xx銀行電子銀行業(yè)務(wù)自查報(bào)告(文件)
【正文】 、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。相關(guān)材料：《XX銀行股份有限公司龍祥卡章程》第三章 使用 第七章 權(quán)利義務(wù)；《XX銀行股份有限公司銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法（試行）》第七章 銀行卡特殊業(yè)務(wù)處理。自查說明：我行制定了自助設(shè)備管理辦法，要求自助設(shè)備安裝要符合公安部門金融安全防范標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)備物理安裝標(biāo)準(zhǔn)的要求，無風(fēng)險(xiǎn)隱患；設(shè)備及場所的裝修要符合總行統(tǒng)一要求，有完善的防曬、防雨和隱形監(jiān)控等設(shè)施，標(biāo)識(shí)醒目，方便客戶全天候的操作需求。是否具有預(yù)警止付功能。是否接受銀行監(jiān)管部門認(rèn)可的權(quán)威評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)其業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)的安全性進(jìn)行評(píng)估。五、內(nèi)控稽核層面銀行內(nèi)審部門是否配備專門的電子銀行業(yè)務(wù)審計(jì)力量。六、其他（一）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的制度建設(shè)、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理規(guī)定自查說明：制定了電子銀行業(yè)務(wù)管理規(guī)定。相關(guān)材料：《XX銀行銀行卡可行性報(bào)告》、《XX銀行股份有限公司銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》、《XX銀行股份有限公司銀行卡（借記卡）系統(tǒng)應(yīng)急處理預(yù)案和處置策略（試行）》、《XX銀行股份有限公司自助設(shè)備管理辦法（試行）》第七章 風(fēng)險(xiǎn)控制。在新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品推出之前，是否制定有關(guān)的政策、制度和程序，對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量、評(píng)估和控制。內(nèi)部審計(jì)的范圍是否全面，效果是否良好。相關(guān)材料：《銀行卡業(yè)務(wù)培訓(xùn)課件》《自助設(shè)備管理培訓(xùn)課件》金電公司《XX市商業(yè)銀行借記卡系統(tǒng)檢測報(bào)告》四、發(fā)展戰(zhàn)略層面董事會(huì)和高級(jí)管理層是否確立
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