7有關(guān)于感恩的心演講稿-wenkub
2024-09-28 09 本頁(yè)面
【正文】 度和季度報(bào)表的形式。同時(shí)，各公司做了大量反洗錢宣傳工作，如在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所張貼國(guó)家反洗錢政策的宣傳條幅、印制反洗錢宣傳資料等。務(wù)系統(tǒng)中抓取大額交易和符合條件的可疑交易。自2007年10月1日始，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)正式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額和可疑交易。另外，保險(xiǎn)公司不斷加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部審計(jì)，逐步將反洗錢審計(jì)納入公司常規(guī)審計(jì)。通過(guò)對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表內(nèi)容的審核登記、分類整理，分析評(píng)估保險(xiǎn)公司執(zhí)行反洗錢法律制度情況。要求11家公司限期整改。對(duì)8家產(chǎn)險(xiǎn)公司、7家壽險(xiǎn)公司罰款。未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易
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