【總結(jié)】案件防控自查報告大全第一篇:案件防控自查報告大全案件防控自查報告今年是我行的合規(guī)管理規(guī)范年,案件防控工作是工作的重點,作為一名臨柜人員我始終堅持客戶開戶嚴格執(zhí)行存款“實名制”制度,手續(xù)真實有效,在網(wǎng)絡(luò)連接正常的情況下對客戶身份經(jīng)過聯(lián)網(wǎng)核查?,F(xiàn)金清點真實有效。我在辦理業(yè)務(wù)過程中不存在混崗現(xiàn)象,按照規(guī)定柜員不給自己辦理業(yè)務(wù),
2025-04-04 03:41
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2025-10-08 17:58
【總結(jié)】第一篇:案件風(fēng)險隱患排查自查報告 XX分理處2012年4季度 案件風(fēng)險排查自查報告 合行總部: 按照合行安排要求以網(wǎng)點為單位每季度開展一次案件 風(fēng)險自查。東川分理處成立了以主任XXX為組長,...
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