【正文】 的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。第十四條 獨立董事連續(xù)3次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。第十七條 獨立董事行使第十六條第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)項職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。第十九條 如果公司董事會下設薪酬、審計、提名委員會的，獨立董事應當在委員會成員中占有二分之一以上的比例。獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應當予以采納。在本公司獲準向社會公開發(fā)行股票并上市后，獨立董事發(fā)表的獨立意見、提案及書面說明應當公告的，董事會秘書應當及時到證券交易所辦理公告事宜。除上述津貼外，獨立董事不應當從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。第三十三條本制度經(jīng)公司股東大會審議通過后生效，修改時亦同。投票表決情況：本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，能夠主動關注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況，認真審閱提交董事會審議的各項議案及報告、半報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關規(guī)定。（3）關于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。（5）關于調(diào)整期初資產(chǎn)負債表相關項目及其金額的議案。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。在月日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關人員進行了核查和核實，發(fā)表了如下說明和獨立意見：（1）公司能夠遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內(nèi)不存在控股股東及關聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關聯(lián)方提供擔保的情況。報告期內(nèi)，公司未為股東、實際控制人本文章共2頁，當前在第2頁上一頁12及其關聯(lián)方提供擔保，也未向集團外任何無產(chǎn)權關系的企業(yè)提供擔保。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應公司經(jīng)營管理的需要，對編制真實、公允的財務報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務的開展，保證公司對子公司實施監(jiān)管，對關聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進行，為貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項制度提供保證。（6）關于公司對外擔保情況的獨立意見：報告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔保事項的發(fā)生。（4）關于對參與土地競拍等事項授權經(jīng)營班子權限的議案。經(jīng)核查其個人履歷等相關資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象，述職報告《公司獨立董事述職報告》。在日常履職中，能認真履行作為獨立董事應當承擔的職責，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。第五篇：獨立董事述職報告格式述職報告是任職者陳述自己任職情況，評議自己任職能力，接受上級領導考核和群眾監(jiān)督的一種應用文，下面是小編收集整理的獨立董事述職報告格式，希望對您有所幫助！獨立董事述職報告格式根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議：（一）履行獨立董事職責總體情況本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認真審議董事會和股東大會各項議案，對相關事項發(fā)表獨立意見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。第八章 附則第三十一條 本制度未盡事宜，公司應當依照有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第二十八條 獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用（如差旅費用、通訊費用等）由公司承擔。第二十六條公司應當提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。第二十四條 公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權，及時向獨立董事提供相關材料和信息，定期通報公司運營情況，必要時可組織獨立董事實地考察。第二十一條 獨立董事應當就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。經(jīng)全體獨立董事同意，獨立董事可行使第十六條第(五)項職權，即獨立聘請外部審計機構和咨詢機構，對公司的具體事項進行審計和咨詢，相關費用由公司承擔。第五章獨立董事的特別職權第十六條 為了充分發(fā)揮獨立董事的作用，獨立董事除應當具有公司法和其他相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事以下特別職權：(一)重大關聯(lián)交易（指公司擬與關聯(lián)人達成的總額高于300萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的關聯(lián)交易）應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應當按照規(guī)定披露上述內(nèi)容。前款第（一）項所稱直系親屬是指配偶、父母、子女等；前款第（一）項所稱主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。第六條 獨立董事出現(xiàn)不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形，由此造成公司獨立董事達不到法定人數(shù)時，公司應當按規(guī)定補足獨立董事人數(shù)。獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。第三條 獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。第二十九條本制度所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“超過”、“不滿”、“不足”、“以外”不含本數(shù)。津貼的標準應當由董事會制訂預案，股東大會審議通過。公司董事會秘書應積極為獨立董事履行職責提供協(xié)助如介紹情況、提供材料積極等。凡須經(jīng)董事會決策的事項，公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料，獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。第十八條 獨立董事應當就上述事項發(fā)表以下幾類意