中環(huán)股份收購(gòu)協(xié)議-wenkub
2023-05-29 05:31:28 本頁(yè)面
【正文】 有獨(dú)資有限責(zé)任公司，主要從 事對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理；電子儀表產(chǎn)品的研制、開發(fā)和銷 售；經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)。關(guān)于向天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司發(fā)行股票收購(gòu)資產(chǎn)協(xié)議天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司與 天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司關(guān)于向天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 發(fā)行股票收購(gòu)資產(chǎn)協(xié)議中國(guó)中環(huán)集團(tuán)為股份公司的控股股東。本協(xié)議當(dāng)事人本著誠(chéng)實(shí)信用、互利互惠、公平自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商，根 據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)關(guān)于向天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司發(fā)行股票收購(gòu)資產(chǎn)協(xié)議定簽訂本協(xié)議，以供雙方共同遵守。審計(jì)報(bào)告：是指以股份公司本次發(fā)行股票收購(gòu)資產(chǎn)為目的，由具有證券 從業(yè)資格的北京五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)中環(huán)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)股份資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)并出 具基準(zhǔn)日為 2007 年 9 月 30 日的《審計(jì)報(bào)告》。相關(guān)期間：基準(zhǔn)日至發(fā)行股票完成日的期間。股份公司收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)資產(chǎn)的價(jià)值經(jīng)天津市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核 準(zhǔn)的評(píng)估價(jià)值為 127,072 萬(wàn)元人民幣。若經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的每股發(fā)行價(jià) 格高于或低于 元，導(dǎo)致本次發(fā)行的 2,360 萬(wàn)股不足或超出購(gòu)買資產(chǎn)的收購(gòu) 價(jià)款，則差額部分在股份公司本次發(fā)行 2,360 萬(wàn)股股份完成后的一年內(nèi)，由不足 一方向?qū)Ψ揭袁F(xiàn)金方式補(bǔ)足。第六條 股份公司收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)資產(chǎn)的移交股份公司和中環(huán)集團(tuán)同意，于增發(fā)完成日后應(yīng)盡快辦理標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的 工商變更登記手續(xù)，中環(huán)集團(tuán)積極配合股份公司辦理工商變更登記手續(xù)。中環(huán)集團(tuán)承諾，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅协h(huán)集團(tuán)對(duì)存在的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行規(guī)范 梳理，對(duì)于確有必要存在的關(guān)聯(lián)交易，其關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照公平合理及市場(chǎng)化原 則確定并簽訂相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，確保股份公司及其他股東利益不受侵害；中環(huán) 集團(tuán)嚴(yán)格遵守股份公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則及股份公司關(guān)聯(lián)交易決策制度等關(guān)于向天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司發(fā)行股票收購(gòu)資產(chǎn)協(xié)議規(guī)定，履行關(guān)聯(lián)交易決策、回避表決等公允決策程序。至本協(xié)議簽署之日，中環(huán)集團(tuán)保證不存在任何第三人就標(biāo)的股權(quán)的權(quán)屬 行使或聲稱將行使任何對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的有重大不利影響的權(quán)利；亦不存在任何與標(biāo)的 股權(quán)有關(guān)的爭(zhēng)議、訴訟或仲裁。至本協(xié)議簽署之日，股份公司具備一切必要的權(quán)利、權(quán)力及能力訂立和 履行本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)和責(zé)任。第十一條 稅費(fèi)的承
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