7煙臺(tái)正海磁材某年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告(文件)
【正文】 集資金專戶》的議案 （六）二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議 煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于xx年10月15日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人，出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。公司內(nèi)部控制制度較為完善，未發(fā)現(xiàn)公司有違法違規(guī)行為。中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)后，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。 （四）公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況 xx年10月15日，公司公告了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)上海大郡動(dòng)力控制技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海大郡）%股權(quán)并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱本次交易），xx年12月9日本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委員會(huì)審核通過(guò)。 （五）公司關(guān)聯(lián)交易情況 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為。報(bào)告期內(nèi)公司也未發(fā)生受到監(jiān)管部門(mén)查處和整改的情形。 三、監(jiān)事會(huì)xx年度工作計(jì)劃 作為公司監(jiān)事會(huì)成員，我們將勤勉盡責(zé)，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、高級(jí)管理人員履職的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，完善法人治理結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。 檢查公司財(cái)務(wù)，定期審閱財(cái)務(wù)報(bào)告，監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況。 監(jiān)督公司規(guī)范運(yùn)作，督促內(nèi)部控制體系的建設(shè)與有效運(yùn)行。報(bào)告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，沒(méi)有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。 （六）公司對(duì)外擔(dān)保情況 報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保。截至目前，%股權(quán)已完成過(guò)戶手續(xù)及工商變更登記，%的股權(quán)。 （三）公司募集資金投入項(xiàng)目情況 公司監(jiān)事會(huì)檢查了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用與存放情況，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)超
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