【正文】 目標(biāo)公司]提出任何請(qǐng)求；且在過(guò)渡期及其后一百八十(180)個(gè)工作日內(nèi)，在[買(mǎi)方]認(rèn)為必要時(shí)隨時(shí)回應(yīng)[買(mǎi)方]之書(shū)面征詢。 各方商定，有關(guān)交割的具體操作，如地塊及[目標(biāo)公司]移交等具體操作事宜，除本協(xié)議相應(yīng)條款的約定外，各方另行簽訂相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議(如需)。 在先決條件全部達(dá)成([買(mǎi)方]予以豁免)的情況下，[賣(mài)方]須向[買(mǎi)方]送達(dá)格式如附件六所示之不可撤銷的函件(“要繳函”)要求[買(mǎi)方]支付股權(quán)對(duì)價(jià)。如在限期屆滿之前，則在不影響[買(mǎi)方]在本協(xié)議項(xiàng)下其他救濟(jì)及權(quán)利的前提下，[買(mǎi)方]有權(quán)(但沒(méi)有義務(wù))隨時(shí)終止本協(xié)議，且[買(mǎi)方]無(wú)須就其按本條約定終止本協(xié)議而向[賣(mài)方]承擔(dān)任何責(zé)任。3 交割 交割的先決條件 各方同意，[買(mǎi)方]在本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)(包括付款義務(wù))以以下所有先決條件(“先決條件”)全部滿足或被[買(mǎi)方]予以豁免為前提：(i) 各方已就簽署本協(xié)議和其他交易文件(如適用)以及完成擬定交易獲得所有必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，包括通過(guò)有關(guān)的股東會(huì)和/或董事會(huì)決議、及相關(guān)政府部門(mén)包括上海市商委的批準(zhǔn)；(ii) [其他股東]已出具不可撤銷同意函，放棄目標(biāo)股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；(iii) [賣(mài)方]、[其他股東]、[其他實(shí)際買(mǎi)方]、[買(mǎi)方]已簽署了關(guān)于境內(nèi)轉(zhuǎn)股II之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(“境內(nèi)轉(zhuǎn)股II協(xié)議”)，且已完成境內(nèi)轉(zhuǎn)股II之相關(guān)工商變更登記；(iv) [目標(biāo)公司]已安全地持有并保管下述各項(xiàng)文件的原件，且相關(guān)影印件已由[賣(mài)方]交付予[買(mǎi)方]：(a) 記載[買(mǎi)方]擁有所有境內(nèi)股權(quán)，且[目標(biāo)公司]之股東及其持股比例符合本協(xié)議鑒于條款(D) 中所述之股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)架構(gòu)之[目標(biāo)公司]的新外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)；(b) 記載[買(mǎi)方]擁有所有境內(nèi)股權(quán)，且[目標(biāo)公司]之股東及其持股比例符合本協(xié)議鑒于條款(D)中所述之股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)架構(gòu)的加蓋登記機(jī)關(guān)印鑒的有關(guān)[目標(biāo)公司]之公司登記信息影印件；(c) [目標(biāo)公司]之財(cái)務(wù)資料；(d) 符合本協(xié)議附錄二約定地塊之權(quán)屬登記信息；(e) 加蓋相關(guān)房地產(chǎn)登記處印鑒的記載本協(xié)議附錄四項(xiàng)下載列的有關(guān)地塊及A地塊之權(quán)益負(fù)擔(dān)的登記已全數(shù)予以注銷(但各方書(shū)面同意保留的除外)之土地使用權(quán)他項(xiàng)權(quán)利登記信息文件；及(v) 各方另行約定的其他文件(如有)(vi) 所有交易文件(如適用)均已經(jīng)適當(dāng)?shù)氖跈?quán)、簽署和交付并對(duì)作為其當(dāng)事人的各方具有有效法律約束力；(vii) 自簽署日起至交割日止的連續(xù)期間(“過(guò)渡期”)內(nèi)，并無(wú)致使本協(xié)議及任何其他交易文件目的或擬定交易無(wú)法實(shí)現(xiàn)的任何重大不利變化或不可抗力事件發(fā)生；(viii) 過(guò)渡期內(nèi)，[賣(mài)方]未違約本協(xié)議及其他交易文件(如有) 項(xiàng)下之任何約定； (ix) 過(guò)渡期內(nèi)，[賣(mài)方]所作的賣(mài)方保證均持續(xù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不存在任何誤導(dǎo)；及(x) 各方一致書(shū)面確認(rèn)的其他條件。 