20xx反洗錢宣傳活動總結-wenkub
2024-12-05 22 本頁面
【正文】 清理，按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》規(guī)定對不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。暫未發(fā)現(xiàn)有匿名、假名、留存資料不完整的賬戶。 2021反洗錢宣傳活動總結 2021反洗錢宣傳活動總結20xx年，我行按照人行《關于開展x省銀行業(yè)金融機構反洗錢工作考核評估的通知》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等文件精神，加強反洗錢工作的組織領導，認真執(zhí)行制度規(guī)定，較好地完成了反洗錢工作任務。對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。 三、嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象?！ ∥椅医M織過反洗錢宣傳活動，通過張貼宣傳畫、橫幅等進行廣泛宣傳，加強反洗錢知識普及和相關金融法規(guī)的教育，提高客戶的法律意識，形成良好的抵制、打擊洗錢活動的社會氛圍?！ 〗窈?， 一是將繼續(xù)深入開展反洗錢工作，繼續(xù)加大反洗錢工作力度； 二是不斷完善反洗錢工作內控制度建設，確保反洗錢工作的深入開展； 三是要不斷完善反洗錢內控制度，不斷查找缺陷和漏洞； 四是要繼續(xù)加強現(xiàn)金支付交易監(jiān)測和轉賬支付交易監(jiān)測，特別是加強對大額資金支付交易和可疑資金支付交易的有效監(jiān)測，做好大額現(xiàn)金收付和大額轉賬的分析工作，防止和打擊非法洗錢活動； 五是進一步加強反洗錢的社會宣傳力度；六是嚴格保密制度，確保反洗錢工作的順利開展。 在反洗錢宣傳月準備階段，我行定制統(tǒng)一了“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅，到總行領取《反洗錢法》宣傳手冊并將宣傳條幅和手冊按時下發(fā)到支行，要求各支行成立相應的宣傳領導小組，學習反洗錢法，在營業(yè)網點醒目位置懸掛“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅、在各營業(yè)網點營業(yè)廳內大屏幕內循環(huán)播放“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”、“保護好自己的身份證件，防止被用于洗錢活動”宣傳標語，在網點營業(yè)場所柜臺和大堂經理桌面擺放宣傳冊、頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。重點面向公眾宣傳反洗錢基礎知識、公民反洗錢義務、金融機構反洗錢義務、打擊洗錢犯罪活動、商業(yè)銀行合規(guī)經營與反洗錢工作的重要意義等。共同學習了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例，和一線基層業(yè)務負責人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識別涉嫌反洗錢的情況。 在反洗錢法宣傳月活動結束后，我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣
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