理審計和效益審計大體占40%左右，顯然還需要進一步加大管理審計和效益審計方面的力度；第二，切實提高管理審計和效益審計的水平。希望同志們發(fā)揚解放思想，實事求是的精神，敢于打破舊的傳統(tǒng)思維方式，進行深入的理論探討，進而提升內(nèi)部審計質(zhì)量控制理論水準，創(chuàng)新內(nèi)容、創(chuàng)新形式、創(chuàng)新手段，指導內(nèi)部審計質(zhì)量控制工作的開展，使全省內(nèi)部審計質(zhì)量和水平有一個大的提高。內(nèi)審人員要樹立“終身學習”的理念。為此，各級審計機關要加強對內(nèi)審工作的指導，要善于從宏觀的角度去分析思考和把握問題，從大局出發(fā)來考慮內(nèi)部審計工作的發(fā)展。內(nèi)審是在企業(yè)領導人或單位主要負責人的直接領導下工作，作用的發(fā)揮在很大程度上取決于單位領導人對內(nèi)審工作的重視程度。這些制度的出臺為內(nèi)審工作的開展奠定了良好的基礎。作為上市公司，這幾家企業(yè)都非常重視審計工作質(zhì)量，都非常重視內(nèi)部控制建設，都以內(nèi)控為核心，以風險為導向，以專項審計為手段，強化管理審計和效益審計，注重通過內(nèi)控審計，加強管理和提高效益，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量和水平，進而為企業(yè)發(fā)展服務。客觀上要求必須努力建設一支政治過硬、業(yè)務精通、道德高尚、作風優(yōu)良、紀律嚴明、有奉獻精神，高素質(zhì)的審計干部隊伍。三是重視理論和經(jīng)驗的交流。大連港集團在充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督職能的同時，注重通過發(fā)揮內(nèi)審的評價、咨詢等職能，提升企業(yè)核心競爭力的做法給與會者留下了深刻印象?？梢詮乃姆矫鎭砝斫猓阂皇菃挝灰话咽直仨氂H自抓內(nèi)審，加強對內(nèi)審工作的領導力度；二是要為內(nèi)審人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括執(zhí)法環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、安全環(huán)境等；三是要建章立制，用制度去保證內(nèi)審行使職權；四是內(nèi)審機構和人員必須在本單位主要負責人的領導下開展工作，按照其要求實施審計；五是要高度重視內(nèi)審成果的運用，認真研究落實內(nèi)審意見和建議，使內(nèi)部審計成果真正轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。創(chuàng)建標準化的意義。各車間、科室組織員