【正文】 內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理：?人員招聘流程?員工培訓(xùn)流程?員工績(jī)效考核流程目標(biāo)管理3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司66TCL股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）TCL股份有限公司戰(zhàn)略管理流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程：? 主導(dǎo)部門：戰(zhàn)略發(fā)展部? 參與部門：財(cái)務(wù)中心、投資管理部、技術(shù)中心? 配合部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)、總經(jīng)理辦公室、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位? 決策部門：董事會(huì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程：? 主導(dǎo)部門：戰(zhàn)略發(fā)展部? 參與部門：財(cái)務(wù)中心? 配合部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)、總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、投資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位? 決策部門：董事會(huì)3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司67TCL股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）TCL股份有限公司投資管理流程項(xiàng)目投資管理決策流程：? 主導(dǎo)部門：投資管理部? 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展部、技術(shù)中心? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)中心、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)、董事會(huì)項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程：? 主導(dǎo)部門：投資管理部? 參與部門：財(cái)務(wù)中心、投資管理部、技術(shù)中心? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)、董事會(huì)3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司68TCL股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）TCL股份有限公司投資管理流程（續(xù)）項(xiàng)目投資登記管理流程：? 主導(dǎo)部門：投資管理部 —— 資產(chǎn)管理? 參與部門：財(cái)務(wù)中心? 配合部門：? 決策部門：資產(chǎn)處置管理流程：? 主導(dǎo)部門：投資管理部? 參與部門：財(cái)務(wù)中心、戰(zhàn)略發(fā)展部? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、審計(jì)監(jiān)察部、法律事務(wù)部、技術(shù)中心? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)、董事會(huì)3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司69TCL股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）TCL股份有限公司財(cái)務(wù)管理流程會(huì)計(jì)核算流程? 主導(dǎo)部門：財(cái)務(wù)中心 —— 會(huì)計(jì)核算? 參與部門：財(cái)務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控、財(cái)務(wù)中心 —— 資金管理? 配合部門：下屬公司財(cái)務(wù)部門? 決策部門：財(cái)務(wù)副總年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程? 主導(dǎo)部門：財(cái)務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控? 參與部門：財(cái)務(wù)副總、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財(cái)務(wù)中心 —— 會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)中心 —— 資金管理? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、投資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位? 決策部門：董事會(huì)月度預(yù)算修訂流程? 主導(dǎo)部門：財(cái)務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控? 參與部門：財(cái)務(wù)副總? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位? 決策部門：財(cái)務(wù)副總3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司70TCL股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）TCL股份有限公司財(cái)務(wù)管理流程（續(xù)）預(yù)算考評(píng)管理流程? 主導(dǎo)部門：財(cái)務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控? 參與部門：財(cái)務(wù)副總、財(cái)務(wù)中心 —— 會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)中心 —— 資金管理? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位? 決策部門：財(cái)務(wù)副總資金支出管理流程? 主導(dǎo)部門：財(cái)務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控? 參與部門：財(cái)務(wù)副總、財(cái)務(wù)中心 —— 會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)中心 —— 資金管理? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位? 決策部門：財(cái)務(wù)副總內(nèi)部審計(jì)流程? 主導(dǎo)部門：審計(jì)監(jiān)察部? 參與部門：財(cái)務(wù)中心? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司71TCL股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）TCL股份有限公司人力資源管理流程人員招聘流程? 主導(dǎo)部門：人力資源部? 參與部門：用人部門? 配合部門：? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)員工培訓(xùn)流程? 主導(dǎo)部門：人力資源部? 參與部門：? 配合部門：下屬公司 /職能部門? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)員工績(jī)效考核流程? 主導(dǎo)部門：人力資源部? 參與部門：財(cái)務(wù)中心、審計(jì)監(jiān)察部? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司72TCL股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）TCL股份有限公司流程匯報(bào)內(nèi)容戰(zhàn)略管理：?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程投資管理：?項(xiàng)目投資管理決策流程?項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程?項(xiàng)目投資登記管理流程?資產(chǎn)處置流程財(cái)務(wù)管理：?會(huì)計(jì)核算流程?年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程?月度預(yù)算修訂流程?預(yù)算考評(píng)管理流程?資金支出管理流程?