風(fēng)險(xiǎn)管理制度(文件)
【正文】 解風(fēng)險(xiǎn)、一級(jí)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可控、全年無(wú)重大事故發(fā)生。二、 適用對(duì)象成都信息技術(shù)有限公司所有職能部門、分支機(jī)構(gòu)三、 人員組成成立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)防控小組，風(fēng)險(xiǎn)防控小組成員包含：總部各中心總監(jiān)、總部各部門經(jīng)理、分公司正副總經(jīng)理、辦事處經(jīng)理、各部門指定的風(fēng)險(xiǎn)管理員，總部運(yùn)營(yíng)支持中心和人力行政部作為具體執(zhí)行部門。信息安全一級(jí)客戶及公司核心數(shù)據(jù)和信息被人為泄露，造成公司損失二級(jí)客戶及公司數(shù)據(jù)被泄露，未造成損失三級(jí)公司機(jī)密數(shù)據(jù)及信息管理不善，存在潛在風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)挪用資金一級(jí)公司員工挪用或轉(zhuǎn)移資金（超過(guò)5萬(wàn)元）二級(jí)公司員工挪用或轉(zhuǎn)移資金（）三級(jí)公司員工挪用或轉(zhuǎn)移資金 （5000元以內(nèi)）現(xiàn)金損失一級(jí)一次性損失現(xiàn)金（超過(guò)2萬(wàn)元）二級(jí)一次性損失現(xiàn)金（）三級(jí)一次性損失現(xiàn)金（5000元以內(nèi)）虛報(bào)費(fèi)用一級(jí)一次性損失現(xiàn)金（超過(guò)2萬(wàn)元）二級(jí)一次性損失現(xiàn)金（）三級(jí)一次性損失現(xiàn)金（5000元以內(nèi)）做假賬一級(jí)一次性損失現(xiàn)金（超過(guò)2萬(wàn)元）二級(jí)一次性損失現(xiàn)金（）三級(jí)一次性損失現(xiàn)金（5000元以內(nèi)）納稅風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)長(zhǎng)期未按時(shí)報(bào)稅，受到稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰，造成公司損失（1萬(wàn)元以上）二級(jí)臨時(shí)未報(bào)稅， 造成一次性少量損失（1萬(wàn)元以內(nèi)）三級(jí)臨時(shí)未報(bào)稅，未造成損失運(yùn)營(yíng)支持服務(wù)質(zhì)量一級(jí)被總行級(jí)客戶投訴，影響雙方長(zhǎng)期合作二級(jí)被客戶投訴，影響雙方某次合作三級(jí)被客戶投訴，未影響雙方合作造成客戶傷害一級(jí)客戶因我公司原因?qū)е聜χ滤阑蛘邭埣玻枰举r償二級(jí)客戶因我公司原因?qū)е率軅?，需要少量治療費(fèi)，需要公司賠償三級(jí)因我公司生產(chǎn)作業(yè)原因，會(huì)對(duì)客戶造成傷害的潛在風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)受賄（或當(dāng)事人違規(guī)獲利）一級(jí)受賄金額超過(guò)10000元二級(jí)受賄金額超過(guò)6000元不到10000元三級(jí)受賄金額6
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