股權(quán)收購意向書-wenkub
2024-09-16 06 本頁面
【正文】 股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，仍由轉(zhuǎn)讓方代持股權(quán)。 各方同意，由受讓方共同收購項目公司中全部股份，初步擬定丙方受讓項目公司 XX%的股權(quán)，丁方受讓項目公司 XX%的股權(quán) (以下簡稱 “ 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ”) 。轉(zhuǎn)讓方在 XX 年 XX 月 XX 日前向受讓方支付不少于 XXXX 萬元的轉(zhuǎn)讓款，在 XX 年 XX 月 XX 日前支付 XX 萬轉(zhuǎn)讓款。 鑒于： XX 有限公司 (以下簡稱 “ 項目公司 ”) 系一家根據(jù)中華人民共和國法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其法定地址為： XX 賓館二樓，營業(yè)執(zhí)照注冊號是： XXXXXXXX，法定代表人： XXX。 股權(quán)收購指的是收購方和被收購方之間，經(jīng)過友好協(xié)商后在對股權(quán)收購事宜上正式簽訂條約、達(dá)成協(xié)議之前，表達(dá)初步設(shè)想的意向性文書。 甲方與乙方共持有項目公司 100%的股權(quán)。即在 XX 年 XX 月 XX日前支付轉(zhuǎn)讓款 XX 萬元。 各方同意，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，應(yīng)由受讓方先受讓項目公司 XX%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方保留 XX%的股權(quán)作為對項目建設(shè)質(zhì)量的保證 。轉(zhuǎn)讓定代表人仍為項目公司名義上的法定代表人。項目建成后，總承包方以交鑰匙的方式，將項目(包括送出工程 )交付給項目公司。 總承包方應(yīng)保證建設(shè)資金的使用，保證按期完成建設(shè)項目。 六、非外資控股及 二氧化碳減排收益權(quán) 受讓方同意在 XX年前將保持項目公司為國家關(guān)于清潔發(fā)展機(jī)制項目有關(guān)規(guī)定下的中資或中資控股公司 。 七、其他 各方同意全力推進(jìn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工作。除非各方另有書面約定，接收保密信息的一方應(yīng)對保密信息進(jìn)行保密。 由本意向書引起或與本意向書相關(guān)的任何爭議應(yīng)由各方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可以在法定時間內(nèi)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會 XX分會根據(jù)該會屆時有效的仲裁程序規(guī)則在上海進(jìn)行。 本意向書一式八份，甲、乙、丙、丁各方各執(zhí)兩份，各份具有同等法律效力。 甲、乙、丙三方意愿轉(zhuǎn)讓其在標(biāo)的公司擁有的 25%的股權(quán) (甲方意愿轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司 %的股權(quán) 。 轉(zhuǎn)讓價格 各方初步同意， 依據(jù)由四方共同尋找四方認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu) (有證券從業(yè)資格的會計事務(wù)所和評估機(jī)構(gòu) )出具評估的結(jié)果，由各方進(jìn)一步協(xié)議決定。并且得到甲、乙、丙三方自有權(quán)力機(jī)構(gòu)出具的決 議或批準(zhǔn)。 履行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批手續(xù)。 五、保密條款 甲、乙、丙、丁四方應(yīng)接收并對本意向書以及所有在提供的當(dāng)時已標(biāo)明歸另一方所有的或機(jī)密的信息保密，對它們的使用應(yīng)僅限于有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，且未經(jīng)另一方書面同意，不得公開有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的信息。 九、本意向書一式四份，甲方、乙方、丙方、丁方各執(zhí)一份，各份具有同等法律效力。 二、目標(biāo)公司概況 有限公司 (注冊號： XXXXXX )成立于 XXXX 年 XX 月 XX 日，是由乙方獨資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司，注冊資本 100 萬元，經(jīng)營范圍為礦產(chǎn)品經(jīng)銷 。 收購方式：甲、乙雙方均同意，甲方將以現(xiàn)金方式和 /或 XXXXXXXX 方式一次性于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后 XXXXXXXX 日內(nèi)全額支付完畢。 如果在盡職調(diào)查中，甲方發(fā)現(xiàn)存在對本意向書項下的交易有任何實質(zhì)影響的任何事實 (包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對外擔(dān)保、訴訟、不實資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險等 )，甲方應(yīng)書面通知乙方，列明具體事項及其性質(zhì)，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開會討論并盡其努力善意地解決該事項。 (3)甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利，并保證本意向書能夠?qū)追骄哂蟹杉s束力 。并應(yīng)當(dāng)積極配合甲方及甲方所指派的律師對目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。 (5)因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中，乙方承諾在雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后最遲于 XXXX年 XX 月 XX 日前將采礦許可證辦理完畢，并辦理至目標(biāo)公司名下 。監(jiān)事會由 XXXX 名組成，其中甲方委派 XXXX 名
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