【正文】 研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案；提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（10）決定除公司董事、高管外員工的獎(jiǎng)懲；（11）討論通過(guò)需向董事會(huì)匯報(bào)的報(bào)告、提案；（12）召開擴(kuò)大會(huì)議時(shí)，聽取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門工作匯報(bào)，安排部署工作任務(wù)；（13）根據(jù)公司與各子公司管理權(quán)限的劃分，行使公司管理總部的職權(quán)，依法對(duì)公司下屬子公司進(jìn)行管理；（14）公司章程和董事會(huì)授權(quán)處理的事項(xiàng)及其它需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究的重要工作。與會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的職能部門或子公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。第九條 根據(jù)工作需要，可定期（原則上每月召開一次）或不定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)擴(kuò)大會(huì)議，全體職能部門負(fù)責(zé)人和控股子公司負(fù)責(zé)人列席?？偨?jīng)理辦公例會(huì)無(wú)須正式通知，若規(guī)定參會(huì)人員不能參加，須于開會(huì)前一小時(shí)向公司辦公室請(qǐng)假。）（4）第四周：公司經(jīng)營(yíng)班子成員提出需要討論的其他重大事項(xiàng)（注：對(duì)于公司重大事項(xiàng)，一般是對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展起到重要的作用，因此安排在第四周。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。（1）在確定投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度，提交可行性研究報(bào)告等有關(guān)資料。第十六條 會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持，也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營(yíng)層成員召集、主持?？偨?jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的議題分為決策事項(xiàng)和非決策事項(xiàng)。第二十條 經(jīng)營(yíng)層成員有不同意見，允許保留。如有不同意見的，要認(rèn)真考慮，必要時(shí)提交復(fù)議。第二十四條 會(huì)議記錄由公司辦公室負(fù)責(zé)保管和存檔備查，借閱會(huì)議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十七條 經(jīng)營(yíng)層成員應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。此前公司的相關(guān)管理規(guī)定，凡與本工作細(xì)則有抵觸的，均依照本工作細(xì)則執(zhí)行。會(huì)議要堅(jiān)持決策的規(guī)范化、民主化、科學(xué)化程序。討論后，由會(huì)議主持人集中討論意見作出決定。委托書應(yīng)當(dāng)載明受托成員姓名、委托事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章，代為表決的成員，應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利?？偨?jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)由1/2以上的成員出席方可舉行。總經(jīng)理辦公會(huì)之后，由總經(jīng)理辦公室起草會(huì)議紀(jì)要、擬制有關(guān)通知、決定等。根據(jù)集團(tuán)和北方公司的指示精神和工作部署，研究、落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)的具體措施，確定在本企業(yè)貫徹實(shí)施方案。研究和討論企業(yè)的、季度、月度工作計(jì)劃、總結(jié)等。研究解決重大賓客投訴事項(xiàng)。四、企業(yè)專題工作會(huì)議制度企業(yè)專題工作會(huì)議，視經(jīng)營(yíng)管理情況的需要決定召開。五、企業(yè)例會(huì)制度企業(yè)每周召開工作例會(huì)一次，一般在每周一上午召開。會(huì)議出席人員：各部室主要負(fù)責(zé)人。會(huì)議結(jié)束后，出席會(huì)議的各部室人員應(yīng)迅速傳達(dá)和落實(shí)工作指令和要求。監(jiān)事及其他職能部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)工作需要列席總經(jīng)理辦公會(huì)。意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議；如涉及時(shí)間性較強(qiáng)的緊迫問題，可由總經(jīng)理決策確定。公司綜合管理部負(fù)責(zé)及時(shí)形成總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要或決議，經(jīng)總經(jīng)理審核后簽發(fā)執(zhí)行；并及時(shí)報(bào)送給董事長(zhǎng)。（二）本規(guī)則自印發(fā)之日起實(shí)行。（四）出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過(guò)程和內(nèi)容不得隨意向外泄密。三、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和督查（一）總經(jīng)理辦公會(huì)的記錄，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)；會(huì)議記錄應(yīng)載明以下內(nèi)容：１、會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)；２、參加會(huì)議人員的姓名；３、會(huì)議議程；４、與會(huì)人員發(fā)言要點(diǎn)；５、結(jié)論性意見等；會(huì)議記錄連同相關(guān)附件材料作為公司檔案，每年應(yīng)移交公司檔案室妥善保管，保管期限不少于１０年。（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議題，由總經(jīng)理確定，分管副總經(jīng)理可提前向總經(jīng)理或通過(guò)公司綜合管理部提交需總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的有關(guān)議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。第五篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的召開（一）總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集主持，或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持。會(huì)議內(nèi)容主要為各部門匯報(bào)一周內(nèi)本部門發(fā)生的重大問題或需要企業(yè)協(xié)調(diào)的相關(guān)工作；企業(yè)負(fù)責(zé)人傳達(dá)上級(jí)公司有關(guān)指示精神和工作部署要求等，分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作情況，部署企業(yè)相關(guān)工作等?？偨?jīng)理因故不在，委托一位副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集會(huì)議。會(huì)議一般由總經(jīng)理或分管副總（總助）主持，視會(huì)議內(nèi)容確定出席人員。1研究討論向董事會(huì)匯報(bào)或請(qǐng)示的重要事項(xiàng)。研究和討論企業(yè)員工的工資、福利及涉及員工切身利益的有關(guān)問題。研究和制定企業(yè)的規(guī)章制度?？偨?jīng)理辦公會(huì)議研究決定的企業(yè)需落實(shí)的事項(xiàng)，由總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)提醒、督辦各部室按要求按期限辦理，并向總經(jīng)理反饋落實(shí)情況。總經(jīng)理不在時(shí)，可委托其他一名成員召集和主持。出席和列席會(huì)議的成員，對(duì)所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。凡會(huì)議討論決定的事項(xiàng)，所有班子成員必須統(tǒng)一貫徹執(zhí)行。會(huì)議記錄應(yīng)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)保存，不得存放在個(gè)人手里。第三十一條 本工作細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效實(shí)施。第六章附則第二十八條 本工作細(xì)則由公司辦公室擬定，董事會(huì)解釋。第二十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)形成的決議、決定事項(xiàng)，每位經(jīng)營(yíng)層成員必須服從，并按照分