股東大會(huì)決議(銀行版本)-wenkub
2024-10-25 10 本頁面
【正文】 元，（或新股東XX出資XX萬元）。（變更股東）同意股東（原股東姓名或名稱）在（企業(yè)名稱）的貨幣（或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等）出資萬元占注冊資本％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給（新股東姓名或名稱）。股東名稱：簽章：公司名稱：公章：月日第二篇：股東和職工代表大會(huì)決議（企業(yè)名稱）股東和職工代表大會(huì)決議（參考格式）年月日在（會(huì)議 地址）召開了（企業(yè)名稱）股東會(huì)，會(huì)議應(yīng)到人，實(shí)到人，代表股權(quán)%，參加會(huì)議的股東和職工代表在人數(shù)和資格等方面符合有關(guān)規(guī)定，會(huì)議以書面方式通知股東參加會(huì)議，會(huì)議形成決議如下：同意（企業(yè)名稱）變更名稱為（新企業(yè)名稱）。第一篇：股東大會(huì)決議(銀行版本)股東大會(huì)/股東會(huì)決議（適用于有限責(zé)任公司）本公司所有股東根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司章程規(guī)定的程序形成如下決議：鑒于本公司與交通銀行分行（以下稱“銀行”）擬在個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展合作，并將就位于名稱為 的指定樓盤（下稱該樓盤為“指定樓盤”）簽署《交通銀行個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，本公司同意為購買指定樓盤房屋的所有購房人向銀行申請的個(gè)人住房抵押貸款承擔(dān)連帶保證責(zé)任，并授權(quán)本公司法定代表人或其授權(quán)的代表根據(jù)《交通銀行個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)合作協(xié)議》和銀行的要求為每一購房人的貸款出具擔(dān)保函或簽署個(gè)人房產(chǎn)抵押貸款合同或其他保證合同（以上統(tǒng)稱“相關(guān)擔(dān)保合同”）。（變更法定代表人）同意免去執(zhí)行董事職務(wù)；選舉執(zhí)行董事。變更后股權(quán)為：股東以（出資方式）出資萬元占注冊資本％。變更后重新確認(rèn)股權(quán)為：股東以（出資方式）出資萬元占注冊資本％。８、同意變更經(jīng)營范圍，將原經(jīng)營范圍變更為：（以工商局核定為準(zhǔn)）。１２、同意股東變更出資方式由變更為。（董事會(huì)成員３－１３人）１５、同意修改原章程。選舉 監(jiān)事。同意變更注冊資本，由萬元變更到萬元。股東 以（出資方式）出資 萬元占注冊資本 ％。１０、同意股東的名稱變更為：。聘任為經(jīng)理?！癖敬螘?huì)議無否決或修改提案的情況。其中，出席現(xiàn)場會(huì)議并投票的股東（含股東代表）共10人，代表股份1,829,498,864股，%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會(huì)公眾股股東450人，代表股份180,540,740股，%。B、特別決議案關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案同意1,999,966,099股，％；反對(duì)4,773,372股，％；棄權(quán)5,300,133股，％。、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間：采用非公開發(fā)行的方式，在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。、發(fā)行對(duì)象：發(fā)行對(duì)象為包括公司實(shí)際控制人中國保利集團(tuán)在內(nèi)的不超過十家的特定對(duì)象。、認(rèn)購方式：所有發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，根據(jù)競價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。同意370,181,148股，％；反對(duì)4,886,760股，％；棄權(quán)5,222,125股，％。同意370,181,148股，％；反對(duì)4,879,310股，％；棄權(quán)5,229,575股，％。同意370,181,148股，％；反對(duì)4,879,310股，％；棄權(quán)5,229,575股，％。關(guān)聯(lián)股東中國保利集團(tuán)公司、保利南方集團(tuán)有限公司回避表決。三、律師見證情況北京市頤合律師事務(wù)所委派律師列席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集本次股東大會(huì)的召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于本次股東大會(huì)表決結(jié)果所形成的決議合法有效。保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司二○一○年四月二十一日
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