【正文】 5 天內(nèi)將修改意見(jiàn)反饋給集團(tuán)辦公室。 第 27 條 各成員企業(yè)在下一個(gè)五年規(guī)劃期第一年的 1 月 10 日前根據(jù)集團(tuán)公司董事會(huì)的意見(jiàn)對(duì)本企業(yè) 5 年規(guī)劃進(jìn)行修改，形成決議，組織實(shí)施。 第 23條 11月 20日前成員企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)本公司五年發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行論證并批準(zhǔn)，并上報(bào)集團(tuán)辦公室。 第 20條 在國(guó)家每個(gè) 5 年計(jì)劃的前一年 ,由集團(tuán)辦公室牽頭制訂本集團(tuán)相應(yīng)的“五年規(guī)劃和十年遠(yuǎn)景目標(biāo)” ,并在當(dāng)年的 8 月份完成文本初稿。 第 16 條 子公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)應(yīng)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及對(duì)銷(xiāo)售形勢(shì)預(yù)測(cè)制定年度銷(xiāo)售計(jì)劃。 第 13 條 成員企業(yè)（或事業(yè)單位）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 成員企業(yè)（或事業(yè)單位） 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為中期發(fā)展規(guī)劃和集團(tuán)年度工作綱要的分解，其內(nèi)容包括第 10條的各項(xiàng)內(nèi)容及其在本年度要達(dá)到階段性目標(biāo)和程度。 成員企業(yè)或事業(yè)單位中期發(fā)展規(guī)劃 第 9 條 集團(tuán)公司、各子公司或事業(yè)單位根據(jù)集團(tuán)的中長(zhǎng)期規(guī)劃制訂各自的中期發(fā)展規(guī)劃，中期發(fā)展規(guī)劃的時(shí)間跨度一般為 5 年。 第 5 條 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃包括集團(tuán)長(zhǎng)期的宗旨、公司追求的長(zhǎng)期目標(biāo)和與此相應(yīng)的數(shù)量目標(biāo)體系以及與目標(biāo)相應(yīng)的戰(zhàn)略措施。 創(chuàng)偉集團(tuán)重大事項(xiàng)決策流程 否 否 否 是 是 是 是 是 否 二、 集團(tuán)計(jì)劃管理體系和流程 第一章 計(jì)劃構(gòu)成體系 第 1 條 集團(tuán)計(jì)劃體系由以下子系統(tǒng)有機(jī)構(gòu)成，集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、成員企業(yè)或事業(yè)部中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、集團(tuán)年度工作綱要、成員企業(yè)或事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃、集團(tuán)部門(mén)年度工作計(jì)劃、成員企業(yè)年度工作、集團(tuán)部門(mén)月度工作計(jì)劃、成員企業(yè)及其部門(mén)月度工作計(jì)劃等。 第五條 各專(zhuān)委會(huì)一般不定期經(jīng)常召開(kāi)工作會(huì)議，討論并形成決議或方案。 第６款 設(shè)計(jì)形成集團(tuán)核心技術(shù)的途徑和機(jī)理，形成集團(tuán)持續(xù)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 第２款 審議集團(tuán)科技管理體系和科技政策。 第４款 指導(dǎo)構(gòu)建集團(tuán)的人力資源培訓(xùn)和管理體系。 第７款 促使集團(tuán)精神文明的形成和完善。 第３款 指導(dǎo)構(gòu)建集團(tuán)的ＢＩ體系。 第５款 對(duì)集團(tuán)各環(huán)節(jié)的管理現(xiàn)狀提出診斷，提高管理水平和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。 