內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理：?人員招聘流程?員工培訓(xùn)流程?員工績(jī)效考核流程目標(biāo)管理3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司73TCL股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 主要負(fù)責(zé)部門：戰(zhàn)略發(fā)展部董事會(huì) 總經(jīng)理 /管理委員會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展部 財(cái)務(wù)中心 投資管理部依據(jù)提出整理分析初審核修改分析、制定戰(zhàn)略發(fā)展框架戰(zhàn)略匯總，形成整體發(fā)展戰(zhàn)略草案討論、審議討論、審議決策實(shí)施監(jiān)督下屬各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位提出公司遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略目標(biāo)討論、審議提供財(cái)務(wù)信息 提供投資項(xiàng)目信 息 提供企業(yè)內(nèi)外部 信息分解戰(zhàn)略目標(biāo)至主要職能部門及下屬公司提出業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略提出業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略討論、審核修改功能戰(zhàn)略 修改業(yè)務(wù)戰(zhàn)略下發(fā)實(shí)施，公司內(nèi)部溝通下達(dá)提交通過(guò)提交意見(jiàn)反饋并修改通過(guò)反饋，修改提交提交未通過(guò)內(nèi)外部環(huán)境分析3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司74TCL股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 1）目標(biāo)： 本程序的制定為公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展奠定基礎(chǔ) 范圍：? 本程序適用于股份公司長(zhǎng)期、中期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的制定及調(diào)整? TCL集團(tuán)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的制定需將本程序中的時(shí)間相應(yīng)提前以便集團(tuán)與股份公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的銜接，相關(guān)職能由集團(tuán)公司的歸口部門完成即可? 本程序與股份公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃銜接3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司75TCL股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 2）職責(zé)：? 董事會(huì)– 提出公司遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略目標(biāo)– 討論、審議和審批公司規(guī)劃? 總經(jīng)理 /管理委員會(huì)– 提出公司長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針– 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的初審核– 參與討論、審議和審批戰(zhàn)略規(guī)劃? 發(fā)展部– 負(fù)責(zé)外部環(huán)境分析– 負(fù)責(zé)內(nèi)部要素分析– 制定長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針– 制定公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃– 將長(zhǎng)期規(guī)劃分解為分年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃? 有關(guān)職能部門– 技術(shù)中心、財(cái)務(wù)中心、總經(jīng)辦、投資管理部及下屬各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位等部門要準(zhǔn)確、及時(shí)地提供戰(zhàn)略發(fā)展部所需信息3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司76TCL股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 3）說(shuō)明：? 環(huán)境與要素分析1. 戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)公司所處的外部環(huán)境的影響因素如產(chǎn)業(yè)、原材料、人力資源、財(cái)務(wù)資源、市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政府、社會(huì)文化和國(guó)際等進(jìn)行綜合分析，同時(shí)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、策略進(jìn)行分析2. 戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)公司內(nèi)部的技術(shù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、人力、供應(yīng)、公司文化等要素進(jìn)行綜合分析，財(cái)務(wù)中心、投資管理部和各業(yè)務(wù)單位提供戰(zhàn)略發(fā)展部相應(yīng)所需的信息3. 定量與定性分析相結(jié)合4. 根據(jù)公司自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析出外部環(huán)境可能給公司帶來(lái)的威脅及公司可能的發(fā)展機(jī)會(huì)? 長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針與戰(zhàn)略發(fā)展框架1. 戰(zhàn)略發(fā)展部在公司外部環(huán)境和內(nèi)部要素分析的基礎(chǔ)之上，結(jié)合董事會(huì)和總經(jīng)理集團(tuán)立委員會(huì)提出的公司長(zhǎng)期計(jì)劃的方針和目標(biāo)確定公司的產(chǎn)品發(fā)展方向、技術(shù)發(fā)展方向等2. 確定公司的經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)的目標(biāo)（如利潤(rùn)率、利稅率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、銷售收入、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等指標(biāo)），技術(shù)開(kāi)發(fā)與進(jìn)步的目標(biāo)，員工生活福利目標(biāo)等定量指標(biāo)3. 將長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針提交總經(jīng)理，總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)班子及有關(guān)專家討論并最終確定長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針4. 完成長(zhǎng)期計(jì)劃的方針目標(biāo)的審批3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司77TCL股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 4）說(shuō)明：? 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定1. 在長(zhǎng)期方針目標(biāo)的框架下，戰(zhàn)略發(fā)展部制定戰(zhàn)略規(guī)劃并將目標(biāo)分解只各職能部門和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位2. 各職能部門和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位根據(jù)分解到的戰(zhàn)略目標(biāo)制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，提請(qǐng)戰(zhàn)略發(fā)展部和總經(jīng)理、管理委員會(huì)討論3. 