股權(quán)收購(gòu)操作流程-wenkub
2024-10-15 12 本頁(yè)面
【正文】 盡職調(diào)查的工作計(jì)劃及人員安排，確定目標(biāo)公司協(xié)助盡調(diào)的工作安排及聯(lián)絡(luò)人員收購(gòu)方、賣方、各中介T+1~4日目標(biāo)公司根據(jù)《盡職調(diào)查清單》的要求搜集、整理、準(zhǔn)備全部資料，建立目標(biāo)公司盡職調(diào)查資料檔案庫(kù)目標(biāo)公司T+1~15日律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)開展盡職調(diào)查工作（目標(biāo)公司提供指定房間存放資料并供現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)工作）律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等T+4~15日律師赴國(guó)土局、工商等部門查詢、核實(shí)目標(biāo)公司相關(guān)土地房產(chǎn)資料信息、股權(quán)狀況信息以及其他公司信息律師T+4~15日律師、會(huì)計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)就盡職調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向目標(biāo)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人、相關(guān)工作人員、員工進(jìn)行詢問(wèn)、訪談律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等T+16日律師根據(jù)前期調(diào)查情況，向目標(biāo)公司發(fā)出第二輪盡職調(diào)查清單第二輪盡職調(diào)查清單律師T+17日目標(biāo)公司根據(jù)律師第二輪盡職調(diào)查清單要求進(jìn)一步準(zhǔn)備資料目標(biāo)公司T+17~21日律師根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果出具《盡職調(diào)查報(bào)告》，會(huì)計(jì)師、評(píng)估師出具相應(yīng)財(cái)務(wù)調(diào)查報(bào)告、評(píng)估報(bào)告《盡職調(diào)查報(bào)告》律師協(xié)議談判階段收購(gòu)方與賣方就收購(gòu)事宜進(jìn)行談判收購(gòu)方、賣方律師起草根據(jù)雙方談判情況起草《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》律師協(xié)議簽署階段收購(gòu)方與賣方就簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》事項(xiàng)履行各自內(nèi)部決策審批程序（上市公司一般由董事會(huì)先討論通過(guò)，如交易標(biāo)的超過(guò)董事會(huì)授權(quán)范圍，則在簽署后報(bào)上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)）相關(guān)決議、授權(quán)文件收購(gòu)方、賣方收購(gòu)方、賣方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并辦理公證、鑒證手續(xù)（國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓須到產(chǎn)權(quán)交易中心辦理鑒證手續(xù)，其他有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理公證手續(xù)）《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、公證、鑒證文件收購(gòu)方、賣方報(bào)批階段律師起草股權(quán)轉(zhuǎn)讓報(bào)批所需相關(guān)法律文件律師上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)（如收購(gòu)方為上市公司）股東大會(huì)決議收購(gòu)方如賣方為國(guó)有企業(yè)，賣方須就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理部門審批賣方如目標(biāo)公司為外商投資企業(yè)，目標(biāo)公司需就本次股權(quán)變更報(bào)相關(guān)商務(wù)部門審批目標(biāo)公司如目標(biāo)公司為涉及金融、保險(xiǎn)等特殊行業(yè)，須就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門審批目標(biāo)公司變更登記律師起草股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記所需相關(guān)文件，如修改目標(biāo)公司章程、目標(biāo)公司新股東會(huì)決議文件、董事會(huì)決議文件等律師收購(gòu)方與賣方簽署股權(quán)變更登記所需全部文件收購(gòu)方、賣方收購(gòu)方與賣方、目標(biāo)公司共同辦理股權(quán)變更登記手續(xù)收購(gòu)方、賣方、目標(biāo)公司特別說(shuō)明：如收購(gòu)方為上市公司，存在下列情形的，收購(gòu)方
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