215215公司管理制度體系(文件)
【正文】 更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)捻?xiàng)目開發(fā)和管理機(jī)制，實(shí)行人力資源開發(fā)與管理戰(zhàn)略，最終完善公司制度體系，使公司的經(jīng)營(yíng)管理工作盡快走上良性循環(huán)。根據(jù)本報(bào)告闡述的制度建設(shè)的指導(dǎo)思想和制定程序以及相關(guān)的體系文件，就可以繼續(xù)完成制度體系的整體建設(shè)。 ? 該部分應(yīng)比較具體的規(guī)定財(cái)務(wù)部門各個(gè)崗位的職責(zé)和目標(biāo)，以及相應(yīng)的操作規(guī)范。 ? 此部分主要內(nèi)容為：分別各個(gè)崗位提出職責(zé)范圍、任務(wù)描述、工作目標(biāo)、工作內(nèi)容、與上下級(jí)之間的關(guān)系、與左右崗位的關(guān)系需要公司其他方面配備的資源。其目標(biāo)是給員工一種安全感和心理安慰，保證員工在公司服務(wù)期間，能夠比較放松、愉快，減少因?yàn)楦鞣N不確定因素給員工造成的心理負(fù)擔(dān)。 ? 同時(shí)，力求該制度具有一定的超前性、靈活性和可擴(kuò)展性。 ? 該制度規(guī)定了內(nèi)部審計(jì)工作的具體組織方式、審計(jì)對(duì)象和內(nèi)容、為誰負(fù)責(zé)、審計(jì)任務(wù)、審計(jì)部門職權(quán)范圍、審計(jì)程序、審計(jì)人員的職責(zé)和要求等。 ? 該制度主要包括如下內(nèi)容： ? 財(cái)務(wù)控制： 涉及各相關(guān)部門管理職責(zé)：涉及總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部門分別擁有的財(cái)務(wù)權(quán)利和責(zé)任，以及這三者之間的關(guān)系。 ? 不便直接列入公司成本核算范圍的其他費(fèi)用 。 ? 基金的來源為： ? 從公司每年稅后利潤(rùn)中提取一定比例作為總經(jīng)理基金 ， 所提比例由總經(jīng)理 辦公會(huì)研究確定后報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)批準(zhǔn) 。 總經(jīng)理由公司董事長(zhǎng)提名 ，董事會(huì)聘任或解聘 。 總經(jīng)理因故不能主持時(shí)由總經(jīng)理委托公司其他副職主持 。 ? 在年度基金使用預(yù)算計(jì)劃內(nèi) ， 董事長(zhǎng)全權(quán)調(diào)配和使用董事會(huì)基金 ， 超過計(jì)劃范圍的另報(bào)董事會(huì)專項(xiàng)審批 。 ? 董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員因公司工作需要所發(fā)生的差旅費(fèi) 。 ? 其中， 基金的來源 為： ? 從公司每年稅后利潤(rùn)中提取一定比例作為董事會(huì)基金 ， 所提比例由董事會(huì)研究確定 ， 報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn) 。 ? 對(duì)公司總經(jīng)理或經(jīng)營(yíng)班子呈交董事會(huì)的正式報(bào)告 、 請(qǐng)示等文件應(yīng)按如下方式處理： ?在職權(quán)范圍或董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)時(shí) ， 直接代表董事會(huì)進(jìn)行批復(fù)； ?超出職權(quán)范圍或董事會(huì)授權(quán)范圍時(shí) ， 可通過電話 、 傳真等方式征得四名以上 （ 含四名 ） 董事同意后代表董事會(huì)進(jìn)行批復(fù) ， 但應(yīng)正式記錄董事意見并作為董事會(huì)資料交董事會(huì)秘書存檔備查； ?對(duì)按公司章程規(guī)定應(yīng)由董事會(huì)決議的事項(xiàng) ， 應(yīng)按章程規(guī)定的條件及時(shí)召集臨時(shí)董事會(huì)進(jìn)行決議后批復(fù) 。 《董事長(zhǎng)工作條例》要點(diǎn) (續(xù)） ? 工作細(xì)則主要包括： ? 在董事會(huì)閉會(huì)期間 ， 代表董事會(huì)按上述職權(quán)范圍行使職權(quán) 。 ? 認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況。 ? 在職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不得越權(quán)。 《董事會(huì)議事規(guī)則》要點(diǎn) ? 該規(guī)則主要明確董事會(huì)的具體功能、職責(zé)和行為方式。 ? 公司的經(jīng)營(yíng)范圍由公司章程規(guī)定，并依法登記。 二 、 管理制度體系設(shè)計(jì)原則 ? 鑒于 公司是一個(gè) —— ? IT行業(yè)的企業(yè) ? 規(guī)模不斷擴(kuò)張的企業(yè) ? 年輕的、充滿活力的知識(shí)密集型企業(yè) ? 不斷尋求變革的企業(yè) ? 經(jīng)營(yíng)思想和經(jīng)營(yíng)理念迎接挑戰(zhàn)的企業(yè) ? 準(zhǔn)備向國(guó)際同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)靠齊的企業(yè) ? 管理制度體系構(gòu)建應(yīng)體現(xiàn)如下原則 ? 滲透超前的管理思想 ， 以現(xiàn)代先進(jìn)管理理念統(tǒng)領(lǐng)公司管理變革 ? 符合先進(jìn) IT行業(yè)特點(diǎn) ， 由上至下，由下返上，上下結(jié)合 ? 具備較高的靈活性和可擴(kuò)展性 ， 減少管理成本 ? 由宏觀到微觀， 易于實(shí)施，分別輕重緩急， ? 在公司戰(zhàn)略和現(xiàn)實(shí)問題中尋求最佳結(jié)合點(diǎn) ， 穩(wěn)妥推進(jìn) 三、制度體系的樹型結(jié)構(gòu) ?公司發(fā)展戰(zhàn)略 ?現(xiàn)狀 ?業(yè)務(wù)流程 ?公司文化 ?未來管理團(tuán)隊(duì) 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ?公司治理結(jié)構(gòu) ?組織結(jié)構(gòu)圖 ?部門關(guān)系圖 ?部門職能劃分 ?各部門職務(wù)說明書 ?各個(gè)部門工作職責(zé) ?職能部門管理制度 ?業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目管理制度、質(zhì)量手冊(cè) 出發(fā)點(diǎn) 基干 樹枝 ?各個(gè)崗位職責(zé)描述 ?各個(gè)崗位操作程序 ?業(yè)務(wù)規(guī)范 樹葉 四、制度體系的梯次結(jié)構(gòu) ? 根據(jù)管理的層次、幅度和授權(quán)決策次序，創(chuàng)原公司的管理制度可分為四個(gè)梯次 。 技術(shù)有限公司 管理制度體系設(shè)計(jì) 技術(shù) 有限公
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