戰(zhàn)略發(fā)展部和管理委員會(huì)對(duì)未能通過(guò)的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，將討論意見(jiàn)返給各單位，有個(gè)單位修改后再行提交討論，直至通過(guò)4. 戰(zhàn)略發(fā)展部匯總審核并與各部門溝通及綜合平衡，形成整體發(fā)展戰(zhàn)略5. 報(bào)董事會(huì)審批戰(zhàn)略規(guī)劃? 戰(zhàn)略規(guī)劃的審批、實(shí)施1. 董事長(zhǎng)及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行討論、審議，并及時(shí)將意見(jiàn)反饋并修改2. 戰(zhàn)略發(fā)展部及時(shí)蔣董事會(huì)討論審議通過(guò)的戰(zhàn)略規(guī)劃下發(fā)各單位，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通交流，使公司各層及時(shí)全面的了解公司整體規(guī)劃3. 總經(jīng)理和管理委員會(huì)有責(zé)任使公司各單位了解公司規(guī)劃，必要時(shí)對(duì)規(guī)劃應(yīng)做出相應(yīng)的解釋3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司78TCL股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 —— 主要負(fù)責(zé)部門：戰(zhàn)略發(fā)展部股份公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年計(jì)劃執(zhí)行狀況各業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù) 算草案討論、審核協(xié)調(diào)，聯(lián)合下達(dá)修正建議修改年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算匯總、形成年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算匯總，形成整體年度計(jì)劃審議、討論部門年度計(jì)劃、預(yù)算業(yè)務(wù)年度計(jì)劃、預(yù)算董事會(huì) 總經(jīng)理 /管理委員會(huì) 財(cái)務(wù)中心預(yù)算監(jiān)控 戰(zhàn)略發(fā)展部 下屬各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng) 單位 /職能部門提出目標(biāo)目標(biāo)分解形成草案審核協(xié)調(diào)調(diào)整修改匯總審批下達(dá)新年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算監(jiān)督3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司79TCL股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 1）目標(biāo)： 配合股份公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，使規(guī)劃得以順利實(shí)施與落實(shí)，迅速有效地編制公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃范圍：? 本程序適用于 TCL股份有限公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制作業(yè)? 本程序與股份公司的整體發(fā)展規(guī)劃相銜接? 集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定需將本程序中的時(shí)間相應(yīng)提前，以便集團(tuán)與股份公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的銜接，相關(guān)職能由集團(tuán)公司的歸口部門完成即可。E. 定期向財(cái)務(wù)副總經(jīng)理上報(bào)有關(guān)公司財(cái)務(wù)資金方面的信息（重大信息必須及時(shí)上報(bào)）3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司60TCL股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）TCL股份有限公司銷售中心總經(jīng)理崗位描述：A. 直接上級(jí)：終端產(chǎn)品營(yíng)業(yè)本部部長(zhǎng)B. 直接下級(jí)：銷售中心直接下屬各部門經(jīng)理及經(jīng)理C. 其它內(nèi)部關(guān)系（股份公司內(nèi)部）：股份公司有關(guān)部門、各營(yíng)業(yè)本部有關(guān)職能部門D. 外部關(guān)系（股份公司外部）：重點(diǎn)客戶、有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、新聞媒體等：A. 負(fù)責(zé)銷售中心的業(yè)務(wù)及人員管理B. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施股份公司下達(dá)的年度任務(wù)和計(jì)劃C. 負(fù)責(zé)制定銷售中心的工作程序和規(guī)章制度，報(bào)批通過(guò)后實(shí)施D. 負(fù)責(zé)擬定股份公司年度市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃、新產(chǎn)品和新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，分解計(jì)劃，報(bào)批并督導(dǎo)實(shí)施E. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格政策的制定、報(bào)批并對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督、管理F. 負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理及新市場(chǎng)的培育G. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銷售中心各有關(guān)部門的關(guān)系H. 負(fù)責(zé)公司大型市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的策劃，并對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷效果進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)估I. 負(fù)責(zé)給各營(yíng)業(yè)本部有關(guān)部門提供市場(chǎng)信息、營(yíng)銷、市場(chǎng)營(yíng)銷等工作方面的支持：A. 有對(duì)直接下級(jí)任免、崗位調(diào)配、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲的建議權(quán)B. 有對(duì)隔級(jí)下級(jí)任免、崗位調(diào)配、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲的決定權(quán)C. 總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的費(fèi)用審批權(quán)D. 對(duì)銷售中心下屬員工及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理權(quán)3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司61TCL股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）TCL股份有限公司銷售中心總經(jīng)理崗位描述 （續(xù)）：A. 不斷研究本市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整競(jìng)爭(zhēng)策略和營(yíng)銷策略，使 TCL終端產(chǎn)品在全國(guó)本市場(chǎng)處于領(lǐng)導(dǎo)地位B. 經(jīng)常深入下屬各級(jí)部門并對(duì)其管理狀況進(jìn)行檢查，給予下屬必要的指導(dǎo)和協(xié)助他們解決問(wèn)題C. 保證各種信息的暢通及保守商業(yè)機(jī)密D. 及時(shí)處理下屬各部門請(qǐng)示的各種問(wèn)題E. 及時(shí)為公司有關(guān)部門提供信息及有關(guān)工作的支持F. 定期向終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)本部部長(zhǎng)匯報(bào)有關(guān)市場(chǎng)營(yíng)銷方面的信息（至關(guān)重大的信息必須及時(shí)匯報(bào)）：A. 具有本科以上文化程度，