7煙臺正海磁材某年度監(jiān)事會工作報告(已修改)
2024-09-28 09:49 本頁面
【正文】 煙臺正海磁材XX年度監(jiān)事會工作報告 xx年度，公司監(jiān)事會按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、自律規(guī)則及公司《章程》的要求，積極履行監(jiān)督職責(zé)，從切實維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益出發(fā)，對公司財務(wù)以及董事和高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。xx年度監(jiān)事會工作情況如下： 一、監(jiān)事會召開情況 報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了8次會議，具體內(nèi)容如下： （一）二屆監(jiān)事會第七次會議 煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第七次會議于xx年3月23日在公司會議室召開，應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案： 《公司xx年度監(jiān)事會工作報告》的議案 《公司xx年度報告及其摘要》的議案 《xx年度財務(wù)決算報告》的議案 《xx年度內(nèi)部控制自我評價報告》的議案 《募集資金xx年度存放與使用情況的專項報告》的議案 《公司xx年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案 《關(guān)于募集資金投資項目延期》的議案 《關(guān)于修訂公司》的議案 《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所》的議案 《股東回報規(guī)劃（xx年xx年）》的議案 （二）二屆監(jiān)事會第八次會議 煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第八次會議于xx年4月20日在公司會議室召開，應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案： 《xx年第一季度報告全文》的議案 （三）二屆監(jiān)事會第九次會議 煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第九次會議于xx年5月26日在公司會議室召開，應(yīng)參會監(jiān)
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