【正文】 職 稱 姓 名 就任日期股 數(shù) 持股比率 股 數(shù) 持股比率 股 數(shù) 持股比率主要經(jīng)（學(xué)）歷 目前兼任其他 公司之職務(wù)職稱 姓名 關(guān)係經(jīng)理人取得員工認(rèn)股權(quán)憑證情形總 經(jīng) 理 邱森盈 1,493,500 % 155,250 % ─ ── ─ ─ 250仟股副總經(jīng)理 張榮德 1,361,425 % 117,650 % 東 中 山 大 學(xué) EMBA研 究 生 方 電 子 公 司 副 總 經(jīng) 理 莞 淳 安 電 子 公 司 董 事 長長─ ─ ─ 200仟股管理部副總 王志隆 145,250 % 1,150 ─ ─ ── ─ ─ 250仟股業(yè)務(wù)部副總 羅明國 505,650 % 16,000 % ─ ─ ─ ─ ─ ─150仟股東莞淳安總經(jīng)理 周耀威 50,000 % ─ ─ ─ ─ UTS董事─ ─ ─ 150仟股東莞淳安塑模部副總 黃楝竣 ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ 50仟股嘉興淳祥總經(jīng)理 楊新川 ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ 8 / 108(三 )董 事 及 監(jiān) 察 人 事 及 監(jiān) 察 人 之 姓 名 、 學(xué) 經(jīng) 歷 、 持 有 股 份 及 性 質(zhì)93年 4月 30日選 任 時(shí) 持 有 股 份 現(xiàn) 在 持 有 股 數(shù) 配 偶 、 未 成 年 子女 現(xiàn) 在 持 有 股 份 利 用 他 人名 義 持 有 股 份具 配 偶 或 二 親 等 以內(nèi) 關(guān) 係 之 其 他 主 管、 董 事 或 監(jiān) 察 人職 稱 姓 名 初 次 選任 日 期 選 任 日 期 任 期股 數(shù) 持 股比 率 股 數(shù) 持 股比 率 股 數(shù) 持 股比 率 股 數(shù) 持 股比 率主 要 經(jīng) （ 學(xué) ） 歷 目 前 兼 任 本 公 司及 其 他 公 司 之 職 務(wù)職 稱 姓 名 關(guān) 係董 事 長 邱 森 盈 3年 1,800,000 % 1,493,500 % 155,250 % ─ ─ 科 大 工 管 所 洋 企 業(yè) 有 限 公 司 副 總 經(jīng) 理 群 資 訊 股 份 有 限 公 司 正 工 程 師 安 電 子 公 司 總 經(jīng) 理 曼 淳 安 電 子 有 限 公 司 董 事 郡 科 技 法 人 董 事 代 表 安 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事─ ─ ─董 事 張 榮 德 3年 1,330,000 % 1,361,425 % 653,650 % ─ ─ 東 中 山 大 學(xué) EMBA研 究 生 方 電 子 公 司 副 總 經(jīng) 理 莞 淳 安 電 子 公 司 董 事 長 安 科 技 股 份 有 限 公 司 董事 長─ ─ ─董 事 沈 中 原 3年 900,000 % 1,190,250 % 377,250 % ─ ─ 成 功 大 學(xué) 機(jī) 械 系 畢 漢 亞 電 子 有 限 公 司 協(xié) 理 ─ ─ ─董 事 楊 德 勝 3年 385,000 % 439,162 % 28,600 % ─ ─ 政 治 大 學(xué) 企 研 所 郡 公 司 總 經(jīng) 理 郡 公 司 總 經(jīng) 理 ─ ─ ─董 事 康 榮 寶 2年 10,000 % 11,500 % ─ ─ ─ ─ 美 國 紐 約 大 學(xué) 會(huì) 計(jì) 博 士 政 大 會(huì) 研 所 副 教 授 、 中 華 民國 證 券 發(fā) 展 基 金 會(huì) 董 事 ─ ─ ─董 事 王 光 亮 2年 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 美 國 阿 克 倫 大 學(xué) 聚 合 物 科 學(xué) 碩 士 美 商 利 盟 公 司 (Lexmark International Inc.)