某集團(tuán)信息披露管理?xiàng)l例(文件)
【正文】 國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰；（十九） 上交所認(rèn)為應(yīng)予披露的其他重大信息或事項(xiàng)。第二十三條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)在審計(jì)報(bào)告出具后二個(gè)工作日內(nèi)完成年度報(bào)告編制工作并及時(shí)安排董事會(huì)進(jìn)行審議。第二十六條 公司應(yīng)當(dāng)認(rèn)真、及時(shí)地答復(fù)上交所的審查意見(jiàn)，并按上交所要求對(duì)年度報(bào)告有關(guān)內(nèi)容作出解釋說(shuō)明、刊登補(bǔ)充公告。第二十九條 公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告可以不經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，但有下列情形之一的，必須經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)（中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外） ：(一)公司擬在下半年申報(bào)配股的；(二)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上交所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審計(jì)的其他情形。第三十三條 公司無(wú)法在最后期限內(nèi)披露年度報(bào)告或中期報(bào)告的，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)在截止日前十五日之前向上交所提出延期申請(qǐng)，延期最長(zhǎng)不得超過(guò)六十日。第三十五條 公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)后二個(gè)工作日內(nèi)將董事會(huì)決議和會(huì)議紀(jì)要報(bào)送上交所備案。第三十七條 公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)后二個(gè)工作日內(nèi)將監(jiān)事會(huì)決議和會(huì)議紀(jì)要報(bào)送上交所備案，經(jīng)上交所審查后，在指定報(bào)紙上公布。第四十條 有關(guān)收購(gòu)、出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、公司合并、分立和其他法規(guī)規(guī)定的重大事件發(fā)生后，由公司相關(guān)責(zé)任部門(mén)或子公司按照本辦法的規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部信息傳遞程序，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行相關(guān)的信息披露工作。上述任何人對(duì)外披露信息的時(shí)間不得早于公司在指定媒體上發(fā)布公告的時(shí)間，信息的內(nèi)容不得多于公司對(duì)外公告的內(nèi)容。第四十七條 在公司《XX月刊》、互聯(lián)網(wǎng)等媒體上發(fā)布信息時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)品牌管理部負(fù)責(zé)人同意并由董事會(huì)秘書(shū)審查后簽發(fā)；遇公司內(nèi)部局域網(wǎng)上或刊物上有不適合發(fā)布的信息時(shí)，董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)制止。第七章 保密措施第五十一條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他因工作關(guān)系接觸到應(yīng)披露信息的人員，負(fù)有保密義務(wù)。第五十四條 當(dāng)?shù)弥嘘P(guān)尚未披露的信息難以保密或者已經(jīng)泄露，或者公司股票價(jià)格發(fā)生異常波動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)立即將該信息予以披露。本管理辦法由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。第五十六條 本辦法經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，發(fā)布董事會(huì)決議公告之日起實(shí)施。第五十三條 任何獲悉公司尚未披露的信息的公司部門(mén)、子公司或公司人員不得以報(bào)紙廣告、宣傳刊物、電子網(wǎng)絡(luò)等形式向外披露公司信息。第四十九條 公司有關(guān)部門(mén)對(duì)于是否涉及信息披露事項(xiàng)有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)秘書(shū)或通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)向證券交易所咨詢(xún)。第四十五條 信息披露上報(bào)職責(zé)分工如下：（一） 公司組織機(jī)構(gòu)及結(jié)構(gòu)的變化、經(jīng)營(yíng)情況的重大變化等情況由公司總裁辦公室提供；（二） 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)、股本變動(dòng)和股東情況、公司治理情況由董事會(huì)秘書(shū)處提供；（三） 公司的發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)環(huán)境變化等情況由公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部提供；（四） 各子公司重大的土地購(gòu)置合同由深圳、北京、上海等子公司提供；（五） 非子公司所在地的重大的土地購(gòu)置合同由公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部提供；（六） 公司的重大訴訟或仲裁事項(xiàng)由公司總裁辦公室或各子公司提供；（七） 勞動(dòng)人事用工制度和薪酬制度的變化、重大人事變動(dòng)等情況，由公司人力資源部提供；（八） 公司及控股子公司訂立的借貸、重大擔(dān)保、籌融資等合同由計(jì)劃財(cái)
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