打擊電信詐騙犯罪綜合治理專項(xiàng)活動總結(jié)(文件)
【正文】 的特點(diǎn)。 （二）、轄區(qū)各銀行加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)溝通合作，堵塞批量開卡、重復(fù)開卡的漏洞。據(jù)統(tǒng)計，全國公安機(jī)關(guān)共收繳2萬余張涉案銀行卡，涉及各大銀行，無一是以犯罪分子本人身份開設(shè)的。 三是“四四六”理念明確提到，通過審慎有效監(jiān)管保護(hù)存款人和消費(fèi)者利益是銀監(jiān)會主要工作目標(biāo)之一。 精心組織，明確工作職責(zé)。一是該行通過營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、客戶信息系統(tǒng)、微信群等渠道，宣傳總、省統(tǒng)一制作的防范電信詐騙宣傳口號，為廣大客戶做好風(fēng)險提示；二是自行設(shè)計、印制了電信防詐騙宣傳單和宣傳手冊，并組織各級單位走進(jìn)社區(qū)、學(xué)校、商場和集市向客戶分發(fā)，為客戶防騙支招；三是舉辦“防范電信詐騙共建平安x行”貴賓客戶沙龍活動，邀請該行有成功堵截詐騙案件經(jīng)驗(yàn)的員工和客戶現(xiàn)身說法，增強(qiáng)貴賓客戶防范意識的同時，進(jìn)一步加深客戶對x行的理解和信任。二是緊盯自助設(shè)備開戶風(fēng)險點(diǎn)，及時通報聯(lián)合防控。一是網(wǎng)點(diǎn)員工提高警惕，切實(shí)從客戶根本利益出發(fā)，對舉止異?？蛻舳嘁环萘粢?，多一句詢問，多一次宣傳，做好電信詐騙第一道防控。該行了解情況后迅速部署，立即發(fā)起查詢查辦流程，在總省行的及時幫助和處置下，僅用一周時間就幫助客戶追回資金，受到了客戶的高度認(rèn)可和表揚(yáng)。 獎懲并舉，嚴(yán)肅員工管理。對因違反規(guī)定，導(dǎo)致被不法分子用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的單位和個人，依法依規(guī)嚴(yán)肅追究領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人責(zé)任。另一方面該行嚴(yán)格把控員工行為管理。該行明確要求各支行在依法合規(guī)的前提下，積極配合公安機(jī)關(guān)對涉案資金開展協(xié)助查詢、凍結(jié)工作。該行接到客戶報案或求助后，能立即啟動應(yīng)急預(yù)案，從網(wǎng)點(diǎn)到分行開啟防詐騙“綠色車道”。三是加大反洗錢等系統(tǒng)的監(jiān)控力度，對大額、可疑交易、“化整為零”交易等具有電信詐騙特征的轉(zhuǎn)賬行為嚴(yán)格排查，借助數(shù)據(jù)做好安全分析。一是該行以落實(shí)銀監(jiān)會、公安部各項(xiàng)打擊治理要求為契機(jī)，以防控開戶源頭為著力點(diǎn)，要求各網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真落實(shí)開戶審核控制。通過制定打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作實(shí)施方案，細(xì)化職責(zé)分工，上下協(xié)同配合，明確要求安全保衛(wèi)、個人金融、電子銀行等部門負(fù)責(zé)人要高度重視，全力推進(jìn)，加大對網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)和幫促，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位。 第五篇：xx分行五舉措打擊治理電信詐騙新型犯罪x行xx分行五舉措打擊治理電信詐騙新型犯罪 針對網(wǎng)絡(luò)電信詐騙活動持續(xù)高發(fā)、手段不斷翻新的現(xiàn)狀，x行xx分行立足維護(hù)客戶利益、防范銀行經(jīng)營風(fēng)險，通過精心組織、加大宣傳、嚴(yán)控源頭、協(xié)同作戰(zhàn)、獎懲并舉五舉措打擊治理電信詐騙新型犯罪，取得明顯成效。 二是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的安全漏洞問題凸顯。 三、相關(guān)問題及思考 一是發(fā)卡泛濫、實(shí)名制不落實(shí)問題突出。 二、采取措施 本著對人民群眾高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，為防止騙子再次使用涉案賬號在境內(nèi)實(shí)施詐騙和境外專區(qū)贓款，切實(shí)減少案件的發(fā)生，減少人民群眾的損失，有效保護(hù)人民群眾利益。電信詐騙犯罪2011年7月21日，我分局聯(lián)合XX縣區(qū)公安局、人行涪陵中心支行在分局5樓會議室召開“關(guān)于電信詐騙犯罪銀行賬號采取封堵措施”聯(lián)席會，XX縣區(qū)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人參加了會議。 因此，請您必須做到： 、退稅、低價購物等“好事”信息一律不要相信。發(fā)揮學(xué)校這塊特殊陣地，把電信（網(wǎng)絡(luò)）詐騙防范宣傳活動
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1