經(jīng) 理 ─ ─ ─董 事 周 淑 真 2年 1,552,500 % 1,485,375 % ─ ─ ─ ─ 金 門 高 中 ─ ─ ─ ─監(jiān) 察 人 林 高 順 3年 1,080,000 % 828,300 % 1,024,700 % ─ ─ 輔 仁 大 學(xué) 企 管 系 文 麥 公 司 總 經(jīng) 理 ─ ─ ─監(jiān) 察 人 胡 聯(lián) 國 2年 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 美 國 加 州 大 學(xué) 洛 杉 磯 分 校 經(jīng) 濟(jì) 學(xué)博 士政 治 大 學(xué) 國 貿(mào) 系 教 授─ ─ ─監(jiān) 察 人中 華 國 際創(chuàng) 投 代 表人 :張 景 溢 2年 300,000 % 345,000 % ─ ─ ─ ─ 政 治 大 學(xué) 企 研 所 華 威 創(chuàng) 投 董 事 長 ─ ─ ─9 / 108(股權(quán)比例達(dá) 10%或股權(quán)比例佔(zhàn)前十名)法人股東名稱 法人股東之主要股東中華國際創(chuàng)投股份有限公司 (股)公司(股)公司(股)公司(股)公司(股)公司(股)公司93年 1月 31日法人股東名稱 法人股東之主要股東及持股比率中華國際創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司年 興 紡 織 (股 )公 司 (1451上 市 )(％ ； 董 事 長 ： 陳 榮 秋 )、 東 陽 實(shí)業(yè) 廠 (股 )公 司 (1319上 市 )(％ ； 董 事 長 ： 吳 永 豐 )、 臺(tái) 灣 開 億 工業(yè) (股 )公 司 (1523上 市 )(％ ； 董 事 長 ： 吳 永 豐 )、 見 龍 化 學(xué) 工 業(yè)(股 )公 司 (％ )[該 公 司 董 事 計(jì) 有 ： 廖 有 章 ％ 、 廖 銘 澤％ 、 廖 煌 華 ％ 、 廖 振 鐸 ％ 、 廖 黃 香 ％ 、 林 永 吉％ ； 監(jiān) 察 人 為 廖 浩 欽 ％ ]、 立 穎 國 際 投 資 (股 )公 司 (％ )[該 公 司 主 要 股 東 為 ： 陳 立 豪 ％ ]、 富 鼎 科 技 顧 問 (股 )公 司(％ )[該 公 司 董 事 計(jì) 有 ： 鄧 富 吉 ％ 、 汪 瑞 民 ％ 、 謝維 玲 ％ 、 張 慧 嬡 ％ 、 陳 昭 逸 ％ ； 監(jiān) 察 人 為 謝 維 娟％ ]淳吉投資股份有限公司 彭素美(％)、邱森盈(％)、彭于瑄(％)、邱仁贊(％)國際前瞻股份有限公司廣達(dá)電腦股份有限公司(％)、中褔紡織股份有限公司(％)、義昌投資股份有限公司(％)[該公司董事計(jì)有：陳明祥 ％、陳明裕 ％、陳明傑 ％；監(jiān)察人為陳明毅％]、萬綺國際有限公司(％)[該公司董事計(jì)有：辜國昌％、鄭永順 ％、黃敏盛 ％；監(jiān)察人為張德順％]10 / 108千宇投資股份有限公司 林百里(％)、何莎(％)11 / 108董事及監(jiān)察人資料符合獨(dú)立性情形（註 2）條件姓名（註 1）是否具有五年以上商務(wù)、法律、財(cái)務(wù)或公司業(yè)務(wù)所須之工作經(jīng)驗(yàn) 1 2 3 4 5 6 7 備 註董事長/邱森盈 ? ? ? ? ? 