股東大會會議的規(guī)則-wenkub
2023-07-07 04:16:15 本頁面
【正文】 控制公司。第七條 股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。 第四條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其它需要確認股權的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日，股權登記日結束時的在冊股東為公司股東。一、 股東及股東的權利和義務 第一條 本公司股東為依法持有本公司股份的人。 股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。 第五條 公司股東享有下列權利： （一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； （二）參加或者委派股東代理人參加股東會議； （三）依照其所持有的股份份額行使表決權； （四）對公司的經營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢； （五）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押所持有股份； （六）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關信息，包括： 1. 繳付成本費用后得到公司章程； 2. 繳付合理費用后有權查閱和復印： （1）本人持股資料； （2）股東大會會議記錄； （3）中期報告和年度報告； （4）公司股本總額、股本結構。 第八條 股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權益的，股東有權向法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。 本條所稱“一致行動”是指兩個或者兩個以上的人以協(xié)議的方式（不論口頭或者書面）達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。 第十三條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。第十四條 股東大會應當在《公司法》規(guī)定的范圍內行使職權，不得干涉股東對自身權利的處分。 第十六條 臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議。 股東會議的通知包括以下內容： （一）會議的日期、地點和會議期限； （二）提交會議審議的事項； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； （四）有權出席股東大會股東的股權登記日； （五）投票代理委托書的送達時間和地點； （六）會務常設聯(lián)系人姓名，電話號碼。 委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第二十二條 股東可親自或委托他人代理投票，二者具有同等效力。經公證的授權書或者其他授權文件和投票代理委托書，均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。 第二十六條 董事會發(fā)布召開股東大會的通知后，股東大會不得無故延期。三、股東大會討論的事項與提案 第二十七條 公司召開股東大會，持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東，有權向公司提出新的提案。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的，提案內容應當完整，不能只列出變更的內容。第三十一條 公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照上述規(guī)定對股東大會提案進行審查。 臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項，同時這些事項是屬于本規(guī)則第二十四條所列事項的，提案人應當在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。董事會對股東提案進行審核，對于股東提案涉及事項與公司有直接關系，并且不超出法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的股東大會職權范圍的，應提交股東大會討論。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。 第三十七條 董事會提出改變募股資金用途提案的，應在召開股東大會的通知中說明改變募股資金用途的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。董事會在公告股份派送或資本公積轉增方案時，應披露送轉前后對比的每股收益和每股凈資產，以及對公司今后發(fā)展的影響?！ 》菚h期間，董事會因正當理由解聘會計師事務所的，可臨時聘請其他會計師事務所，但必須在下一次股東大會上追認通過。書面提案應當報所在地中國證監(jiān)會派出機構和證券交易所備案。 （二）如果董事會在收到前述書面要求三十日內沒有發(fā)出召集會議的通告，提出召集會議的監(jiān)事會或者股東在報經公司所在地的有關主管機關同意后，可以在董事會收到該要求后三個月內自行召集臨時股東大會?！ 〉谒氖臈l 對于提議股東要求召開股東大會的書面提案，董事會應當依據法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會。 第四十六條 董事會認為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，應當做出不同意召開股東大會的決定，并將反饋意見通知提議股東?！ 〉谒氖藯l 對于提議股東決定自行召開的臨時股東大會，董事會及董事會秘書應切實履行職責。五、股東大會的召開和決議 第五十條 公司召開股東大會應堅持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東（或代理人）額外的經濟利益。 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，董事會和監(jiān)事會應當
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