第三章 各專(zhuān)委會(huì)職責(zé) 第一條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)行使下列職責(zé)： 第１款 對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行審議、提供意見(jiàn)和決策依據(jù)： ⑴集團(tuán)長(zhǎng)期目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略； ⑵集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（５－１０年）； ⑶子公司中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（３－５年）； ⑷集團(tuán)年度工作綱要； ⑸重要項(xiàng)目投資； ⑹ 收購(gòu)兼并項(xiàng)目； ⑺股票上市及股權(quán)安排； ⑻內(nèi)部資產(chǎn)重組； ⑼新事業(yè)單位設(shè)立。 第三條 根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀，暫設(shè)以下專(zhuān)委會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 薪酬考核委 員會(huì) 技術(shù)委員會(huì) 各專(zhuān)委會(huì)委員由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司高層、專(zhuān)業(yè)人員及在相關(guān)領(lǐng)域有造詣的專(zhuān)家組成，委員可采取專(zhuān)職和兼職相結(jié)合的辦法。 第四條：總裁辦公會(huì)議成員 總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及集團(tuán)公司主要部門(mén)負(fù)責(zé)人、主要子公司總經(jīng)理 第五條：總裁辦公會(huì)議一般每月開(kāi)會(huì)一次，討論并決定階段性重大問(wèn)題。 第８款 批準(zhǔn)集團(tuán)全局性的政策、標(biāo)準(zhǔn)和制度。 第４款 確定集團(tuán)各部門(mén)以及子公司和分公司（辦事處）的職責(zé)和權(quán)利。 按照創(chuàng)偉目前急需構(gòu)建的功能和體系，本報(bào)告涉及的戰(zhàn)略流程主要有： 戰(zhàn)略管理體系和決策流程 投資管理流程 計(jì)劃管理體系和流程 財(cái) 務(wù) 預(yù) 算 管理體系和流程 會(huì)議管理制度 文件管理制度等 一、集團(tuán)戰(zhàn)略管理和決策體系及流程 第一章 最高決策機(jī)構(gòu) 第一條 集團(tuán)的最高決策機(jī)構(gòu)為集團(tuán)公司董事會(huì) 第二條 集團(tuán)公司 董事會(huì)職權(quán)：主要行使重大決策的批準(zhǔn)和否決權(quán)。 創(chuàng)偉集團(tuán)組織和流程設(shè)計(jì) 集團(tuán)關(guān)鍵管理體系和流程設(shè)計(jì) 集團(tuán)管理流程包括“戰(zhàn)略流程、業(yè)務(wù)流程、操作流程”三個(gè)層次。根據(jù)集團(tuán)實(shí)際，行使以下職權(quán)： 第１款 確立集團(tuán)的核心理念體系及企業(yè)精神體系。 第５款 批準(zhǔn)投資集團(tuán)公司和下屬事業(yè)單位的投資計(jì)劃和方案（包括新建、擴(kuò)建、技改和購(gòu)并項(xiàng)目）。 第９款 依靠決策支持系統(tǒng)確定其他的一些重大方案 。 第二章 專(zhuān)家委員會(huì) 第一條 集團(tuán)總部下設(shè)若干專(zhuān)家委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)委會(huì)）。能勝任的專(zhuān)業(yè)人員和專(zhuān)家可同時(shí)兼任幾個(gè)專(zhuān)委會(huì)委員。 第２款 提供集團(tuán)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)所需情報(bào)信息，包括宏觀政治經(jīng)濟(jì)信息、行 業(yè)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、相關(guān)機(jī)遇信息、項(xiàng)目及投資機(jī)會(huì)信息。 第６款 指導(dǎo)和審議集團(tuán)管理創(chuàng)新方案，促進(jìn)構(gòu)建集團(tuán)的管理模式和管理運(yùn)行體系。 第４款 對(duì)ＶＩ的應(yīng)用要素、傳播體系進(jìn)行把關(guān)和指導(dǎo)。 第三條 薪酬考核專(zhuān)委會(huì)職責(zé) 第１款 提供國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的人力資源開(kāi)發(fā)和管理方法。 第５款 審議集團(tuán)的人力資源政策方案。 第３款 審議集團(tuán)科技攻關(guān)和研發(fā)項(xiàng)目。 第７款 根據(jù)核心技術(shù)的關(guān)聯(lián)性，提出可供選擇的產(chǎn)業(yè)延伸領(lǐng)域。 