董 事/張榮德 ? ? ? ? ? 董 事/沈中原 ? ? ? ? ? ? ? ? 董 事/周淑真 ? ? ? ? ? ? ? ? 董 事/楊德勝 ? ? ? ? ? ? 董 事/康榮寶 ? ? ? ? ? ? ? ? 董 事/王光亮 ? ? ? ? ? ? ? ? 監(jiān)察人/林高順 ? ? ? ? ? ? ? 監(jiān)察人/胡聯(lián)國 ? ? ? ? ? ? ? ? 監(jiān)察人/中華國際創(chuàng)投代表人:張景溢 ? ? ? ? ? 註 1：欄位多寡視實(shí)際數(shù)調(diào)整。（ 6） 總 經(jīng) 理 室 ： 責(zé) 公 司 年 度 計(jì) 畫 之 擬 定 及 跟 催 。（ 4） 稽 核 室 ： 公 司 內(nèi) 部 控 制 制 度 之 推 行 與 維 護(hù) 。（ 3） 開 發(fā) 部 ： 產(chǎn) 品 之 研 發(fā) 。（ 2） 業(yè) 務(wù) 部 ： 務(wù) 目 標(biāo) 之 設(shè) 定 、 執(zhí) 行 。 計(jì) 事 務(wù) 之 整 理 、 紀(jì) 錄 及 財(cái) 務(wù) 報(bào) 表 之 編 製 、 分 析 。民 國 92年六 月 東 莞 淳 安 電 子 有 限 公 司 通 過 QS9000 國 際 認(rèn) 證 。民 國 91年四 月 辦 理 現(xiàn) 金 增 資 伍 仟 萬 元 及 盈 餘 轉(zhuǎn) 增 資 參 仟 肆 佰 捌 拾伍 萬 元 ， 資 本 額 增 至 貳 億 柒 仟 玖 佰 捌 拾 伍 萬 元 ， 並 補(bǔ) 辦公 開 發(fā) 行 。民 國 90年六 月 轉(zhuǎn) 投 資 東 莞 永 鉅 電 子 廠 ， 從 事 鍵 盤 導(dǎo) 電 薄 膜 之 製 造業(yè) 務(wù) 。(4)提升技術(shù)能力，開發(fā)新利基產(chǎn)品，開拓新市場。展望今年，預(yù)估本公司營收及獲利仍能保持穩(wěn)定的成長。長遠(yuǎn)發(fā)展之計(jì)唯有將本公司產(chǎn)業(yè)升級，並提高附加價(jià)值以最熱門的無線市場之消費(fèi)性11 / 108電子產(chǎn)品為開發(fā)主軸，藉以進(jìn)入消費(fèi)性電子市場，並且藉著產(chǎn)業(yè)升級及開發(fā)新產(chǎn)品進(jìn)而達(dá)到與同行市場區(qū)隔的目的。（ 2） 淨(jìng) 利本 公 司 92 年 度 稅 後 淨(jìng) 利 為 133,615 仟 元 ， 較 91 年 度 117,922 仟 元 增加 15,963 仟 元 ， 成 長 %， 達(dá) 成 預(yù) 算 目 標(biāo) 133,615 仟 元 之 %。2. 預(yù) 算 執(zhí) 行 情 形 單 位 ： 新 臺(tái) 幣 仟 元10 / 108九十二年度項(xiàng) 目 實(shí)際數(shù) 預(yù)算數(shù) 達(dá)成率營業(yè)收入淨(jìng)額 664,179 575,630 %營業(yè)成本 585,923 490,066 %未實(shí)現(xiàn)銷貨毛利 4,656 846 營業(yè)毛利 78,256 86,410 %營業(yè)費(fèi)用 44,616 46,790 %營業(yè)淨(jìng)利 33,640 39,620 %營業(yè)外收支淨(jìng)額 137,313 129,172 %稅前利益 169,039 167,778 % 務(wù) 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 單 位 ： 新 臺(tái) 幣 仟元九十二年度 九十一年度負(fù)債佔(zhàn)資產(chǎn)比例 % %財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)(%) 長期資金佔(zhàn)固定資產(chǎn)比例 1,% 1,%資產(chǎn)報(bào)酬率 % %股東權(quán)益報(bào)酬率 % %營業(yè)利益 % %佔(zhàn)實(shí)收資本額比率(%) 稅前利益 % %純益率 % %獲利能力(%)每股盈餘(元) 究 發(fā) 展 狀 況 (1)持續(xù)研發(fā)與創(chuàng)新以改善製程 淳安電子所屬產(chǎn)業(yè)係已發(fā)展較為成熟之產(chǎn)品，故過去主要研發(fā)方向著重新材料之測試及製程之改善，主要目的在提高產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)良率及降低成本方面之努力，在本公司專案研發(fā)部門積極運(yùn)作及規(guī)劃下，除慎選具有競爭優(yōu)勢潛力產(chǎn)品之供應(yīng)商外，並逐漸開發(fā)多種具有量產(chǎn)性之產(chǎn)品雛型，縮短客戶之研發(fā)與人力，配合慎密之供貨規(guī)劃，提供客戶具有技術(shù)優(yōu)勢及價(jià)格競爭之完整方案?！　?3)積極開發(fā)專有技術(shù)及申請專利 本公司於 92年度已申請數(shù)項(xiàng)專利如下：a. 一種電腦無線週邊之天線增益裝置(I)b. 一種複合式觸控可變電容電路模組板(I)上述專利將可為未來的生產(chǎn)技術(shù)降低成本提供進(jìn)一步之提昇。2. 重要之產(chǎn)銷政策(1)強(qiáng)化 OEM代工能力、縮短產(chǎn)品交期、提高市場佔(zhàn)有率。謹(jǐn) 此 對 所 有 股 東 的 持 續(xù) 支 持 與 指 教 ， 敬 致 謝 忱 。八 月 轉(zhuǎn) 投 資 東 莞 淳 安 電 子 有 限 公 司 ， 從 事 手 機(jī) 按 鍵 彈 性面 板 、 Membrane Switch 之 製 造 。民 國 91年六 月 與 臺(tái) 灣 科 技 大 學(xué) 合 作 ， 於 該 校 成 立 育 成 中 心 。 4 / 108民 國 92年七 月 辦 理 盈 餘 轉(zhuǎn) 增 資 新 臺(tái) 幣 伍 仟 參 佰 壹 拾 伍 萬 元 ， 增 資後 資 本 額 增 至 參 億 參 仟 參 佰 萬 元 。 金 、 銀 行 存 款 及 票 據(jù) 之 收 支 、 保 管 。 戶 訂 單 處 理 。 品 安 全 及 標(biāo) 準(zhǔn) 規(guī) 格 之 訂 定 。 部 稽 核 事 項(xiàng) 。 運(yùn) 分 析 及 擬 定 因 應(yīng) 對 策 。註 2：各董事、監(jiān)察人符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“?” 。（4） 非直接或間接持有公司已發(fā)行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監(jiān)察人、受僱人或持股前五名法人股東之董事、監(jiān)察人、受僱人。：略。註 1：張榮德董事酬勞註 2：副總經(jīng)理(張榮德、羅明國、王志隆等三人)薪資等酬勞共計(jì) 7,261仟元。註 4：現(xiàn)金股利殖利率＝每股現(xiàn)金股利／當(dāng)年度每股平均收盤價(jià)。17 / 108 事 會(huì) 通 過 之 擬 議 配 發(fā) 員 工 分 紅 資 訊(1)配 發(fā) 員 工 股 票 紅 利 13,050,000 元 ， 董 監(jiān) 事 酬 勞 3,900,000 元 。董 事 、 監(jiān) 察 人 酬 勞 (現(xiàn) 金 )： 1,681,000 元 。19 / 108六 、參 與 發(fā) 行 海 外 存 託 憑 證 之