金融知識(shí)競(jìng)賽題-wenkub
2024-10-28 19 本頁(yè)面
【正文】 —3年時(shí)間，把我縣建成四川省“金融生態(tài)環(huán)境示范縣”。個(gè)人信息主體有權(quán)每年兩次免費(fèi)獲取本人的信用報(bào)告。，國(guó)務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)將定期向社會(huì)公告征信機(jī)構(gòu)的名單。自其知道或者應(yīng)當(dāng)知道保險(xiǎn)事故發(fā)生之日起計(jì)算。，保險(xiǎn)可分為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)與人身保險(xiǎn) 。80年代開(kāi)始出現(xiàn)的 具有特定主題的限量發(fā)行的人民幣。、購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上 20萬(wàn) 元以下罰金。，可以向 中國(guó)人民銀行申請(qǐng)鑒定。31．對(duì)更新改造資金，存款人可以申請(qǐng)開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶進(jìn)行管理和使用。、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的，銀行應(yīng)在接到變更申請(qǐng)后的2個(gè)工作日，將存款人的“變更銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)”、開(kāi)戶許可證以及有關(guān)證明文件報(bào)送中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?0．支票的提示付款期限是自出票日起10天。 ，有必要進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查的是(A)： 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十五條的規(guī)定報(bào)告的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告第十五條 金融機(jī)構(gòu)對(duì)按照本辦法向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交的所有可疑交易報(bào)告涉及的交易，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識(shí)別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)，并配合中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)行政調(diào)查工作。、3萬(wàn)和1萬(wàn) ，5月11日通過(guò)建設(shè)銀行的賬戶取款11萬(wàn) (A)： 。在申購(gòu)基金時(shí)，證券公司不必留存客戶和代辦人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。第一篇：金融知識(shí)競(jìng)賽題金融知識(shí)競(jìng)賽題復(fù)習(xí)題一、單選題《刑法》定義的洗錢(qián)罪的上游犯罪有7類(lèi) 《刑法》3．中國(guó)人民銀行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)制定的反洗錢(qián)規(guī)章是《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》 4．《反洗錢(qián)法》總共分為總則、反洗錢(qián)監(jiān)督管理、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)、反洗錢(qián)調(diào)查、反洗錢(qián)國(guó)際合作、法律責(zé)任、附則等七章，共計(jì)37條5.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》2006年10月31日經(jīng)第十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)7． 客戶身份識(shí)別是指金融機(jī)構(gòu)確認(rèn)客戶的真實(shí)身份，了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營(yíng)背景、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來(lái)源等。，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息。應(yīng)當(dāng)至少保存10年。、可能造成的危害不大的交易活動(dòng) 16．對(duì)背書(shū)人記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的匯票，其后手再背書(shū)轉(zhuǎn)讓的，將產(chǎn)生的法律后果是背書(shū)人對(duì)后手的被背書(shū)人不承擔(dān)保證責(zé)任17． 商業(yè)匯票的出票人是銀行以外的企業(yè)單位等。21．《支付結(jié)算辦法》規(guī)定銀行辦理結(jié)算，給單位或個(gè)人的收付款通知和匯兌回單，應(yīng)加蓋銀行的轉(zhuǎn)訖章。，持其基本存款賬戶開(kāi)戶許可證、股東會(huì)或董事會(huì)決議等證明文件，最多可在銀行開(kāi)立1個(gè)臨時(shí)存款賬戶。32.《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》是于2000年5月1日起實(shí)施的?！吨腥A人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》規(guī)定，故意毀損人民幣的，由公安機(jī)關(guān)給予警告，并處以 1萬(wàn)元以下的罰款。.、使用，數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處 2萬(wàn)元以上 20萬(wàn)元以下罰金。，而保險(xiǎn)利益應(yīng)存在于保險(xiǎn)合同訂立時(shí)。應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出核定。 時(shí)，不得同時(shí)接受兩個(gè)以上保險(xiǎn)人的委托。，企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)信息每天更新1次。，通過(guò)查詢借款人明細(xì)信息可查得借款人基本信息的(D)?！陡豁樋h創(chuàng)建金融生態(tài)環(huán)境示范縣實(shí)施方案》。3．單位銀行結(jié)算賬戶按用途分為基本存款賬戶、一般存款賬戶、專(zhuān)用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶。.征信業(yè)務(wù)，是指對(duì)企業(yè)、事業(yè)單位、個(gè)人信用信息進(jìn)行采集、整理、保存、加工，并向信息使用者提供的活動(dòng)。、內(nèi)容、用途、出具機(jī)構(gòu)。行為的,為違反《征信業(yè)管理?xiàng)l例》規(guī)定。三、判斷題,只要是對(duì)非法所得及其收益進(jìn)行清洗都構(gòu)成洗錢(qián)犯罪（錯(cuò)）。6．證券交易密碼掛失時(shí)，證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)可不留存客戶身份證件的復(fù)印件（錯(cuò)）。（對(duì)）10．票據(jù)金額應(yīng)以中文大寫(xiě)和數(shù)碼同時(shí)記載，二者必須一致，如不一致，則票據(jù)無(wú)效。14． 只要是合法的票據(jù)都可以背書(shū)轉(zhuǎn)讓。（對(duì)）、小額支付系統(tǒng)、清算賬戶管理系統(tǒng)、支付管理信息系統(tǒng)（對(duì)），特別是與老百姓關(guān)系密切的支付服務(wù)。（錯(cuò)）。（對(duì)）％收取兌換費(fèi)用為公眾兌換殘缺、污損人民幣，不得拒絕兌換。（對(duì)）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其履行職務(wù)相關(guān)的信息，不作為個(gè)人信息。（錯(cuò)）（錯(cuò)），堅(jiān)持人行主 導(dǎo)的原則。（√）一城即重點(diǎn)打造縣城為山水園林中等宜居城市；二園即重點(diǎn)打造晨光科技園區(qū)和中國(guó)（X）我縣十二五規(guī)劃提出：到2015年，地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到225億元，年均增長(zhǎng)13%。（√）：全力推進(jìn)金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)，建立完善信用體系，加強(qiáng)對(duì)失信行為的綜合懲治，拓寬企業(yè)融資渠道，全年新增貸款10億元。（√）第二篇：知識(shí)競(jìng)賽題參考資料1911 年辛亥革命是 20 世紀(jì)中國(guó)所發(fā)生的第一次歷史性巨變。黨的一大通過(guò)中國(guó)共產(chǎn)黨綱領(lǐng)，確定黨的名稱(chēng)為“中國(guó)共產(chǎn)黨”中共二大通過(guò)的《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》，是黨成立后的第一個(gè)黨章。從 1948 年開(kāi)始到 1949 年的遼沈、淮海、平津三大戰(zhàn)役的勝利，奠定了全國(guó)勝利的鞏固基礎(chǔ)。11964 年，我國(guó)成功爆炸第一顆原子彈，“東方巨響”震驚了世界。11978 年 5 月 11 日，《光明日?qǐng)?bào)》發(fā)表了《實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯 一標(biāo)準(zhǔn)》的特約評(píng)論員文章?！耙粋€(gè)中心，兩個(gè)基本點(diǎn)”是黨的基本路線的核心內(nèi)容。2中國(guó)共產(chǎn)黨黨徽為鐮刀和錘頭組成的圖案。22006 年 3 月 4 日，胡錦濤同志
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