第四章 集團(tuán)決策程序 第一條 一般事項(xiàng)決策和實(shí)施程序 １、 集團(tuán)相關(guān)部門(mén)或事業(yè)單位（子公司等）提出方案，報(bào)集團(tuán)辦 公室（戰(zhàn)略發(fā)展部報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部，下同） ２、 集團(tuán)辦公室提出初審意見(jiàn) ３、 總裁辦公會(huì)議討論決定 第二條 對(duì)重大問(wèn)題的決策程序。 構(gòu)成體系如下：（圖 8） 有關(guān)部門(mén)提出方案、設(shè)想 集團(tuán)辦公室審議通過(guò)？ 提交總裁辦公會(huì)議討論通過(guò)？ 提交相關(guān)專(zhuān)委會(huì)通過(guò)？ 發(fā)回、資料存檔 通過(guò)決策、提交總裁班子組織實(shí)施 提交董事會(huì)討論通過(guò)？ 通過(guò)決策、提交總裁班子組織實(shí)施 圖 8：計(jì)劃構(gòu)成體系示意圖 第 2 條 成員企業(yè)或事業(yè)部應(yīng)督促下屬部門(mén)（或事業(yè)單位）制訂各自的年度和月度工作計(jì)劃。 第 6 條 中長(zhǎng)期規(guī)劃的數(shù)量目標(biāo)包括相應(yīng)時(shí)段應(yīng)達(dá)到的銷(xiāo)售額、利潤(rùn)、所有者權(quán)益、資產(chǎn)回報(bào)率等指標(biāo)。 第 10 條 中期發(fā)展規(guī)劃應(yīng)包括目標(biāo)和措施二大方面內(nèi)容： 目標(biāo)內(nèi)容包括： ①計(jì)劃期內(nèi)各年的銷(xiāo)售額目標(biāo) ②利潤(rùn)目標(biāo) ③總資產(chǎn)回報(bào)率指標(biāo) ④凈資產(chǎn)回報(bào)率指標(biāo) ⑤所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)）的保值增值目標(biāo) 措施內(nèi)容包括： ①產(chǎn)品和業(yè)務(wù)開(kāi)拓計(jì)劃 ②投資建設(shè) ③市場(chǎng)建設(shè)計(jì)劃 ④人力資源引進(jìn)、儲(chǔ)備和開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ⑤科技發(fā)展計(jì)劃和質(zhì)量保證體系計(jì)劃 ⑥組織建設(shè)和管理提高計(jì)劃 ⑦主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力和產(chǎn)量計(jì)劃 ⑧成本控制計(jì)劃 ⑨資金使用和籌措計(jì)劃等等 第 11 條 集團(tuán)年度工作綱要 年度工作綱要是集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的年度分解，是集團(tuán)一年中各項(xiàng)工作的指針。 第 14 條 集團(tuán)部門(mén)月度工作計(jì)劃： 為各部門(mén)年度計(jì)劃時(shí)間上的分解及臨時(shí)性根據(jù)實(shí)際情況的調(diào)整，應(yīng)描述本月各項(xiàng)工作應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)和程度。 第 17 條 子公司制造部門(mén)或相應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的銷(xiāo)售計(jì)劃制定各產(chǎn)品、各品種的月度產(chǎn)量及進(jìn)度以及相應(yīng)的原輔材料、包裝材料的需求計(jì)劃。 第 21 條 在下一個(gè)五年計(jì)劃前一年的 9 月份，將“集團(tuán)下一個(gè)五年規(guī)劃和十年遠(yuǎn)景目標(biāo)”報(bào)經(jīng)集團(tuán)專(zhuān)家委員會(huì)論證并通過(guò)后，再報(bào)給集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后召開(kāi)總裁辦公會(huì)議討論并組織實(shí)施。 第 24 條 集團(tuán)辦公室把成員企業(yè)的五年規(guī)劃分發(fā)給相關(guān)專(zhuān)家委員會(huì)審議，并于 12 月 5 日前返回審議意見(jiàn)。 第 28 條 在集團(tuán)五年規(guī)劃和成員企業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行期內(nèi)，成員企業(yè)應(yīng)及 時(shí)向集團(tuán)集團(tuán)辦公室反饋內(nèi)部和外部環(huán)境的變化情況，并提出計(jì)劃的調(diào)整意見(jiàn)。 第 27 條 每年 11 月 25 日前集團(tuán)總部論證通過(guò)集團(tuán)年度工作綱要并下發(fā)到成員企業(yè)和集團(tuán)各部門(mén)。 第 31 條 12 月 25 日前召開(kāi)專(zhuān)題總裁辦公會(huì)議 ,討論并通過(guò)成員企業(yè)年度經(jīng) 營(yíng)計(jì)