倘若[買(mǎi)方][賣(mài)方]予以充分補(bǔ)救以免除或足額彌補(bǔ)該等情形對(duì)[目標(biāo)公司]及[買(mǎi)方]引致的所有影響及損失的，則就該等補(bǔ)救的方式，如非[目標(biāo)公司](在[目標(biāo)公司]發(fā)生影響及損失時(shí))或非[買(mǎi)方](在[買(mǎi)方]發(fā)生影響及損失時(shí))以其原有自有資金予以補(bǔ)救的，則代替[目標(biāo)公司]或[買(mǎi)方]補(bǔ)救或向[目標(biāo)公司]或[買(mǎi)方]提供資金以供[目標(biāo)公司]或[買(mǎi)方]補(bǔ)救的[賣(mài)方]應(yīng)無(wú)條件免除[目標(biāo)公司]或[買(mǎi)方](在適用時(shí))因此對(duì)其產(chǎn)生之負(fù)債。(iv) 截至基準(zhǔn)日以境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的地塊及負(fù)債等構(gòu)成的虛擬財(cái)務(wù)報(bào)表(“虛擬財(cái)務(wù)報(bào)表”參見(jiàn)附件四)所記載的內(nèi)容在所有方面均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不存在任何誤導(dǎo)成分。 各方同意并確認(rèn)，港幣兌人民幣的匯率以相應(yīng)款項(xiàng)匯出當(dāng)日中國(guó)銀行頒布的港幣兌人民幣的現(xiàn)匯匯率中間價(jià)為準(zhǔn)。 各方同意，在(i)先決條件全部得以滿足([買(mǎi)方]予以豁免)；及(ii)交割日已實(shí)現(xiàn)為前提下，[買(mǎi)方]應(yīng)在以下條件全部實(shí)現(xiàn)或滿足之日起十(10)個(gè)工作日內(nèi)(“支付日”)，支付股權(quán)對(duì)價(jià)：(a) 交割日實(shí)現(xiàn)；(b) 截止至支付日(含該日)，并無(wú)致使本協(xié)議及任何其他交易文件目的或擬定交易無(wú)法實(shí)現(xiàn)的任何重大不利變化或不可抗力事件發(fā)生；(c) 截止至支付日(含該日)，[賣(mài)方]未違約本協(xié)議及任何其他交易文件(如適用)之任何約定；及(d) 截止至支付日(含該日)，[賣(mài)方]所作的賣(mài)方保證均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不存在任何誤導(dǎo)成分。 “包括”指“包括但不限于”。 在本協(xié)議中提及的日期系指公歷日，在本協(xié)議中提及的時(shí)間系指北京時(shí)間。 解釋 在本協(xié)議中使用的標(biāo)題不影響對(duì)本協(xié)議的解釋。[買(mǎi)方]與[賣(mài)方]關(guān)于[目標(biāo)公司]股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議201[●]年[●]月于上海股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(本“協(xié)議”)由以下各方于201[●]年[●]月[●]日在中國(guó)[●]市簽署：(1) [賣(mài)方](“[賣(mài)方]”)，一家依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)地址為中國(guó)[●]，法定代表人為[●]；及(2) [買(mǎi)方] (“[買(mǎi)方]”)，一家依據(jù)香港法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)地址為[●]。 除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中提及的條款、附件或附錄系指本協(xié)議的條款、附件或附錄。 在本協(xié)議中提及的記錄和資料系指任何形式的記錄和資料，包括以紙張、電子媒體、光碟介質(zhì)、磁碟介質(zhì)和膠片為載體的記錄和資料。2 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 [目標(biāo)公司]股權(quán)各方同意，按照本協(xié)議的約定及條款： [賣(mài)方]向[買(mǎi)方]轉(zhuǎn)讓其持有的無(wú)任何權(quán)益負(fù)擔(dān)的[目標(biāo)公司]之30%股權(quán)(“目標(biāo)股權(quán)”)； [買(mǎi)方]在交割日，通過(guò)受讓無(wú)任何權(quán)益負(fù)擔(dān)的目標(biāo)股權(quán)，成為目標(biāo)股權(quán)的唯一的法定所有權(quán)人及受益所有人及[目標(biāo)公司]的股東。 為避免歧義，[買(mǎi)方][賣(mài)方]匯出股權(quán)對(duì)價(jià)，即視為[買(mǎi)方]已經(jīng)完成相應(yīng)款項(xiàng)的付款義務(wù)。 [目標(biāo)公司]財(cái)務(wù)狀況 無(wú)論本協(xié)議有任何相反之約定，截至交割日(含前述首尾二日)為止的連續(xù)期間，除本協(xié)議另有約定外，[賣(mài)方]向[買(mǎi)方]聲明及保證，[目標(biāo)公司]及[賣(mài)方]持有的境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的[目標(biāo)公司]的收益、債務(wù)、損失、及稅收之和(無(wú)論是否在[目標(biāo)公司]帳面上體現(xiàn))應(yīng)保持實(shí)際符合以下情況：(i) 境內(nèi)股權(quán)名下所對(duì)應(yīng)由[賣(mài)方]享有全部權(quán)益及負(fù)責(zé)排他性經(jīng)營(yíng)的土地為[●]畝(“地塊”，基本信息參見(jiàn)附錄二)。