案件專項(xiàng)治理和防范工作匯報(bào)材料(文件)
【正文】 合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作規(guī)程、信貸資金營(yíng)運(yùn)流程。 （三）構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。重點(diǎn)放在貸款的內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)工作上，確保資金營(yíng)運(yùn)的規(guī)范與安全。 第5頁(yè) 共5頁(yè)。三是規(guī)范重要空白憑證管理。 （四）切實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)。 （二）加大制度執(zhí)行和落實(shí)力度。按照新的ga防范達(dá)標(biāo)要求，全市x%信用社達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)；存在守庫(kù)值班空檔、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)出人員管理不嚴(yán)、對(duì)各類檢查不堅(jiān)持驗(yàn)證、個(gè)人印章隨意存放和混用、各類安全登記簿不按規(guī)定填寫等現(xiàn)象；部分員工對(duì)防范器材使用不夠熟練、應(yīng)付突發(fā)事件能力不強(qiáng)。 （二）信貸管理存在問(wèn)題。在重點(diǎn)查處x等五個(gè)信用社違規(guī)經(jīng)營(yíng)事件、盧市信用社xx以違規(guī)貸款方式挪用信用社資金x元事件、xx信用社違規(guī)使用壞賬準(zhǔn)備金事件、x信用社信貸員xx及x信用社信貸員xx違規(guī)放貸案中都較好地堅(jiān)持了這一原則。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，逐級(jí)建立了督辦臺(tái)賬，指定責(zé)任人實(shí)行限時(shí)整改，上半年共查處案件x起，處理嚴(yán)重違紀(jì)事件x起，移送司法機(jī)關(guān)處理案件1起。四是對(duì)全市x名高管人員開(kāi)展了離任審計(jì)。xx年上半年，共組織與配合開(kāi)展了大規(guī)模審計(jì)x次。一是領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任防線，實(shí)行市聯(lián)社和農(nóng)村信用社“一把手”負(fù)責(zé)
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