龍川縣巖鎮(zhèn)中學(xué)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告(文件)
【正文】 非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告XX銀行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告XX市銀監(jiān)分局：按照《XX市銀監(jiān)分局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的通知》的要求，我行高度重視，迅速組織我行風(fēng)險(xiǎn)管理部、業(yè)務(wù)部等科室研究制定符合我行實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)排查方案，并且嚴(yán)格按照方案進(jìn)行非法集資排查工作。我行還組織員工填寫非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況表，對(duì)照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實(shí)際行動(dòng)保護(hù)自己、提醒自己遠(yuǎn)離非法集資。四、工作總結(jié)由于非法集資嚴(yán)重影響了金融持續(xù)和社會(huì)穩(wěn)定，給銀行業(yè)帶來(lái)較大的法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，此次排查雖然已結(jié)束，但是在今后工作中我行會(huì)繼續(xù)保持對(duì)非法集資的高度警惕，堅(jiān)持教育為先、預(yù)防為主、重點(diǎn)監(jiān)控、防治結(jié)合的工作方針，從源頭上杜絕非法集資現(xiàn)象的發(fā)生，為全行的健康持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。制定了《2014年**鎮(zhèn)開(kāi)展防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)方案》和《2014年**鎮(zhèn)開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作方案》，建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制，及時(shí)召開(kāi)了會(huì)議安排部署工作，明確了工作責(zé)任和要求，切實(shí)增強(qiáng)全體干部職工的責(zé)任心和緊迫感，將此項(xiàng)活動(dòng)作為近期法制宣傳教育工作的重點(diǎn)，結(jié)合工作職責(zé)，有針對(duì)性地開(kāi)展打擊非法集資排查和宣傳教育。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳期間我鎮(zhèn)共出動(dòng)人員達(dá)113人次，發(fā)放宣傳資料1200多份，懸掛橫幅2條，擺放咨詢臺(tái)4次。在排查同時(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)了防范非法集資工作。同時(shí)，注重深入研究分析非法集資的特點(diǎn)，分析受害人的特點(diǎn)，注意區(qū)分對(duì)象，用不同的方式進(jìn)行宣傳教育。在各村、鎮(zhèn)直各單位的不斷努力下，在上級(jí)相關(guān)職能部門的大力協(xié)助下，非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作取得良好的效果，為維護(hù)經(jīng)濟(jì)、金融秩序穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了保障。在此次專項(xiàng)非法集資排查中，未發(fā)現(xiàn)我行員工或相關(guān)業(yè)務(wù)部門有涉及社會(huì)融資行為。二、工作方法在工作方法上提出進(jìn)一步排查工作要求：一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)；二是強(qiáng)化協(xié)作配合；三是注重宣傳教育；四是發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)案件及時(shí)處置移交；三、專項(xiàng)排查過(guò)程2014年4月26日至2014年5月9日，我行非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查領(lǐng)導(dǎo)小組先后對(duì)總行及四家分支機(jī)構(gòu)及全行78名員工進(jìn)行了摸底排查，此次排查對(duì)各支行、各部門在此次活動(dòng)的職責(zé)做了具體分工，風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)本行轄內(nèi)、本部門員工涉嫌參與或?qū)嵤┓欠Y、民間借貸等異常行為的風(fēng)險(xiǎn)排查工作；業(yè)務(wù)管理部門則主要負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，重點(diǎn)排查賬戶管理、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、自主支付類貸款、資金營(yíng)運(yùn)等業(yè)務(wù)是否
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