第一篇：非法集資排查方案-wenkub
2024-10-01 03 本頁面
【正文】 政策的宣傳，提高公眾的法律意識，確保非法集資活動風險排查工作順利開展，取得明顯成效。 第三階段。結合我行實際情況，制定風險排查工作方案，落實排查責任，明確排查任務和要求。對已發(fā)案件要逐案摸清風險狀況，對群眾舉報和監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資線索要逐條調查核實。 一、工作目標 堅持“打防并舉、綜合治理、標本兼治”的工作方針，通過開展風險排查，全面摸清我行非法集資活動的基本情況，建立定期風險排查和信息上報機制，加大非法集資風險處置工作力度，防范化解風險隱患，維護正常的經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定。 二、組織領導 成立景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行非法集資風險排查工作領導小組。通過全面排查和重 點排查，摸清案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、風險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預案。 第二階段。總結階段（2014年10月24日10月25日）。 （二）突出重點，講究方法。各支行要建立健全定期非法集資風險排查和信息上報機制，全面把握排查工作進展情況，遇有重要情況要及時上報?？h政府于____年_月__日成立縣開展打擊非法傳銷活動專項領導小組，組長由人民政府副縣長擔任，副組長由公安局副局長、縣工商局副局長擔任，專項行動領導小組設置專職聯(lián)絡員，由工商局公平交易科科長、縣公安局經(jīng)偵大隊隊長擔任，工作人員工商局__人、公安局__人、民政局_人、社區(qū)__人，共__人組成，同時還召集有關部門反復研究，制定《專項行動實施方案》， 并于____年_月_日開展工作。針對這些情況，加強了宣傳教育疏導工作，一是印制宣傳品和打擊傳銷活動通告，告誡違法分子，不要再繼續(xù)搞違法活動；二是告知廣大群眾不要參與搞傳銷和變相傳銷，分清正常從事經(jīng)營活動和傳銷、變相傳銷的區(qū)別；三是發(fā)動群眾積極舉報。目前傳銷活動不斷出現(xiàn)新特點，由原來的以傳銷商品為目的組織變?yōu)橐噪p贏制、電腦排網(wǎng)、框架營銷、假借專賣、代理、特許加盟經(jīng)營、直銷、連銷、網(wǎng)絡銷售等名義 進行變相傳銷，現(xiàn)在又出現(xiàn)了借會員卡、儲蓄卡、業(yè)務培訓等形式騙取入會費、加盟費、許可費、培訓費的“拉人頭”不見商品的經(jīng)濟詐騙等形式，花傳銷專項行動，專項行動開始后，抽調的工作人員共分_個檢查組，每組由工商、公安、民政、社區(qū)的__人組成并按照《縣開展打擊非法傳銷活動專項行動實施方案》進行宣傳，散發(fā)宣傳資料，張貼縣人民政府《關于嚴厲打擊非法傳銷活動的通告》___余張，按照通告規(guī)定，對外來人員在我縣從事非法傳銷人員限期離蒙。 五、下步工作重點 在縣委、政府的正確領導下，繼續(xù)保持高壓態(tài)度，做到露頭就打，采取“端窩點，抓頭目，封帳號，抓遣送，堵回流，重教育”等強有力措施，堅決而又穩(wěn)妥的做好打擊傳銷和變相傳銷工作。 加大宣傳力度，營造打擊傳銷和變相傳銷的強大聲勢。 二、活動地點 ：平順聯(lián)社營業(yè)部、及各個營業(yè)網(wǎng)點 三、活動主題：打擊非法集資，共創(chuàng)社會和諧 四、活動內容： 線下宣傳： 、展示宣傳片、電子屏滾動播出等方式，對非法集資的特征、主要表現(xiàn)形式、常見手段等進行宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點大堂經(jīng)理、等一線員工，要主動為客戶提供相關業(yè)務和政策咨詢服務，結合業(yè)務宣傳、法律法規(guī)、金融政策宣傳，適時開展非法集資風險提示，提高客戶正確識別和自覺抵制非法集資活動的意識和能力。 ，發(fā)放宣傳資料，向群眾派發(fā)宣傳手冊、宣傳單，接受群眾咨詢。在平順農(nóng)村信用合作聯(lián)社官方微博、微信公共平臺發(fā)布活動信息以及宣傳標語、宣傳信息宣傳。 。 ，自覺抵制非法集資。 ，遠離非法集資 、騙您的錢 ，風險自擔，后果自負 ，一夜暴富是陷阱。儲蓄存款，利國利民，儲蓄存款受法律保護，個人儲蓄存款應到銀行業(yè)監(jiān)督管理機構頒發(fā)有《經(jīng)營金融業(yè)務許可證》的合法的銀行業(yè)金融機構營業(yè)網(wǎng)點辦理，請勿委托他人。自2014年1月4日起施行明確規(guī)定有以下行為之一屬于非法集資。 ，不具有銷售商品、提供服務的真實內容或 者不以銷售商品、提供服務為主要目的，以商品回購、 寄存代售等方式非法吸收資金的。 ，不具有銷售保險的真實內容，以假冒保險
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