(v) 截至基準(zhǔn)日，境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的所有債務(wù)、損失、稅收或/及負(fù)債之和(無(wú)論是否在[目標(biāo)公司]的賬目上體現(xiàn))應(yīng)不高于 (人民幣 [●]元) (“負(fù)債限額”)。 倘若[買(mǎi)方]及/或[目標(biāo)公司]因[賣(mài)方]、費(fèi)用的或[賣(mài)方]需預(yù)扣當(dāng)中任何款項(xiàng)的，則[賣(mài)方]應(yīng)向[買(mǎi)方]及/或[目標(biāo)公司]支付額外款項(xiàng)，以確保[買(mǎi)方]及/或[目標(biāo)公司]可收取原應(yīng)收款項(xiàng)的全數(shù)或免予繳納任何稅收及其他費(fèi)用。經(jīng)書(shū)面通知[賣(mài)方]，[買(mǎi)方]。 [賣(mài)方]必須盡最大努力促使及確保所有先決條件在限期前被達(dá)成。當(dāng)[買(mǎi)方]收到要繳函之日后的第一(1)個(gè)工作日為交割的日期(“交割日”)。 交接和人員安排 在交割日當(dāng)日或之前，各方應(yīng)辦理附件五(交接清單)所列的所有[賣(mài)方]控制的[目標(biāo)公司]的資產(chǎn)、印章、文件資料、財(cái)務(wù)賬冊(cè)等之清點(diǎn)工作。4 聲明、保證及承諾 [賣(mài)方]的保證 [賣(mài)方]向[買(mǎi)方]聲明及保證： [賣(mài)方]系依據(jù)有關(guān)國(guó)家法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。 [賣(mài)方]簽訂和履行本協(xié)議或其他[賣(mài)方]為當(dāng)事人一方的交易文件(如有)均不會(huì)：(i) 導(dǎo)致違反任何相關(guān)法律法規(guī)或其公司組織性文件的規(guī)定；(ii) 導(dǎo)致違反[賣(mài)方]為當(dāng)事人一方的任何合同、協(xié)議項(xiàng)下的任何約定；或(iii) 導(dǎo)致違反[賣(mài)方]為一方或約束[賣(mài)方]的任何法院或政府部門(mén)的判決或命令。 [賣(mài)方]在本第4條項(xiàng)下的賣(mài)方保證應(yīng)被視為在過(guò)渡期的任何時(shí)候參照當(dāng)時(shí)存在的事實(shí)和情況被予以重述，[賣(mài)方]在本第4條項(xiàng)下的賣(mài)方保證提及簽署日之處應(yīng)視同提及的是過(guò)渡期內(nèi)的任何時(shí)候。 [買(mǎi)方]的保證 [買(mǎi)方]向[賣(mài)方]聲明及保證： [買(mǎi)方]系一家依據(jù)香港法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的公司。 [買(mǎi)方]簽訂和履行本協(xié)議及其他[買(mǎi)方]為當(dāng)事人一方的交易文件(如有)均不會(huì)：(i) 導(dǎo)致違反任何中國(guó)法律或其公司組織性文件的規(guī)定；(ii) 導(dǎo)致違反該[買(mǎi)方]為當(dāng)事人一方的任何合同、協(xié)議項(xiàng)下的任何約定；或(iii) 導(dǎo)致違反該[買(mǎi)方]為一方或約束該[買(mǎi)方]的任何法院或政府部門(mén)的判決或命令。本條項(xiàng)下的責(zé)任于本協(xié)議項(xiàng)下目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割完成后繼續(xù)有效。 承諾 各方一致同意：(i) [賣(mài)方]與[買(mǎi)方]應(yīng)于本協(xié)議簽署的同時(shí)或之后簽署除本協(xié)議以外的其他交易文件(如有)；(ii) [賣(mài)方]應(yīng)確保于本協(xié)議簽署之前任何時(shí)間向[買(mǎi)方]提供[賣(mài)方]權(quán)力機(jī)構(gòu)通過(guò)的、同意按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行擬定交易及簽署本協(xié)議和其他交易文件(如有)的有效決議(影印件須由一位[賣(mài)方]的授權(quán)代表簽字并加蓋[賣(mài)方]公章)；及(iii) [買(mǎi)方]應(yīng)于本協(xié)議簽署之前任何時(shí)間向[賣(mài)方]提供[買(mǎi)方]股東會(huì)通過(guò)的、同意按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行擬定交易及簽署本協(xié)議和其他交易文件(如有)的有效決議(影印件須由一位[買(mǎi)方]的授權(quán)代表簽字并加蓋[買(mǎi)方]公章)。除前述情形之外，任何一方均不得擅自單方面終止本協(xié)議，否則視為對(duì)本協(xié)議的違約。