【正文】 體股份有限公司電子特種氣體分公司實(shí)施電子特種氣體項(xiàng)目的議案》 。 1《湖南凱美特氣體股份有限公司 20__年第一季度報(bào)告全文及其正文》。 《湖南凱美特氣體 股份有限公司 20__年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》 。 《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》 。下面是小編為大家整理的關(guān)于監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告，希望對(duì)您有所幫助 ! 監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告 1 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況 20__年，公司監(jiān)事會(huì)共召開了 5 次會(huì)議，會(huì)議情況如下： (一 )20__年 4月 24日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，全體監(jiān)事一致通過(guò)決議如下： 《湖南凱美特氣體股份有限公司 20__年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 。 《湖南凱美特氣體股份有限公司 20__年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 。 《湖南凱美特氣體股份有限公司 20__年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)文件》 。 《 20__年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及其它重大交易情況和 20__年度為控股子公司擔(dān)保的議案》 。 (二 )20__年 7月 26日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，全體監(jiān)事一致通過(guò)決議如下： 《湖南凱美特氣體股份有限公司 20__年半年度報(bào)告及其摘要》 。 《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》。 (五 )20__年 11 月 21 日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，全體監(jiān)事一致通過(guò)決議如下： 《關(guān)于電子特種氣體分公司變更為控股子公司實(shí)施電子特種氣體項(xiàng)目的議案》 。在此基礎(chǔ)上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 20__年，公司決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，股東大會(huì)決議能夠得到很好的落實(shí)，公司董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)班子能夠嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運(yùn)作，并按照股東大會(huì)會(huì)議形成的決議要求切實(shí)履行各項(xiàng)決議。 (3)在提出意見前， 未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為 。以公司總股本 567,000,000 股為基數(shù)，資本公積每 10 股轉(zhuǎn)增股 1 股，資本公積轉(zhuǎn)增股本 56,700,000 股。 公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況 監(jiān)事會(huì)通過(guò)對(duì)公司 20__年度報(bào)告期內(nèi)交易情況進(jìn)行核查，公司無(wú)收購(gòu)、出售資產(chǎn)的情況。 (2)海南凱美特氣體有限公司作為公司的全資子公司，經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，對(duì)其提供擔(dān)保有利于其業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，且對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。 檢查募集資金的使用情況 公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所要求使用與存放募集資金，公司董事會(huì)編制的《 20__年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確。 監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告 2 公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，積極有效地開展工作，對(duì)公司依法運(yùn)作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。 (三 )月日，公司一屆監(jiān)事會(huì)召開第五次會(huì)議，審議并一致通過(guò)了《關(guān)于兩名監(jiān)事辭職的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)兩名監(jiān)事的議案》。 (七 )月日，公司一屆監(jiān)事會(huì)召開第九次會(huì)議，審議并一致通過(guò)了《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并發(fā)表了肯定意見。 報(bào)告期內(nèi)，公司的內(nèi)部控制制度得到了進(jìn)一步完善，并能夠得到有效的執(zhí)行。公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在的工作中，廉潔勤政、忠于職守，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，努力為公司的發(fā)展盡職盡責(zé)，在第四季度有效克服宏觀經(jīng)濟(jì) 不景氣影響，圓滿完成了年初制定的各項(xiàng)任務(wù) 。具有證券業(yè)務(wù)資格的上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，并出具了無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，該報(bào)告能夠真實(shí)地反映了公司的 財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 公司對(duì)外擔(dān)保 報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保 行為。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況： (一 )報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了五次會(huì)議： __年 7 月 25 日，監(jiān)事會(huì)召開了本年度第一次會(huì)議，討論了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬(wàn)元律師咨詢費(fèi)用途的事宜。劉老師說(shuō)房屋保溫設(shè)計(jì)變更事先沒(méi)有通過(guò)他。 二、監(jiān)事會(huì)工作情況： 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)仍然嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則》和有關(guān)法律、法規(guī)及的規(guī)定，本著對(duì)公司和對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況、投 資情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查，盡力督促公司規(guī)范運(yùn)作。工作目標(biāo)開展公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，各部門完成了董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子所制定的 __年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)。公司累計(jì)利潤(rùn) (公司本部累計(jì)利潤(rùn) ,物管公司累計(jì)利潤(rùn) )。物管公司的財(cái)務(wù)決算報(bào)告通過(guò)了四川神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)，全年物管公司收入 元 (其中的 元是茶樓交虹開公司的審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo) )。 報(bào)告期內(nèi)，公司投資情況和處置資產(chǎn)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)新辦的秀苑茶莊共投資了 元 。 總之，監(jiān)事會(huì)在 __年的工作中，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則，盡力履行監(jiān)督和檢查的職能，竭力維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了一定的作用。三是經(jīng)營(yíng)班子研究討論一些重大問(wèn)題時(shí)，沒(méi)有監(jiān)事會(huì)代表列席有關(guān)會(huì)議，對(duì)一些問(wèn)題的決策是否規(guī)范，是否正確，監(jiān)事不能很好的提出意見和建議，監(jiān)事會(huì)的工作常常處于被動(dòng)的窘境。具體工作如下： 一、報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)的工作情況 20__年度，公司 監(jiān)事會(huì)一共召開了 8 次會(huì)議，具體情況如下： 公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于 20__年 3 月 5 日在公司會(huì)議室召開，審 議通過(guò)了如下決議： (1)《關(guān)于審議 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 20__ 年度財(cái)務(wù)報(bào)告 的議案》 。 公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于 20__年 3 月 17 日在公司會(huì)議室召開，審議 通過(guò)了如下決議： (1)《 20__年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 。 公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于 20__年 5 月 10 日在公司會(huì)議室召開，審議通過(guò)了如下決議：《關(guān)于更正公司 20_20__年度財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》。 公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于 20_