股權(quán)收購(gòu)意向書-wenkub
2024-09-16 06 本頁(yè)面
【正文】 股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，仍由轉(zhuǎn)讓方代持股權(quán)。 各方同意，由受讓方共同收購(gòu)項(xiàng)目公司中全部股份，初步擬定丙方受讓項(xiàng)目公司 XX%的股權(quán)，丁方受讓項(xiàng)目公司 XX%的股權(quán) (以下簡(jiǎn)稱 “ 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ”) 。轉(zhuǎn)讓方在 XX 年 XX 月 XX 日前向受讓方支付不少于 XXXX 萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓款，在 XX 年 XX 月 XX 日前支付 XX 萬(wàn)轉(zhuǎn)讓款。 鑒于： XX 有限公司 (以下簡(jiǎn)稱 “ 項(xiàng)目公司 ”) 系一家根據(jù)中華人民共和國(guó)法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其法定地址為： XX 賓館二樓，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)是： XXXXXXXX，法定代表人： XXX。 股權(quán)收購(gòu)指的是收購(gòu)方和被收購(gòu)方之間，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后在對(duì)股權(quán)收購(gòu)事宜上正式簽訂條約、達(dá)成協(xié)議之前，表達(dá)初步設(shè)想的意向性文書。 甲方與乙方共持有項(xiàng)目公司 100%的股權(quán)。即在 XX 年 XX 月 XX日前支付轉(zhuǎn)讓款 XX 萬(wàn)元。 各方同意，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)由受讓方先受讓項(xiàng)目公司 XX%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方保留 XX%的股權(quán)作為對(duì)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量的保證 。轉(zhuǎn)讓定代表人仍為項(xiàng)目公司名義上的法定代表人。項(xiàng)目建成后，總承包方以交鑰匙的方式，將項(xiàng)目(包括送出工程 )交付給項(xiàng)目公司。 總承包方應(yīng)保證建設(shè)資金的使用，保證按期完成建設(shè)項(xiàng)目。 六、非外資控股及 二氧化碳減排收益權(quán) 受讓方同意在 XX年前將保持項(xiàng)目公司為國(guó)家關(guān)于清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定下的中資或中資控股公司 。 七、其他 各方同意全力推進(jìn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工作。除非各方另有書面約定，接收保密信息的一方應(yīng)對(duì)保密信息進(jìn)行保密。 由本意向書引起或與本意向書相關(guān)的任何爭(zhēng)議應(yīng)由各方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可以在法定時(shí)間內(nèi)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì) XX分會(huì)根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁程序規(guī)則在上海進(jìn)行。 本意向書一式八份，甲、乙、丙、丁各方各執(zhí)兩份，各份具有同等法律效力。 甲、乙、丙三方意愿轉(zhuǎn)讓其在標(biāo)的公司擁有的 25%的股權(quán) (甲方意愿轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司 %的股權(quán) 。 轉(zhuǎn)讓價(jià)格 各方初步同意， 依據(jù)由四方共同尋找四方認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu) (有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)事務(wù)所和評(píng)估機(jī)構(gòu) )出具評(píng)估的結(jié)果，由各方進(jìn)一步協(xié)議決定。并且得到甲、乙、丙三方自有權(quán)力機(jī)構(gòu)出具的決 議或批準(zhǔn)。 履行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批手續(xù)。 五、保密條款 甲、乙、丙、丁四方應(yīng)接收并對(duì)本意向書以及所有在提供的當(dāng)時(shí)已標(biāo)明歸另一方所有的或機(jī)密的信息保密，對(duì)它們的使用應(yīng)僅限于有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，且未經(jīng)另一方書面同意，不得公開有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的信息。 九、本意向書一式四份，甲方、乙方、丙方、丁方各執(zhí)一份，各份具有同等法律效力。 二、目標(biāo)公司概況 有限公司 (注冊(cè)號(hào)： XXXXXX )成立于 XXXX 年 XX 月 XX 日，是由乙方獨(dú)資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本 100 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為礦產(chǎn)品經(jīng)銷 。 收購(gòu)方式：甲、乙雙方均同意，甲方將以現(xiàn)金方式和 /或 XXXXXXXX 方式一次性于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后 XXXXXXXX 日內(nèi)全額支付完畢。 如果在盡職調(diào)查中，甲方發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本意向書項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的任何事實(shí) (包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對(duì)外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等 )，甲方應(yīng)書面通知乙方，列明具體事項(xiàng)及其性質(zhì)，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開會(huì)討論并盡其努力善意地解決該事項(xiàng)。 (3)甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利，并保證本意向書能夠?qū)追骄哂蟹杉s束力 。并應(yīng)當(dāng)積極配合甲方及甲方所指派的律師對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。 (5)因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中，乙方承諾在雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后最遲于 XXXX年 XX 月 XX 日前將采礦許可證辦理完畢，并辦理至目標(biāo)公司名下 。監(jiān)事會(huì)由 XXXX 名組成，其中甲方委派 XXXX 名
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