在該等情況下，本協(xié)議自相對(duì)方的書(shū)面通知送達(dá)違約方時(shí)予以終止，且相對(duì)方無(wú)需就終止本協(xié)議所導(dǎo)致之損失向違約方承擔(dān)任何責(zé)任。 [賣(mài)方]應(yīng)在[買(mǎi)方]向其發(fā)出前述回購(gòu)?fù)ㄖ掌鹁攀?90)個(gè)公歷日內(nèi)，(i) 在[買(mǎi)方]指定的時(shí)間及地點(diǎn)與[買(mǎi)方]簽署由[買(mǎi)方]起草的有關(guān)目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議，以回購(gòu)價(jià)作為目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款；及(ii)向[買(mǎi)方]支付其回購(gòu)目標(biāo)股權(quán)應(yīng)支付的全部回購(gòu)價(jià)款項(xiàng)。 倘若因[買(mǎi)方]原因?qū)е聰M定交易最終無(wú)法完成的，[買(mǎi)方]應(yīng)賠償[賣(mài)方]的全部損失。 任何一方均有權(quán)：(i) 向其董事或員工，或向其關(guān)聯(lián)實(shí)體或顧問(wèn)的董事、合伙人或員工披露保密信息；(ii) 根據(jù)其合理判斷，向其為就本協(xié)議所述事宜出具專業(yè)意見(jiàn)需要知悉保密信息的顧問(wèn)披露保密信息。 進(jìn)一步保證各方分別同意，在交割日之前及之后，均應(yīng)采取一切必要的行動(dòng)，包括簽署、交付或?qū)嵤┓梢?guī)定的或其他方合理要求的一切必要的文件、行動(dòng)或其他事宜，以實(shí)現(xiàn)擬定交易之目的。 棄權(quán)任何一方未行使或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利均不構(gòu)成對(duì)該項(xiàng)權(quán)利的放棄。(iv) 在本協(xié)議有效期間，但應(yīng)于變更前二(2)。 爭(zhēng)議解決因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議均應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)上海分會(huì)在上海根據(jù)其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則通過(guò)仲裁解決。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)或由仲裁庭裁定。 (以下無(wú)正文，后附簽署頁(yè))49 / 50(簽署頁(yè))有鑒于此，各方的正式授權(quán)代表已于本協(xié)議首頁(yè)載明的日期簽署本協(xié)議，以資證明。4 “不可抗力事件”指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀情況，包括地震、火山爆發(fā)、雷擊、洪水、海嘯、臺(tái)風(fēng)、恐怖襲擊、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工和內(nèi)亂。8 “房地局”指[●]房地產(chǎn)交易中心或根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)所不時(shí)指定行使上述機(jī)關(guān)與本協(xié)議有關(guān)職權(quán)的過(guò)去或?qū)?lái)的政府部門(mén)。12 “關(guān)聯(lián)實(shí)體”系指就某一人士而言，控制該人士或受該人士控制或直接或間接地與該人士共同受他人控制的每一人士。16 “顧問(wèn)”就任何一方而言，指其代理人、會(huì)計(jì)師、律師、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、其他專業(yè)顧問(wèn)及其助手。20 “基準(zhǔn)日”。24 “境內(nèi)轉(zhuǎn)股II”，具有本協(xié)議鑒于部分(C)所賦予其的含義。且“受控制”應(yīng)作相應(yīng)解釋。31 “簽署日”。35 “稅收”指在中國(guó)征收的稅收、征費(fèi)、收費(fèi)、費(fèi)用或其他稅費(fèi)，包括所得稅、企業(yè)所得稅、利息稅、工資稅、財(cái)產(chǎn)稅、任何形式的增值稅、資產(chǎn)稅、印花稅、預(yù)提稅、收費(fèi)、費(fèi)用、關(guān)稅及消費(fèi)稅，及與征收、未繳、欠繳這些稅收有關(guān)的利息、罰金或其他責(zé)任；概而言之，指應(yīng)向中國(guó)稅務(wù)、海關(guān)、財(cái)政或其他政府部門(mén)或經(jīng)這些政府部門(mén)授權(quán)的機(jī)構(gòu)、團(tuán)體、組織或?qū)嶓w支付的任何稅收、征費(fèi)、稅、費(fèi)用、收費(fèi)或任何款項(xiàng)。39 “先決條件”。43 “相關(guān)法律法規(guī)”，就任何人士而言，指適用于該人士的任何政府、監(jiān)管部門(mén)、法院或證券交易所的任何法律、法規(guī)、行政或部門(mén)規(guī)章、指令、通知、條約、判決、裁定、命令或解釋。47