20xx年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告-wenkub
2024-10-21 14 本頁(yè)面
【正文】 《******有限公司2014財(cái)務(wù)決算及2015年預(yù)算方案》；二是審議通過《******有限公司2015年股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)施細(xì)則》；三是審議通過《******有限公司2015年增資擴(kuò)股方案》；四是審議通過《******有限公司2013剩余的未分配利潤(rùn)和2014未分配利潤(rùn)的分配方案》；五是審議通過******有限公司、******批發(fā)有限公司關(guān)于變更營(yíng)業(yè)期限的決定。2014年6月11日的三屆四次董事會(huì)。二、列席集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)的議事程序及對(duì)所議事項(xiàng)的合法性、合理性、公平性和公正性進(jìn)行監(jiān)督。根據(jù)集團(tuán)公司章程第二十四條的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)的主要職責(zé)，一是檢查公司財(cái)務(wù)；二是對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者集團(tuán)公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；三是當(dāng)董事和總經(jīng)理行為損害集團(tuán)公司的利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正。跟蹤監(jiān)管部門的新要求，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，持續(xù)推進(jìn)監(jiān)事會(huì)的自身建設(shè)，充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的應(yīng)有職能。創(chuàng)新工作方式，積極有序開展其他各項(xiàng)監(jiān)督工作充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督力量的作用。促進(jìn)公司內(nèi)部控制不斷優(yōu)化、經(jīng)營(yíng)管理不斷規(guī)范：推動(dòng)公司對(duì)各項(xiàng)法人治理制度進(jìn)一步完善，實(shí)現(xiàn)公司整體又好又快地發(fā)展。檢查公司財(cái)務(wù)執(zhí)行情況公司監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)監(jiān)管體系和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行了半年度或年度的不定期檢查。二、監(jiān)事會(huì)發(fā)表的核查意見公司依法運(yùn)作情況監(jiān)事會(huì)成員通過列席本年度各次董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)，參與了公司重大經(jīng)營(yíng)決策討論及經(jīng)營(yíng)方針的制定工作，并依法對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的情況進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)、股東大會(huì)決議執(zhí)行情況、董事會(huì)重大決策程序及公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法合規(guī)性、董事及高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況等進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。現(xiàn)將公司監(jiān)事會(huì)2017年度工作情況報(bào)告如下：一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)工作情況報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)共召開兩次會(huì)議，履行了監(jiān)督管理職責(zé)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2017年度，公司所有重大決策程序合法合規(guī)、符合《公司章程》及制度的規(guī)定；公司已建立較為完善的內(nèi)部控制制度。認(rèn)為本報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制制度健全，會(huì)計(jì)無重大遺漏和虛假記載，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)問題。公司監(jiān)事會(huì)將重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求，開展好監(jiān)事會(huì)日常議事活動(dòng)根據(jù)公司實(shí)際需要召開監(jiān)事會(huì)定期和臨時(shí)會(huì)議，做好各項(xiàng)議題的審議工作。加強(qiáng)與股東的聯(lián)系，維護(hù)員工權(quán)益。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)狀況、對(duì)外投資、財(cái)產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、公司董事、高級(jí)管理人員依法履行職責(zé)等事項(xiàng)關(guān)系到公司經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和持續(xù)性，公司監(jiān)事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督對(duì)前述各項(xiàng)重大事項(xiàng)，對(duì)監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)提示糾正，并依法依規(guī)向相關(guān)單位和部門報(bào)告。為了認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)上述職責(zé)，我們主要通過四個(gè)方面進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2014年以來監(jiān)事會(huì)成員列席了本屆董事會(huì)召開的4次董事會(huì)會(huì)議，分別為：2014年3月12日的三屆二次董事會(huì)。內(nèi)容：一是表決同意***同志兼任******批發(fā)有限公司法定代表人；二是決定按照《******有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》第二條第二款的規(guī)定受讓252萬股股權(quán)；三是決定進(jìn)一步完善規(guī)范集團(tuán)公司現(xiàn)行激勵(lì)股的運(yùn)作；四是討論形成了《企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者績(jī)效年薪制試行辦法》、《職工崗位績(jī)效制試行辦法》、《2014年勞動(dòng)分配制度改革方案》三個(gè)文本。列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為，董事會(huì)對(duì)重大事項(xiàng)的決策均按集團(tuán)公司章程規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)研究討論并通過，同時(shí)董事會(huì)會(huì)議議事程序沒有違反集團(tuán)公司章程的規(guī)定，所有議案內(nèi)容沒有違反法律法規(guī)及集團(tuán)公司章程的規(guī)定，沒有損害集團(tuán)公司和股東的利益。本屆監(jiān)事會(huì)參與討論了兩個(gè)的財(cái)務(wù)決算和預(yù)算方案，同時(shí)認(rèn)真審查了預(yù)算和決算方案的執(zhí)行情況，認(rèn)為集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有序高效，在銷售、經(jīng)營(yíng)、資金流向、費(fèi)用、創(chuàng)利等方面總體按計(jì)劃運(yùn)行。公司2012股東會(huì)召開以來，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》賦予的權(quán)利和義務(wù)，在公司黨委、董事會(huì)和各位股東的大力支持、密切配合下，嚴(yán)格按照公司監(jiān)事會(huì)的工作議事規(guī)則辦事，忠實(shí)履行監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)工作職能，圍繞中心，服務(wù)大局，緊密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、改革與發(fā)展等各項(xiàng)工作的實(shí)際，集思廣益、群策群力，積極諫言獻(xiàn)策，為加快公司經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，爭(zhēng)創(chuàng)兩個(gè)文明建設(shè)的新成績(jī)做出了積極的努力。監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行工作職責(zé)，依照法律和工作程序?qū)ιa(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督，為公司重大決策和奮斗目標(biāo)的順利實(shí)
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